تعود شركة Bybit إلى الهند بعد دفع غرامة قدرها 1.06 مليون دولار، وتسجل للحصول على ترخيص التشغيل الكامل

تستأنف شركة Bybit عملياتها في الهند بعد تسوية مشكلات الامتثال

عادت Bybit، ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول اليومي، إلى السوق الهندية بعد معالجة المخاوف التنظيمية ودفع غرامة قدرها 9.27 كرور روبية (1.06 مليون دولار) فرضتها وحدة الاستخبارات المالية في الهند (FIU-IND).

وقد تمكنت الشركة، التي أوقفت خدماتها في يناير/كانون الثاني الماضي بسبب مشكلات تتعلق بالامتثال، من تأمين التسجيل اللازم.

الامتثال التنظيمي والتحقيق الذي أجرته وحدة الاستخبارات المالية الهندية

وأكدت وزارة المالية الهندية أن شركة Bybit كانت تعمل في البلاد دون تسجيل مناسب، منتهكة بذلك قانون منع غسل الأموال لعام 2002 (PMLA).

أدانت محكمة FIU-IND، برئاسة فيفيك أجراوال، شركة Bybit بارتكاب انتهاكات متعددة وأمرت بفرض عقوبة مالية عليها في 31 يناير 2025.

وأوضحت الوزارة،

"لقد أدى عدم الامتثال المستمر والمستمر إلى قيام FIU-IND بحظر مواقعها على الويب لوقف العمليات بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات لعام 2000 من خلال وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات (MEITY)."

وبموجب القانون الهندي، يتم تصنيف مقدمي خدمات الأصول الرقمية الافتراضية (VDA SPs) على أنهم "كيانات إعداد التقارير" ويجب أن يمتثلوا للوائح الصارمة لمكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل مكافحة الإرهاب (CFT).

أصدرت وحدة الاستخبارات المالية الهندية إرشادات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 10 مارس 2023، تلاها توجيه بالتسجيل الإلزامي لجميع مقدمي خدمات VDA في 17 أكتوبر 2023.

Bybit تؤمن التسجيل وتعود إلى السوق

يذكر أحدث بيان صحفي لشركة Bybit أنها امتثلت بنجاح لمتطلبات FIU-IND وهي ملتزمة بالعمل ضمن الإطار التنظيمي للهند.

وذكرت الشركة،

"تلتزم شركة Bybit بالعمل ضمن الإطار التنظيمي للهند وتأخذ التزاماتها المتعلقة بالامتثال على محمل الجد. لقد عملنا بجد مع وحدة الاستخبارات المالية الهندية لمعالجة مخاوفها وضمان الالتزام الكامل بقانون منع غسل الأموال واللوائح المرتبطة به."

كما شارك الرئيس التنفيذي لشركة Bybit الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يمثل عودة الشركة إلى أحد أسواقها الآسيوية الرئيسية.

رد المؤثر في مجال العملات المشفرة بوديل فياس على هذا التطور، وكتب:

"قامت شركة Bybit بالتسجيل رسميًا لدى الهيئة التنظيمية المالية في الهند وتسوية الغرامات المعلقة. ومن المتوقع الحصول على ترخيص التشغيل الكامل قريبًا. فوز آخر لتبني العملات المشفرة في الهند، ولكن استعدوا لتلك الضريبة الرائعة بنسبة 30% + 1% ضريبة خصم عند المصدر."

التحديات في سوق العملات المشفرة الهندية

لا تزال البيئة التنظيمية للعملات المشفرة في الهند غير مؤكدة.

في الماضي، دفع المسؤولون إلى فرض قيود صارمة، بما في ذلك حظر محتمل على عملة البيتكوين والأصول الأخرى لصالح العملة الرقمية للبنك المركزي في البلاد (CBDC).

في الوقت نفسه، يبدو أن المشاعر السياسية حول العملات المشفرة تتغير.

اقترح وزير الشؤون الاقتصادية مؤخرًا تخفيف القيود، بحجة أن الأصول المشفرة "لا تؤمن بالحدود".

Bybit ليست البورصة الوحيدة التي تواجه مشكلات الامتثال في الهند.

كانت Binance مدينة للحكومة مؤخرًا بمبلغ 85 مليون دولار في الضرائب، في حين واجهت WazirX أيضًا التدقيق.

جهود شركة Bybit للتواصل مع مجتمع العملات المشفرة الهندي

وكجزء من استراتيجية إعادة الدخول، انضمت شركة Bybit إلى جمعية Bharat Web3 وأقامت شراكة مع مجتمعات blockchain في الجامعات الكبرى.

وتنظم البورصة أيضًا ورش عمل وهاكاثونات ومبادرات أخرى لتعزيز العلاقات مع مجتمع التشفير في الهند.

على الرغم من المشهد التنظيمي المتطور، عادت Bybit الآن إلى العمل، وتتطلع إلى توسيع حضورها في واحدة من أسرع أسواق العملات المشفرة نموًا في العالم.