Ethereum Foundation clears the air on $100 million transfer

أقر المسؤولون التنفيذيون في BitMEX بالذنب في تهم غسل الأموال، مما كشف عن سنوات من غسيل الأموال

تعترف منصة BitMEX بالذنب في انتهاك اللوائح المالية الأمريكية، مما يكشف عن نقاط الضعف في الرقابة على بورصات العملات المشفرة

يوتيوب Hamster Kombat يفوز بـ Mr Beast من خلال كسب أكثر من 20 مليون مشترك في شهر واحد - من يقف وراء ذلك؟

ارتفع عدد المشتركين في Hamster Kombat، أحد رواد ألعاب العملات المشفرة، إلى 24.7 مليون مشترك على YouTube، متجاوزًا النمو الذي حققه MrBeast مؤخرًا. ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن شرعية مشتركيها والمخاطر المحتملة لخصوصية البيانات بسبب أصولها الروسية أثارت القلق.

تتهم وزارة العدل مؤسس KuCoin بانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال، زاعمة أنه "مركز لغسل الأموال"

تتهم وزارة العدل KuCoin ومؤسسيها بانتهاكات مكافحة غسيل الأموال، بدعوى أعمال نقل الأموال غير المرخصة. يؤدي التدقيق القانوني إلى انخفاض السوق في قيمة رمز KCS.

الكشف عن تأثير غسيل الأموال على أسعار العملات المستقرة

يكشف تقرير صادر عن Bitrace عن تأثير غسيل الأموال على أسعار العملات المستقرة، وخاصة USDT، ويحدد سيناريوهين متميزين - "تصاعدي" و"تنازلي". تتعاون Tether مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، بينما يسعى القانون الأمريكي إلى حماية مستخدمي الأصول الرقمية.

تواجه بورصة العملات المشفرة "بيتجين" تحقيقًا بشأن غسيل الأموال

تخضع بورصة العملات المشفرة التايوانية Bitgin حاليًا للتحقيق بسبب أنشطة غسيل الأموال المزعومة. يركز التحقيق على اعتقال يوتينج تشانغ، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة، المتورط في قضية غسيل الأموال "Eighty-Eight Guild Hall".

مؤسسو تورنادو كاش متهمون بغسل الأموال

وتم إلقاء القبض على أحد المؤسسين، فيما لا يزال الآخر طليقاً.

[Coinlive Talk] ترويض وحش Metaverse

[Coinlive Talk] ترويض وحش Metaverse

يتحدث Coinlive مع قائد شراكة الألعاب في Klaytn لمعرفة المزيد عن مخاطر Metaverse في مقابلة حصرية.

غسيل الأموال عبر Metaverse

قد يُخضع حل وسط ناشئ أولئك الذين يحكمون المنظمات المستقلة اللامركزية لمتطلبات إضافية.

عادت Binance للرد على مزاعم رويترز بشأن غسل الأموال

كتب بينانس أن المزاعم التي قدمتها وسائل الإعلام تم إنشاؤها من قبل أطراف معنية "لتضليل الجمهور العام".