王宏伟批 Binance 为 "国际诈骗集团"，敦促司法部停止合作；Binance 澄清："从未因欺诈被处罚

法务部次长徐熙祥今天出席立法院财政委员会会议，就 "反洗钱法修正草案 "及 "诈欺犯罪防制条例 "中有关防制虚拟资产及交易成为诈欺工具的内容提出特别报告。报告还介绍了虚拟资产特别法的进展情况。

王宏伟批评司法部帮助 Binance "洗白"；

国民党 "立委 "王鸿薇表示 她在会议期间提出了一些困惑，质疑司法部和调查机构为何自去年以来一直与 Binance 合作举办多场关于新型犯罪，尤其是以虚拟货币为重点的研讨会。

徐副部长澄清说，这些研讨会是由调查机构而非司法部发起的。然而，Wang 并不满意，她批评 Binance 在全世界都臭名昭著，指出其创始人赵长鹏已在美国被判刑，Binance 在美国、加拿大和印度都因洗钱而面临处罚。她质疑司法部与 Binance 合作是否是在帮助其粉饰形象。

检察厅副厅长简美慧回应称，司法部不是Binance'的监管部门。但她解释说，在处理虚拟资产案件时，检察官和刑侦局需要获取资金流和交易数据，这就需要与包括 Binance 在内的国内外虚拟资产交易所合作。在某些案件中，Binance 确实曾协助检察机关检索相关数据。

王宏伟对这一回应仍不满意，指责 Binance 是国际知名的洗钱犯罪集团。她质疑为什么数据检索必须通过 Binance，暗示过去与外国实体的合作是徒劳的：

"你已经犯了错，还在顽固不化。停止与 Binance 合作！停止这种让国际社会难堪的行为！"；

台湾真是个骗子之岛！这些海外骗子来台湾洗白自己？这是一个不折不扣的诈骗之岛，我们应该向全世界宣传吗？

"所以，既然我今天提出了这个问题，我希望司法部了解Binance'在全球臭名昭著的行为，并停止与他们合作。难道你们找不到合法的运营商吗？这简直太过分了；

加密货币行业的反应

立法院的质询会议引起了台湾加密货币社区一些成员的不同反应，一些人认为这很荒谬。一位不愿透露姓名的加密货币行业专家告诉 Block Tempo："Binance 是一个很好的例子：

"基本上，Binance 是全球最大的加密货币交易所，并通过司法合作协助许多国家进行刑事调查。美国对 Binance 的诉讼已经和解，Binance 也积极与各国政府合作，提供 KYC 数据。如果他们是犯罪组织，为什么要向警方提供数据？给他们贴上欺诈和洗钱组织的标签是错误的；

如果这些声明导致司法部停止与全球注册用户最多的交易所合作，他们应该与哪个交易所合作？执法部门今后将如何调查案件？

这位专家补充说，随着虚拟专用服务器运营商和行业立法即将出台，行业参与者和立法者必须明确区分盟友和对手。他认为，立法者的言论使执法工作复杂化，可能会招致业内人士和执法人员的批评。

Bin's 回应

对此，Binance 发言人发表声明澄清，Binance 从未因欺诈或欺骗行为而受到处罚。相反，Binance 积极与全球执法部门合作，不断加强合规计划，以确保用户资产的安全，促进虚拟资产行业的健康发展。

例如Binance'全球执法培训计划 旨在帮助全球执法部门了解区块链和虚拟资产，提高他们的调查技能。2023 年，Binance 团队在全球范围内开展了 120 多场面授和在线培训，包括台湾、韩国、澳大利亚、泰国、香港以及多个欧盟和拉美国家，得到了执法界的积极反馈。

此外，在虚拟资产调查中，中央交易所掌握着客户身份和账户信息，因此公私合作对于案件调查至关重要。这是国际合作的标准做法。

在 Binance，我们积极与全球执法部门合作，提供可疑交易信息、检索文件、冻结和扣押转账，并在多起重大国际刑事案件中发挥了关键作用。例如，Binance 协助台湾执法部门破获了一起涉案金额近 2 亿新台币的洗钱案件，此前还帮助荷兰执法部门追回了数百万欧元的诈骗资金；

Bin 还重申了其积极响应和协助执法要求的承诺。该公司强调，它拥有业内最强大的反洗钱和反恐合规计划，得到了多个国际司法管辖区的认可。目前，Binance 已在全球 18 个不同的司法管辖区获得监管许可证，是业内获得许可证最多的交易所。