尼日利亚 EFCC 冻结了 1100 多个加密货币交易商的账户--加密货币之梦结束了吗？

尼日利亚加密货币寒冬加剧，EFCC 冻结账户

尼日利亚与加密货币的关系就像坐过山车一样，而最近的转变则是急剧下降。

超过 1100 名加密货币交易商的银行账户已被国家反腐败机构--经济与金融犯罪委员会（EFCC）冻结。他们被指控操纵奈拉、洗钱和资助恐怖主义。

此举标志着更广泛的监管打击，可能产生深远影响。

奈拉疲软引发行动

尼日利亚奈拉最近的疲软令加密货币爱好者不寒而栗。当以反腐著称的 EFCC 采取严厉措施时，他们的担忧变成了现实。法庭文件显示，该机构怀疑加密货币交易助长了黑市货币兑换和非法活动。

加密货币交易商面临严重指控

EFCC 正在向这些交易商开刀。指控包括外汇敲诈、货币操纵、洗钱，甚至恐怖主义融资。这为加密货币社区描绘了一幅严峻的图景，引发了人们对尼日利亚数字资产未来的担忧。

银行冻结账户，交易员陷入困境

尼日利亚银行被夹在中间。DL News 获得的电子邮件显示，银行通知客户因参与加密货币交易而被冻结的账户。银行需要法院命令才能释放资金，但 EFCC 可能会占上风。

EFCC 加强控制，调查超越法院命令

即使有法院命令，取回被冻结的资金也可能是一场艰苦的战斗。EFCC'的法院命令允许他们在完成调查期间将账户冻结 90 天。这一延长期使交易商处于不确定状态，无法获得他们的资金。

从 Binance 到每个人，扩大调查范围

EFCC的打击行动始于大型加密货币交易所Binance。该机构指控 Binance 及其高管洗钱，并将奈拉今年早些时候的下跌归咎于他们。

现在，焦点似乎已经转移到其他交易所和点对点交易商身上，这标志着政府对加密货币的战争正在升级。

高管逃脱监管，引发国际追捕

尼日利亚当局与加密货币巨头 Binance 之间的争斗在 Binance 高管 Nadeem Anjarwalla 逃出拘留所后发生了令人震惊的转变。

Anjarwalla 和他的同事 Tigran Gambaryan 因涉嫌洗钱而被拘留，这使得 Binance'Nigerian 的业务陷入混乱。

左至右Tigran Gambaryan 和 Nadeem Anjarwalla

尼日利亚官员指控 Bin 是非法金融活动的温床，洗钱金额超过 3500 万美元。指控还不止于此。

尼日利亚政府对 Binance 提起四项逃税诉讼，称该交易所未在该国税务机构注册。

法庭上的空座位：检察官争相提出指控

甘巴扬是唯一留在尼日利亚的 Bin 高管，他出庭但拒绝认罪。

原因何在？

检察官尚未正式向 Binance 本身送达逃税指控，这一官僚主义障碍导致审判被搁置。

与当局合作还是逃避司法？

虽然 Binance 声称正在与尼日利亚当局合作，但他们的行动描绘了一幅不同的画面。

3 月 22 日，安贾瓦拉在斋月祈祷时从警卫身边溜走，然后消失了。这位拥有英国和肯尼亚双重国籍的高管已经交出了英国护照，但据信他使用肯尼亚护照登上了一架 "中东客机"。

安杰瓦拉使用隐匿护照逃跑的行为充满了预谋的味道，而 Binance 对逃税指控保持沉默则表明他们想逃避责任。

洗钱案审判将于 5 月 2 日继续进行

尼日利亚经济与金融犯罪委员会（EFCC）将于 5 月 2 日恢复对 Binance 及其高管的审判。指控称，Binance 洗了 3500 多万美元的钱。

逃税审判延期至 5 月 17 日

与此同时，针对 Binance 及其高管的另一起逃税案也在审理中。推迟至 5 月 17 日 .之所以出现延迟，是因为尼日利亚税务局 FIRS 尚未正式向 Binance 送达指控。

面临这些指控的高管是 Binance'Financial Crime Compliance 负责人 Tigran Gambaryan 和现在在逃的 Anjarwalla。他们被指控未向 FIRS 注册以进行税收汇款。

在首次庭审中，甘巴扬出庭但没有认罪。Binance'的律师辩称，在收到指控之前，该交易所不能代表自己。法官将于 5 月 17 日就此事做出裁决。

尼日利亚能否将 Binance 绳之以法？

尼日利亚在国际刑警组织、联邦调查局和多国政府的帮助下，逮捕了安贾瓦拉 .

