Bitrace: تدفق أكثر من 3.439 مليار خطر من TRC20-USDT إلى عناوين OTC خلال الـ 24 شهرًا الماضية

أجرت Bitrace تحليلًا للأموال على عناوين TRON ذات خصائص أعمال OTC الواضحة بخلاف منصات التداول المركزية، ومنصات قبول العملات المشفرة المتوافقة، ودور غسيل الأموال الكبيرة والمؤسسات الأخرى، وتظهر البيانات أنه في الأشهر الـ 24 الماضية، كان هناك أكثر من 34.39 مليار من عمليات الاحتيال. USDT في خطر التدفق إلى هذه العناوين. أكثر من نصف التدفقات إلى USDT هي صناديق متوسطة وعالية المخاطر، بما في ذلك 14.7% USDT المتعلقة بالمقامرة عبر الإنترنت، و20.1% USDT تتعلق بالصناعات الرمادية والسوداء، و19.4% USDT تتعلق بغسل الأموال. وهذا يوضح أن جمع USDT من هذه العناوين والعناوين المرتبطة بها سيكون له احتمال كبير في التسبب في تلوث العنوان، مما يجعل صناديق العناوين أكثر عرضة للتحكم في المخاطر من خلال المنصات المركزية، وحتى تعريض المستثمرين أنفسهم لتحقيقات من قبل وكالات إنفاذ القانون.