عادت Bybit، ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول اليومي، إلى السوق الهندية بعد معالجة المخاوف التنظيمية ودفع غرامة قدرها 9.27 كرور روبية (1.06 مليون دولار) فرضتها وحدة الاستخبارات المالية في الهند (FIU-IND).
وقد تمكنت الشركة، التي أوقفت خدماتها في يناير/كانون الثاني الماضي بسبب مشكلات تتعلق بالامتثال، من تأمين التسجيل اللازم.
وأكدت وزارة المالية الهندية أن شركة Bybit كانت تعمل في البلاد دون تسجيل مناسب، منتهكة بذلك قانون منع غسل الأموال لعام 2002 (PMLA).
أدانت محكمة FIU-IND، برئاسة فيفيك أجراوال، شركة Bybit بارتكاب انتهاكات متعددة وأمرت بفرض عقوبة مالية عليها في 31 يناير 2025.
وأوضحت الوزارة،
"لقد أدى عدم الامتثال المستمر والمستمر إلى قيام FIU-IND بحظر مواقعها على الويب لوقف العمليات بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات لعام 2000 من خلال وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات (MEITY)."
وبموجب القانون الهندي، يتم تصنيف مقدمي خدمات الأصول الرقمية الافتراضية (VDA SPs) على أنهم "كيانات إعداد التقارير" ويجب أن يمتثلوا للوائح الصارمة لمكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل مكافحة الإرهاب (CFT).
أصدرت وحدة الاستخبارات المالية الهندية إرشادات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 10 مارس 2023، تلاها توجيه بالتسجيل الإلزامي لجميع مقدمي خدمات VDA في 17 أكتوبر 2023.
يذكر أحدث بيان صحفي لشركة Bybit أنها امتثلت بنجاح لمتطلبات FIU-IND وهي ملتزمة بالعمل ضمن الإطار التنظيمي للهند.
وذكرت الشركة،
"تلتزم شركة Bybit بالعمل ضمن الإطار التنظيمي للهند وتأخذ التزاماتها المتعلقة بالامتثال على محمل الجد. لقد عملنا بجد مع وحدة الاستخبارات المالية الهندية لمعالجة مخاوفها وضمان الالتزام الكامل بقانون منع غسل الأموال واللوائح المرتبطة به."
كما شارك الرئيس التنفيذي لشركة Bybit الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يمثل عودة الشركة إلى أحد أسواقها الآسيوية الرئيسية.
رد المؤثر في مجال العملات المشفرة بوديل فياس على هذا التطور، وكتب:
"قامت شركة Bybit بالتسجيل رسميًا لدى الهيئة التنظيمية المالية في الهند وتسوية الغرامات المعلقة. ومن المتوقع الحصول على ترخيص التشغيل الكامل قريبًا. فوز آخر لتبني العملات المشفرة في الهند، ولكن استعدوا لتلك الضريبة الرائعة بنسبة 30% + 1% ضريبة خصم عند المصدر."
لا تزال البيئة التنظيمية للعملات المشفرة في الهند غير مؤكدة.
في الماضي، دفع المسؤولون إلى فرض قيود صارمة، بما في ذلك حظر محتمل على عملة البيتكوين والأصول الأخرى لصالح العملة الرقمية للبنك المركزي في البلاد (CBDC).
في الوقت نفسه، يبدو أن المشاعر السياسية حول العملات المشفرة تتغير.
اقترح وزير الشؤون الاقتصادية مؤخرًا تخفيف القيود، بحجة أن الأصول المشفرة "لا تؤمن بالحدود".
Bybit ليست البورصة الوحيدة التي تواجه مشكلات الامتثال في الهند.
كانت Binance مدينة للحكومة مؤخرًا بمبلغ 85 مليون دولار في الضرائب، في حين واجهت WazirX أيضًا التدقيق.
وكجزء من استراتيجية إعادة الدخول، انضمت شركة Bybit إلى جمعية Bharat Web3 وأقامت شراكة مع مجتمعات blockchain في الجامعات الكبرى.
وتنظم البورصة أيضًا ورش عمل وهاكاثونات ومبادرات أخرى لتعزيز العلاقات مع مجتمع التشفير في الهند.
على الرغم من المشهد التنظيمي المتطور، عادت Bybit الآن إلى العمل، وتتطلع إلى توسيع حضورها في واحدة من أسرع أسواق العملات المشفرة نموًا في العالم.
