美国证券交易委员会和司法部指控 Miles Guo 进行加密货币欺诈

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郭文贵是一位自我流放的中国大亨，与包括史蒂夫班农在内的著名特朗普主义共和党人关系密切，已被指控涉嫌 10 亿美元欺诈的 12 项罪名。

郭文贵与前特朗普高级助手史蒂夫班农通过他的推特账户。

郭文贵，特立独行的中国亿万富翁，威胁要破坏习近平的党

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美国纽约南区检察官周三宣布的指控包括电汇欺诈、证券欺诈、银行欺诈和洗钱。

Kin Ming Je，香港和英国双重公民，也被称为 William Je，被称为郭的金融家，也在指控中被点名，并面临进一步的妨碍司法罪。

SDNY 的美国检察官 Damian Williams 表示，郭“领导了一个复杂的阴谋，从超过 10 亿美元中骗取了数千名在线粉丝。

“[Guo] 被控用偷来的钱中饱私囊，包括为自己和他的近亲购买一座 50,000 平方英尺的豪宅、一辆价值 350 万美元的法拉利，甚至还有两张价值 36,000 美元的床垫，以及为一艘价值 3700 万美元的豪华游艇提供资金。 ”

周三早些时候，郭在他位于纽约市第 60 街和第五大道交汇处的一栋建筑中被捕。据纽约消防部门称，中午刚过，同一地址发生火灾。

美国广播公司新闻报道说，火灾发生时，联邦调查局特工正在价值 3250 万美元的顶层公寓内，该局目前正在调查火灾是否与逮捕有关。

郭在有影响力的圈子里的人脉已被广泛报道。

2022 年 10 月，《纽约客》描述了他购买第五大道一座高档建筑顶层公寓的申请是如何包括“英国前首相托尼·布莱尔的个人推荐，[他]说，‘迈尔斯诚实、直率，并且无可挑剔品尝。'”

然而，同一份报告称，在中国，郭是“涉及腐败和间谍活动的新兴丑闻的中心”。

据报道，郭还“向特朗普的顾问支付了数十万美元，其中包括史蒂夫班农、鲁迪朱利安尼和律师林伍德，他们共同努力推翻 2020 年大选”。

班农在 2016 年大选期间被介绍给郭文贵时担任特朗普的竞选主席，后来称他为“北京的唐纳德特朗普”。

2020 年 8 月，班农本人因欺诈指控被捕时，他正乘坐郭在长岛海峡的游艇。

郭于 2014 年在国家主席习近平领导的反腐行动中离开了中国。

2017年，郭文贵对中国政府进行了一系列下流指责，指责官员在海外银行账户中拥有私生子、房产和大笔资金。中国警方指控他贿赂同伙伪造中国政府文件，并要求国际刑警组织发出逮捕令。

郭声称，在中国对他提出指控是为了报复他揭露腐败的努力。

周三，司法部表示，郭文贵，也被称为 Miles Guo 和 Ho Wan Kwok，是“一名流亡的中国商人，自 2015 年左右以来一直居住在美国，并在网上获得了大量追随者。

“大约在 2018 年，郭先生成立了两个所谓的非营利组织，即法治基金会和法治协会。郭利用非营利组织聚集追随者，这些追随者与他在中国声称的政策目标一致，并且也倾向于相信郭关于投资和赚钱机会的陈述。”

该部门表示，Je“拥有并经营着该计划的核心公司和投资工具，并担任其金融设计师和主要洗钱者”。

威廉姆斯说，郭还被指控清洗数亿美元的被盗资金，以掩盖该阴谋的非法活动并继续进行欺诈活动。

FBI 助理局长 Michael J Driscoll 表示：“欺诈性投资骗局使无辜者成为受害者，最终损害了公众对金融体系完整性的信心。

“联邦调查局继续将调查复杂的金融犯罪作为首要任务，任何企图犯下这些罪行的人都将面临刑事司法系统的后果。”

这些指控的最高刑期从 5 年有期徒刑，共谋进行电汇欺诈、银行欺诈、证券欺诈和洗钱，到 20 年不等。