منذ عام 2017، تسعى Binance جاهدة للحصول على وضع "قانوني جزئيًا" على مراحل في مناطق عالمية معينة من خلال الدبلوماسية وعمليات الاستحواذ والاستثمارات المشتركة والتمويل الخيري وغيرها من الوسائل.
CaptainXيعترف Binance والرئيس التنفيذي Zhao Changpeng بالانتهاكات المتعمدة، مما يسهل المليارات من معاملات العملات المشفرة غير المنظمة. يستقيل تشاو من منصبه كرئيس تنفيذي، ويواجه عقوبة محتملة بالسجن لمدة 18 شهرًا. وتستمر المعارك القانونية بشأن إصدار الأحكام وتسليم المجرمين. تطالب Binance.US بالاستقلال عن حكم تشاو.
CaptainXتواجه Binance غرامات بقيمة 34 مليار دولار من شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) و9.68 مليار دولار من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لعدم الإبلاغ عن أكثر من 100000 معاملة مشبوهة تنطوي على الإرهاب وبرامج الفدية واستغلال الأطفال وغيرها من الأنشطة غير القانونية. قد تؤثر العقوبات المستقبلية واللوائح الصارمة على Binance خلال السنوات الخمس القادمة.
CaptainXأوقفت Binance Australia تحويلات الدولار الأسترالي بعد البحث وقرار لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية بإلغاء ترخيص المشتقات.
Beincryptoمنصة Binance ، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث الحجم ، ليست غريبة على الخلافات مع المنظمين في جميع أنحاء العالم.
decryptتقول أكبر بورصة عملات رقمية في العالم إنها تقوم بفحص حسابات معينة بعد ملاحظة تداول غير طبيعي ...
dailyhodl有报道称，美国司法部正在考虑对全球最大加密货币交易所币安及其部分高管提出指控的报道，报道称指控将是一项多年调查的一部分。据路透的报道，司法部考虑提出的指控包括无照汇款、合谋洗钱和违反刑事制裁。但该报道称，司法部尚未决定是否对币安及其高管提出指控。
fx168newsقرر كونغرس الولايات المتحدة بدء تحقيق في Binance مشيرًا إلى أنه كان له دور في سقوط FTX.
OthersBeincrypto全球最大的加密货币交易所Binance的原生代币币安币 (BNB)扩大了损失，因为新的监管审查和媒体调查再次将交易所置于聚光灯下。
链向资讯