تجاوزت عملة البيتكوين 100 ألف دولار في 5 ديسمبر/كانون الأول، مدفوعة بالتفاؤل المتزايد بعد تعيينات ترامب المؤيدة للعملات المشفرة، بما في ذلك تعيين بول أتكينز رئيسًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات. ويشير هذا الإنجاز إلى ثقة المستثمرين في مستقبل صديق للعملات المشفرة في ظل إدارة ترامب القادمة، التي ستتولى منصبها في 20 يناير/كانون الثاني 2025.
Joyكثفت هيئة الأوراق المالية والبورصات إجراءاتها القانونية ضد Binance والرئيس التنفيذي السابق Changpeng Zhao، متهمة إياهما بالعمل كبورصة أوراق مالية غير مسجلة. يأتي هذا في أعقاب دعوى قضائية معدلة تزعم بيع العملات المشفرة غير المسجلة مثل Solana و Cardano على منصتها.
Anaisأصبحت دبي بمثابة بؤرة لعمليات الاحتيال الكبرى في مجال العملات المشفرة، حيث قامت مخططات احتيالية مثل HyperVerse وOneCoin وBitconnect بخداع المستثمرين بمليارات الدولارات. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحسين اللوائح، فإن ضعف الرقابة في الإمارات العربية المتحدة سمح للمحتالين بالازدهار، مما أثار قلقًا دوليًا.
Weatherlyباعت شركة Meitu محفظة العملات المشفرة بالكامل، وحققت ما يقرب من 80 مليون دولار قبل ارتفاع سعر البيتكوين إلى أكثر من 100 ألف دولار. وتخطط الشركة لتوزيع 80% من المكاسب على المساهمين وإعادة التركيز على تطبيقاتها التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
Anaisوصلت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة 100 ألف دولار، بينما لم تتأثر CZ بالارتفاع، حيث احتفظت بنفس الكمية من البيتكوين. كما سجلت عملة Binance Coin (BNB) أيضًا أعلى مستوى لها على الإطلاق، لكن تركيز CZ يظل على قيمة البيتكوين على المدى الطويل بدلاً من سعرها المتقلب.
Weatherlyتم اختراق حساب X الخاص بمؤسسة Cardano يوم الأحد، مما أدى إلى نشر ادعاءات كاذبة حول رمز Solana ودعوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات. أكدت المؤسسة الاختراق ووعدت بالتحديثات عبر LinkedIn. بينما يستمر التعافي، هل ساعدت استجابتهم السريعة في استقرار سعر ADA؟
Catherineتُعَد كارولين كرينشو، مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والمعروفة بموقفها الأكثر صرامة تجاه العملات المشفرة مقارنة بجاري جينسلر، مرشحة لإعادة ترشيح نفسها، مما أثار موجة من القلق في صناعة العملات المشفرة. فهل هذه المخاوف مبررة، أم أن رد الفعل مبالغ فيه؟
Kikyoأثار تعليق إيلون ماسك على برنامج إكس، الذي زعم فيه أن سنغافورة "تتجه إلى الانقراض"، جدلاً واسع النطاق حول التحديات الاقتصادية والديموغرافية التي تواجهها البلاد. وتشمل القضايا الرئيسية معدلات المواليد المنخفضة تاريخياً، وشيخوخة السكان، والاعتماد على الروبوتات، والمخاوف بشأن تأثير الهجرة على الهوية الوطنية.
Joyابتكر المطورون عدادات كهرباء تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي تقوم بتحليل سلوك المستهلك، مما يتيح لشركات الطاقة اكتشاف سرقة الطاقة ومعالجتها بشكل فعال.
Catherineتُعرض الآن بطاقة بوكيمون Holographic Charizard من الطبعة الأولى لعام 1999، والتي لا تحتوي على ظلال، والمصنفة بـ PSA 10، للبيع في مزاد بتنسيق blockchain جديد على Courtyard.io. يسمح المزاد الذي يستمر 30 يومًا، والذي يتم ترميزه على شبكة Polygon، للمشترين بامتلاك نسخة رقمية من البطاقة مع ميزات مثل التداول العالمي وخيارات التخزين المادية، مع الحفاظ على الأمان.
Weatherly