问题是：他们能否成功地将 Binance 绳之以法，或者这家加密巨头是否会逃避尼日利亚法律的制裁？

似曾相识？2020 年加密货币禁令的回声

这已经不是尼日利亚加密货币交易商第一次面临账户被冻结的问题了。

2020 年 2 月至 2023 年 12 月期间也出现过类似情况，当时的加密货币禁令禁止银行为交易所和交易商提供服务。虽然该禁令已于 12 月解除，但最近发生的事件表明，银行的立场发生了转变。

中央银行否认禁令传闻

尼日利亚中央银行（CBN）试图平息人们的焦虑，重申加密货币禁令不在考虑范围之内。

最近，一份据称来自中央银行（CBN）的指示银行冻结账户的通知被宣布为伪造。这给加密货币社区吃了一颗定心丸，但信任是脆弱的。

缺乏明确的法规和 EFCC'aggressive actions 创造了一个扼杀创新和阻碍尼日利亚加密货币市场发展的环境。

Worldcoin 能否进入尼日利亚？

随着对加密货币的严厉打击，这无疑会抑制加密货币项目向尼日利亚市场扩张。

世界币（Worldcoin）是一个承诺分享全球新经济的项目，去年在尼日利亚掀起了激动人心的涟漪。在联合创始人山姆-奥特曼（OpenAI 的创始人）的带领下，一种免费数字货币的想法似乎好得不像真的。但事实可能更加离奇。

尼日利亚 X 用户呼吁 Worldcoin 将球体引入他们的国家。(来源：X）

尼日利亚人对加密货币的热情是众所周知的。自由数字身份和分享全球数字经济的想法无疑很有吸引力。

去年，尼日利亚在全球加密货币采用率方面排名第二，超过了美国和越南。(来源：Chainalysis）

然而，肯尼亚的经历是一个严峻的警示。

尼日利亚数据保护局（NDBP）很可能会在 Worldcoin 推出之前对其进行仔细审查。渴望参与该项目的尼日利亚人应该意识到潜在的风险--数据隐私问题、不明确的金融法规，以及类似肯尼亚禁令的可能性。

肯尼亚对世界货币的不安

2023 年 7 月，肯尼亚人蜂拥而至注册中心，他们被免费提供加密货币代币--WLD 美元--以换取虹膜扫描的承诺所吸引。然而，肯尼亚政府很快进行了干预，理由是担心数据隐私、安全以及世界币公司活动的合法性。

该项目被指控没有获得适当的许可证，也没有充分解释如何使用收集到的数据。这引发了对大规模监控和可能滥用敏感个人信息的担忧。

肯尼亚政府展开了彻底调查，要求保证数据的保护和金融交易的完整性。Worldcoin'的应用程序被从肯尼亚的应用程序商店中删除，其运营也被停止了一年。

这在加密世界引起了震动，包括英国、德国和阿根廷在内的其他国家也开始对该项目进行审查。

尼日利亚加密货币的未来--一个迫在眉睫的战场？

尼日利亚加密货币的前景仍不明朗。尼日利亚中央银行（CBN'）不重新颁布禁令的保证带来了一线希望。

然而，经济与金融犯罪委员会（EFCC'）咄咄逼人的行动却描绘出一幅相互矛盾的图景。

由于这两个政府机构似乎存在分歧，尼日利亚加密货币的未来岌岌可危。

尼日利亚能否在应对风险的同时拥抱加密货币创新？

尼日利亚与加密货币的关系是潜在与危险之间的复杂舞蹈。最近 EFCC 的行动凸显了政府对加密货币在洗钱和非法融资中的作用的警惕。

然而，全面禁止会扼杀创新，忽视区块链技术的潜在益处。

问题仍然是：尼日利亚能否找到中间地带？尼日利亚能否制定明确的法规来降低风险，并营造一个安全、合法的加密空间？

这种有分寸的方法可以使尼日利亚成为非洲加密货币发展的领导者，确保金融安全和透明度，同时增强其公民参与全球数字资产革命的能力。

这场舞会的结果将受到加密货币世界的密切关注，并有可能塑造非洲这个人口最多的国家的金融未来。