ومن بين القضايا النموذجية التي أصدرتها مؤخرا النيابة الشعبية العليا ومصلحة الدولة للنقد الأجنبي بشكل مشترك لمعاقبة الجرائم المتعلقة بالنقد الأجنبي، هناك قضيتان تتعلقان بأعمال خارج البورصة في دائرة العملة. أدناه، سيقوم المؤلف بتحليل المخاطر القانونية الموجودة في أعمال OTC لدائرة العملة بناءً على الحالات.
JinseFinanceهونغ كونغ، ETF، USDT، Bitcoin ETF، OTC U. أختبر المنطقة الرمادية لـ Web3 في هونغ كونغ. Golden Finance، web3 يحدث دائمًا في هونغ كونغ، ويحدث أيضًا من حولك ومن حولي.
JinseFinanceفي الأيام الأخيرة، تم تداول الكثير من الأخبار على الإنترنت حول الأنشطة المالية غير القانونية لشراء وبيع العملات الافتراضية، مما أدى إلى إصابة الأصدقاء في دائرة العملات بالذعر.
JinseFinanceفيما يتعلق بسلوك تجار OTC الذين يكسبون المال من فرق السعر عن طريق شراء وبيع العملة المستقرة USDT، هل يمكن اتهام بورصات العملات هذه بارتكاب "جريمة تجارية غير قانونية"؟
JinseFinanceوجد Wintermute نفسه متورطًا في جدل قانوني حيث قام دائنو منصة إقراض العملة المشفرة المفلسة ، Celsius ، بتقديم ادعاءات خطيرة ضد كلا الكيانين.
Bitcoinist
Coinlive ذكرت مجلة Forbes أن Wintermute قد حققت 225 مليون دولار من العائدات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.
Othersوفقًا لمتجسس التشفير Librehash ، تطلب اختراق Wintermute مستوى من التصريح الأمني المتاح فقط للمطلعين.
Beincryptoحذر هاكر من التبعات القانونية لـ Wintermute إذا لم يتم إرجاع الأموال المسروقة.
Othersتم استغلال Wintermute صانع السوق الخوارزمي للأصول الرقمية لحوالي 160 مليون دولار في عمليات التمويل اللامركزية.
Beincrypto