Nexo 因涉嫌不当行为对保加利亚提起 30 亿美元仲裁

加密货币借贷平台 Nexo 已对保加利亚提起法律诉讼，要求赔偿损失 30 亿美元。在此之前，Nexo 曾被指控犯有不法行为和出于政治动机的行为，包括不合理的刑事调查。这些指控源于过去一年发生的事件，涉及洗钱调查和保加利亚检察官撤销指控。

调查和撤销指控

保加利亚当局于 2023 年 12 月结束了对 Nexo 的调查，没有发现洗钱的证据。最初指控Nexo公司高管参与有组织犯罪，但由于保加利亚缺乏针对加密资产的法律框架，指控被撤销。

提出仲裁申请

2024 年 1 月 18 日，Nexo 通过其瑞士子公司 Nexo AG 向世界银行的国际投资争端解决中心提出了 30 亿美元的仲裁申请。这家加密货币贷款公司认为，调查和指控损害了其品牌和声誉，导致其丧失了大量商业机会。

对 Nexo 的影响

调查的后果严重影响了Nexo'的发展道路，减缓了运营速度，导致机会的丧失或延迟。联合创始人安东尼-特伦切夫（Antoni Trenchev）强调，将致力于探索一切法律手段来获得经济赔偿。

美国的并发症

Nexo 在美国面临更多挑战，由于其 "赚取利息产品 "未注册，Nexo 与美国证券交易委员会（SEC）和 NASAA 达成了 4500 万美元的和解协议。这一和解导致该产品于 4 月份停产。该公司还以监管不明确为由，决定于 2023 年 12 月结束美国业务。

保加利亚的答复

保加利亚财政部承认收到了仲裁请求，并表示将针对 Nexo'claim 进行审查。

Nexo 公司面临着多方面的障碍，强调需要通过法律途径解决，并可能获得经济赔偿。