مثل المواطنان الإستونيان سيرجي بوتابينكو وإيفان تورجين لأول مرة أمام المحكمة أمس فيما يتعلق بقضية احتيال مزعومة بالعملات المشفرة، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل الأمريكية (DOJ). وسبق أن اتهمتهم المنطقة الغربية في واشنطن بتشغيل منصة احتيالية لخدمات تعدين العملات المشفرة، HashFlare، في الفترة من 2015 إلى 2019، وخداع مئات الآلاف من الضحايا لاستثمار أكثر من 550 مليون دولار، لكن أسهم التعدين الموعودة لم تتحقق. جمع بوتابينكو وتوروكين ما لا يقل عن 25 مليون دولار في مايو 2017 من خلال الاستثمار في شركة بوليبيوس، زاعمين أنهما سينشئان بنكًا للعملة الافتراضية. على الرغم من أن بوليبيوس وعد بتوزيع أرباح من أرباحه، إلا أنه لم يتم إنشاء البنك مطلقًا، ويُزعم أن معظم الأموال تم تحويلها إلى حسابات يسيطر عليها المدعى عليهم.
وتزعم وزارة العدل أيضًا أن الرجلين قاما بغسل الأموال من خلال شركات وهمية وعقود وفواتير مزورة لشراء 75 عقارًا وست سيارات فاخرة ومحافظ عملات مشفرة وآلاف من آلات التعدين. ويواجهون اتهامات بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، و16 تهمة بالاحتيال عبر الإنترنت، والتآمر لارتكاب جرائم غسيل أموال، وتحمل كل تهمة عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن. (فك التشفير)