الرئيس القانوني السابق لـ OneCoin يعترف بأنه مذنب في تهم الاحتيال وغسيل الأموال

وفقًا لـ Decrypt، أقرت إيرينا ديلكينسكا، الرئيسة السابقة للشؤون القانونية والامتثال في العملة المشفرة OneCoin، يوم الخميس بالذنب في تهم الاحتيال وغسل الأموال المتعلقة بالمخطط الهرمي الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات. اعترفت ديلكينسكا في محكمة مانهاتن الفيدرالية بالمساعدة في غسل 110 مليون دولار من الأرباح غير المشروعة الناتجة عن شبكة التسويق العالمية متعددة المستويات الخاصة بـ OneCoin. على الرغم من دورها في الإشراف على الشؤون القانونية والامتثال، ساعدت ديلكينسكا في إدارة العمليات اليومية وفشلت في ضمان اتباع الشركة للقانون. تم اتهام ديلكينسكا في مارس وتم تسليمها من بلغاريا إلى الولايات المتحدة. قال المحامي الأمريكي داميان ويليامز في بيان: "بينما حققت إيرينا ديلكينسكا، التي تُسمى بـ "رئيسة الشؤون القانونية والامتثال" في OneCoin، الهدف المعاكس تمامًا لمنصبها. وكما اعترفت الآن، قامت ديلكينسكا بتسهيل غسل ملايين الدولارات من الأرباح غير المشروعة". تم تجميع OneCoin من خلال مخطط التسويق متعدد المستويات." تواجه Dilkinska عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات عن كل تهمة عندما يُحكم عليها في فبراير 2024. وهي أحدث متهمة يتم تقديمها إلى العدالة في قضية OneCoin الجارية، على الرغم من أن زعيمة العصابة Ruja Ignatova لا تزال طليقة بعد اختفائها في عام 2017. وأضيفت Ignatova إلى قائمة الاتهامات. قائمة العشرة الأوائل المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي في يونيو الماضي. تأسست OneCoin في عام 2014 على يد Ignatova وKarl Sebastian Greenwood، اللذين قاما بتسويق العملة المشفرة الاحتيالية كعملة رقمية ثورية من شأنها أن تتفوق على Bitcoin. أطلقت Ignatova، المعروفة باسم "Cryptoqueen"، وGreenwood، OneCoin في صوفيا، بلغاريا واستخدمتا هيكل تسويق عالمي متعدد المستويات لترويج وبيع الحزم المرتبطة بالعملة المشفرة المزيفة. من أواخر عام 2014 إلى أواخر عام 2016 وحده، حققت OneCoin أكثر من 4 مليارات دولار من إيرادات المبيعات من حوالي 3 ملايين شخص استثمروا في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، لم يكن هناك blockchain حقيقي أو عملة مشفرة وراء OneCoin، وكانت تعمل فقط للاحتيال على المستثمرين وكسب المليارات. اختفت إيجناتوفا في عام 2017 بعد تقديم التهم، وتم القبض على غرينوود في عام 2018. وأقر غرينوود نفسه بالذنب في تهم الاحتيال وغسل الأموال في ديسمبر 2022. وفي سبتمبر، حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا لتورطه مع OneCoin، وفقًا إلى وزارة العدل.