تعد غرامة Binance البالغة 1.35 مليار دولار هي أكبر غرامة على الإطلاق من هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).

قال رئيس لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) الأمريكية، روستن بهنام، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إن تصرفات بينانس "قوضت أسس أسواق مالية آمنة وسليمة" وفرضت عليها هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) غرامة قدرها 1.35 مليار دولار. إنها أكبر غرامة تفرضها الجهة التنظيمية على الإطلاق. وقال روستين بهنام إن المحادثات الداخلية بين Binance CCO وآخرين تثبت أن Binance تدرك أن منصتها تُستخدم لتسهيل الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك تمويل الإرهاب، ولكنها اختارت غض الطرف باسم الربح. سعت منصة Binance وقادتها إلى خداع موظفيها وعملائها وتلقينهم أفكارًا عقائدية، من خلال بناء أتباع أشبه بالعبادة تقوم على التحايل على ضوابط الامتثال الخاصة بهم من أجل تعظيم أرباح الشركة قبل كل شيء. (كوين ديسك) في السابق، أقرت Binance ورئيسها التنفيذي CZ بالذنب في التهم الجنائية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وانتهاك العقوبات الأمريكية، بما في ذلك السماح بالمعاملات مع الجماعات الإرهابية مثل حماس، كجزء من صفقة مع وزارة العدل الأمريكية تهدف إلى الحفاظ على أمان الشركة. جزء من اتفاقية شاملة للعمل. وافقت Binance على الاعتراف بالذنب ودفع غرامة تزيد عن 4 مليارات دولار. ووافق تشيكوسلوفاكيا على الاستقالة ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار كجزء من التسوية، التي أقر بأنه مذنب في قاعة محكمة في سياتل يوم الثلاثاء. تتضمن الاتفاقية مشاركة وزارة الخزانة الأمريكية ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع وتنهي تحقيقًا دام سنوات في بورصة العملات المشفرة. وستعمل التسوية المتفاوض عليها على حل جميع ادعاءات سوء السلوك الإجرامي. وفقًا لبلومبرج، كان من الممكن أن يواجه تشيكوسلوفاكيا ما يصل إلى 10 سنوات في السجن، ولكن بموجب اتفاق الإقرار بالذنب، من غير المتوقع أن يُحكم عليه بالسجن لأكثر من 18 شهرًا. ولم تقرر وزارة العدل الأمريكية المدة التي ستطالب بالحكم عليه.