印度加密货币交易所面临严格的反洗钱合规监管

印度加强对加密货币交易所的反洗钱监管

印度金融情报机构（FIU）最近在加强反洗钱法（AML）和反资助恐怖主义法（CFT）方面迈出了显著的一步。这涉及到向九家主要离岸虚拟数字资产服务提供商（VDA SPs）发出 "显示原因通知"。其中包括 Binance 和 Huobi 等知名行业参与者。这一行动清楚地表明了印度对加密货币行业日益严格的监管。

监管执法力度加大

此举是印度努力将 VDA SP 纳入反洗钱-反恐融资框架的一部分，该政策于 2023 年 3 月扩展到这些实体。据报道，这些目标交易所在印度拥有大量用户，但并未按照《防止洗钱法》（PML）的要求进行注册。这一违规行为促使金融情报机构（FIU'）要求这些交易所做出解释。不遵守规定可能导致其在印度的网站被封锁，这将对其在印度的用户群造成重大打击。

印度加密货币政策的过山车

印度与加密货币的关系充满了政策波动和监管不确定性。一个值得注意的时刻是 2018 年，印度储备银行（RBI）禁止银行与加密货币企业合作。然而，这一禁令在 2020 年被最高法院推翻，导致监管进入了一个模糊时期。

建立细致入微的监管框架

最近的发展，特别是印度在 20 国集团峰会上倡导对加密货币进行监管，表明印度正在向更加平衡的监管方式转变。印度正在借鉴国际货币基金组织（IMF）和金融稳定委员会（FSB）的建议，制定一个五点加密立法框架。这表明，未来印度的加密货币平台可能会在类似于授权金融交易商的指导方针下运营。

虽然印度不断发展的加密货币监管环境显示出成熟的迹象，但对主要交易所提出的严格要求凸显出人们在接受这些数字资产时始终持谨慎态度。