美国司法部（DOJ）已对 SafeMoon's 的管理团队采取了重大行动，与此同时，美国联邦调查局（FBI）也对 SafeMoon's 采取了行动。证券交易委员会（SEC） 这是对该项目投资者遭受重大欺诈指控的回应。

SafeMoon 首席执行官约翰-卡洛尼（John Karony）和首席技术官托马斯-史密斯（Thomas Smith）已被逮捕，而创建者凯尔-纳吉（Kyle Nagy）仍然在逃、据司法部称 .

这些指控的核心是，从该项目中撤出了 2 亿多美元，因为美国证券交易委员会（SEC'）投诉中概述的 据报告，这些资金被挪作个人用途。

当局声称，这些被挪用的资金被涉案人员用于购买豪华车辆、奢侈旅游、豪华住宅和其他个人资产。

纽约东区联邦检察官 Breon Peace 在一份声明中说：

如指控所述，被告蓄意误导投资者，挪用数百万美元来助长他们的贪婪计划，并通过购买定制保时捷跑车、其他豪华车辆和房地产来中饱私囊。

两人被捕，一人仍在逃

这三个人分别是凯尔（Kyle，又名 Safemoon Dev"）、约翰（John，又名 CPT_HODL_T_MUN"）和托马斯（Thomas，又名 papa"），他们面临着共谋证券欺诈、共谋电信欺诈和共谋洗钱的指控。

"(《世界人权宣言》)司法部列举了不当行为的具体事例 如托马斯（Thomas'）涉嫌挪用代币购买保时捷 911。

同时SEC 对他们提出了违反证券法的指控，指控三人通过未注册销售加密资产证券实施大规模欺诈计划；

美国证券交易委员会执法部加密资产和网络组（CACU）负责人大卫-赫希（David Hirsch）说：

未注册产品缺乏法律要求的信息披露和问责制，吸引了像凯尔-纳吉（Kyle Nagy）这样的骗子，他们利用这些漏洞损人利己；

安全月（SafeMoon，SFM）是2021年在上一轮牛市'；高峰期推出的一种纪念币，最初曾向投资者承诺，投入的资金将被"锁定"在一个流动性池内。

然而，美国证券交易委员会（SEC'；）的调查显示，"流动资金池的大部分资金从未锁定，"这些资源被用于房地产、旅游和豪华汽车。

2021 年 4 月，托马斯曾一度公开表示，他个人并不持有 SFM 公司的股份，并解释说，他的目的是将自己的经济利益与首席技术官的角色分开，以避免利益冲突。

然而，美国证券交易委员会指控 SafeMoon 团队不当使用锁定资产大量购买 SFM，以操纵代币价格并影响市场。

尽管这些高管之前声称他们个人并未持有 SFM，但他们被指控为个人利益交易代币。

这种交易活动据称产生了大量利润，但这些利润通过私人、非托管钱包和假名交易所账户被掩盖了、根据司法部的起诉书 .