في حكم صدر مؤخرًا، أصدرت محكمة الشعب في منطقة يانغبو في شنغهاي، والمشار إليها باسم "محكمة يانغبو"، حكمًا جديدًا. لديهالانتهاء من الحالة الأولى في شنغهاي، والتي تنطوي على استغلال الرنمينبي الرقمي، أو المعروف باسم e-CNY، من خلال "تسجيل النتائج"؛ عملية.

كيف سقطت

في أواخر مايو 2023، وصل مشتبه به يُدعى وانغ إلى ماكينة الصراف الآلي في منطقة يانغبو بشانغهاي.

وفي ساعتين فقط، وباستخدام أكثر من 10 أرقام هواتف محمولة مختلفة لتسجيل حسابات العملة الرقمية، سحب وانغ 123 ألف يوان (حوالي 17 ألف دولار أمريكي) باستخدام وظيفة صرف الرنمينبي الرقمية في ماكينة الصراف الآلي، مما أدى إلى إفراغ الأموال النقدية المخزنة في الجهاز تقريبًا.

وأدى العدد غير المعتاد للحسابات، والمعاملات المتكررة بشكل مفرط، والسحب السريع لمبالغ كبيرة، إلى إثارة المخاوف بين موظفي البنك.

أدى الإبلاغ الفوري عن الحادث إلى الكشف عن شبكة إجرامية تستخدم حسابات الرنمينبي الرقمية لارتكاب جرائم مثل الاحتيال في مجال الاتصالات والمقامرة.

وكشفت التحقيقات أنه ابتداء من 2 مايو 2023، قام زعيم يدعى شياو، يسعى لتحقيق أرباح غير مشروعة، بتجنيد أفراد لتشكيل "فريق تسجيل النتائج".

ومن خلال استغلال ميزات حسابات الرنمينبي الرقمية ذات الأسماء غير الحقيقية ووظيفة السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي، نظموا مخططًا لتحويل الأموال غير المشروعة إلى المجرمين الرئيسيين مع كسب "رسوم الخدمة" هذه.

سلسة من الاوامر

تواصل شياو، بصفته قائد الفريق، مع المجرمين في المراحل الأولية، وحدد مبالغ السحب المطلوبة، واشترى عملة افتراضية من Gong وHuang، ودفع العملة الافتراضية التي تم الحصول عليها إلى الحساب المعين.

عند استلام حساب RMB الرقمي وكلمة المرور المطابقين، قام Xiao بإرسالهما إلى "برامج التشغيل". مثل وانغ، الذي استخدم هذه التفاصيل في فروع البنوك لسحب الأموال النقدية من خلال أجهزة الصراف الآلي، ثم تحويلها بعد ذلك إلى حسابات مصرفية محددة.

وقد أدت هذه العملية، التي تم تسهيلها من خلال معاملات الرنمينبي الرقمية والعملات الافتراضية، إلى غسل الأموال غير المشروعة بشكل فعال.

خلال هذه الفترة، لكسب المزيد من "رسوم الخدمة" اشترى شياو أرقام هواتف متعددة وأكثر من 30 هاتفًا محمولًا من آخرين.

قام بتسجيل العديد من حسابات الرنمينبي الرقمية غير الحقيقية (أربعة أنواع) لتلقي الأموال واستخدم نفس الطريقة لسحب الأموال من هذه الحسابات.

بعد التدقيق القضائي، في الفترة من مايو إلى يونيو 2023، تم إيقاف "فريق تسجيل النتائج" الخاص بشياو. سحب أكثر من 10 ملايين يوان من أكثر من 900 حساب رقمي بالرنمينبي، منها أكثر من 800 ألف يوان من ضحايا الاحتيال في مجال الاتصالات.

جريمة و عقاب

بعد المداولات الواجبة، حكمت محكمة يانغبو على شياو وكان ووانغ ويانغ وفنغ وشو بالسجن لفترات تتراوح بين سبعة أشهر وأربع سنوات وستة أشهر، إلى جانب غرامات تتراوح بين 5000 إلى 45000 يوان.

وحُكم على قونغ وهوانغ بالسجن لمدة عام وأربعة أشهر، إلى جانب غرامة قدرها 10 آلاف يوان، بتهمة المساعدة في أنشطة إجرامية تتعلق بشبكات المعلومات.

وتوقف الحكم على تحديد الركن الذاتي المتمثل في مدى علم المتهم بالعائدات الإجرامية.

نظرت المحكمة في عوامل مختلفة مثل القدرة المعرفية، والسلوك السابق، وتكرار الأفعال، والتهرب المتعمد من التحقيق لتحديد ما إذا كان الأفراد المتهمون لديهم المعرفة المطلوبة.

وطبقت المحكمة معايير محكمة الشعب العليا فيما يتعلق بخطورة الجريمة المتعلقة بإخفاء وتمويه العائدات الإجرامية.

وفي هذه الحالة، تجاوزت القيمة الإجمالية للعائدات المخفية 100 ألف يوان (حوالي 14 ألف دولار أمريكي)، لتصل إلى عتبة "الجدية".