الكشف عن تأثير غسيل الأموال على أسعار العملات المستقرة

تحقيق Bitrace: غسيل الأموال وتأثير أسعار العملات المستقرة

يسلط تحليل باحث بلوكتشين بيتريس الضوء على تأثير غسيل الأموال على أسعار العملات المستقرة، وخاصة تيثر (USDT). وهو يحدد سيناريوهين مختلفين لغسل الأموال يؤثران على سوق العملات المستقرة.

1. "للأعلى" سيناريو : تقوم الجهات الفاعلة السيئة ببيع العملات المستقرة إلى القائمين على غسيل الأموال بأسعار السوق وإعادة شرائها بأسعار متضخمة، مما يدفع الفرق مقابل خدمات غسيل الأموال. يشير التقرير إلى أن معاملات USDT غير القانونية هذه قد تؤدي إلى تسعير العملة المستقرة بما يتراوح بين 8 و10 يوانات صينية (RMB).
2. ""إلى الأسفل"" سيناريو : العملات المستقرة المستخدمة لأغراض مشروعة على منصات ذات تدابير محدودة لمكافحة غسيل الأموال/اعرف عميلك (AML/KYC). تقبل هذه المنصات ودائع USDT، مما يسهل المعاملات المختلفة، ويقلل من مخاطر تجميد الحساب. يتم بيع USDT بخصومات تتراوح من 0.05 إلى 0.3 يوان صيني.

تتبع أنشطة غسيل الأموال

لاحظت Bitrace أن الجماعات الإجرامية تجري معاملات حصرية بالعملات المستقرة لتجنب التعرض للعملة الورقية. تم تتبع الحالات التي تم فيها تجميد USDT بواسطة Tether وOKX. استخدمت هذه المجموعات منصات عملات مشفرة معروفة مثل FTX وBinance وOKX لنقل العملات المستقرة عبر منصات التداول والدفع، وحتى إلى مواقع المقامرة عبر الإنترنت.

الجوانب القانونية في مشهد العملات المشفرة في الولايات المتحدة

تشير Bitrace إلى المادة 12 من القانون التجاري الموحد، والتي تهدف إلى حماية المستخدمين. المطالبات بالأصول الرقمية، بغض النظر عن الارتباطات السابقة بالأنشطة الإجرامية. بالإضافة إلى ذلك، تتعاون Tether مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لمعالجة الأنشطة غير المشروعة على منصتها، بما يتماشى مع تطبيق القانون لمعالجة الممارسات غير القانونية.