دعوى قضائية تزعم أن Binance قامت بتسهيل تمويل حماس

وفي تطور حديث، اتخذت عائلات ضحايا حماس إجراءات قانونية ضد منصة تداول العملات المشفرة Binance. أصبحت المحكمة الفيدرالية في مانهاتن الآن ساحة معركة لدعوى قضائية تتهم بينانس بمساعدة حماس بشكل غير مباشر في المعاملات المالية. وتزعم العائلات أن التبادل مكّن المنظمة الإرهابية من تجاوز العقوبات وقوانين مكافحة غسيل الأموال، وتقديم الدعم للإرهاب.

اتهامات بينانس

بين عامي 2017 و2023، تؤكد الدعوى القضائية أن منصة Binance قامت بمعالجة المعاملات التي سمحت لحماس بتجنب العقوبات الدولية ولوائح مكافحة غسيل الأموال. عائلات الرهائن والضحايا المتوفين&x27; ويسعى الأقارب والمتضررون من تمويل الإرهاب إلى الحصول على تعويضات وتعويضات عقابية، مما يجعل منصة Binance مسؤولة عن دورها المزعوم.

ادعاءات محددة

وتستهدف الدعوى عمليات Binance التي يُزعم أنها سمحت لحماس بإجراء معاملات، متجاوزة الأنظمة المصرفية التقليدية والعقوبات. كما تم تسمية الرئيس التنفيذي السابق تشانغبينغ تشاو وحكومتي إيران وسوريا كمتهمين. تم تقديمه بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي، ويزعم أن المتهمين قدموا "مساعدة كبيرة" للإرهابيين. للإرهابيين.

يدعو إلى رقابة أكثر صرامة

يساهم هذا الإجراء القانوني في التدقيق الأوسع لبورصات العملات المشفرة فيما يتعلق بامتثالها للوائح المالية الدولية. أعرب المشرعون الأمريكيون، بما في ذلك السيناتور سينثيا لوميس والنائب فرينش هيل، عن مخاوفهم بشأن احتمال إساءة استخدام العملات المشفرة في تمويل الإرهاب، مشددين على الحاجة إلى رقابة صارمة.

Binance's Challenges

تتبع هذه الدعوى التحديات التنظيمية والقانونية السابقة التي واجهتها Binance، بما في ذلك الغرامات بسبب انتهاكات مكافحة غسيل الأموال وإدانة رئيسها التنفيذي السابق. وقد كشفت مثل هذه الحوادث عن نقاط الضعف داخل الأطر التشغيلية للبورصة، مما أدى إلى دعوات لتعزيز بروتوكولات الامتثال لمنع سوء الاستخدام من قبل الكيانات الخاضعة للعقوبات.

أهمية الدعوى

يعكس الإجراء القانوني ضد Binance لحظة محورية في الجدل الدائر حول عمليات تبادل العملات المشفرة. المساءلة في منع الأنشطة غير المشروعة. ويمكن أن تشكل النتيجة المشهد التنظيمي للعملات الرقمية، مما يضع سوابق جديدة لإنفاذ لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل قطاع العملات المشفرة.

ملخص:

رفعت عائلات ضحايا حركة حماس دعوى قضائية ضد منصة Binance، متهمة منصة تداول العملات المشفرة بدعم الإرهاب بشكل غير مباشر. ويزعم الإجراء القانوني أن منصة Binance سهلت المعاملات مما سمح لحماس بالتهرب من العقوبات. يؤكد المشرعون الأمريكيون على الحاجة إلى رقابة أكثر صرامة على معاملات العملات المشفرة، ويسلطون الضوء على التدقيق الأوسع للبورصات. الامتثال للوائح المالية الدولية. يمكن أن تؤثر هذه الدعوى القضائية على المشهد التنظيمي للعملات الرقمية، مما يؤثر على كيفية القيام بذلك