منصة شهيرة تقر بدخولها انتهاكات مكافحة غسل الأموال عبر قانون السرية المصرفية

اعترفت منصة تداول العملات الرقمية ومشتقاتها BitMEX بالذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية. وقال المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك إن BitMEX فشلت عمدًا في إنشاء وتنفيذ والحفاظ على برنامج مناسب لمكافحة غسيل الأموال. “اعترف مؤسسو BitMEX والموظفون منذ فترة طويلة أمام المحكمة الفيدرالية في عام 2022، بأن الشركة، وهي إحدى منصات مشتقات العملات … source: https://btcacademy.online/%d9%85%d9%86%d8%b5%d8%a9-%d8%b4%d9%87%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%b1-%d8%a8%d8%af%d8%ae%d9%88%d9%84%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad/