تخضع بورصة العملات المشفرة التايوانية Bitgin حاليًا للتحقيق بسبب أنشطة غسيل الأموال المزعومة.
محور التحقيق يدور حوليقبض على Yuting Zhang، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة، المتورط في "قاعة النقابة الثمانية والثمانين"؛ قضية غسيل الأموال.
كشف الادعاءات
في وقت سابق، واجه رجال الأعمال المحليين Zhemin Guo وChengwen Tuالاتهامات لتدبير عملية غسيل أموال كبيرة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
يتضمن المخطط المزعوم استخدام مكاتب صرف العملات الأجنبية وحسابات صرف العملات المشفرة لغسل العائدات غير المشروعة التي تم الحصول عليها من خلال أنشطة الاحتيال عبر الإنترنت التي تتم في الخارج.
كما اتهم تو، أحد المتهمين، بخداع سلطات الضرائب في البلاد.
وتضمن ذلك المطالبة زورًا بمبلغ 300 مليون دولار تايواني جديد (ما يعادل 9.28 مليون دولار أمريكي) من استرداد ضرائب التصدير الاحتيالية من خلال البيع غير المشروع لأرصدة ألعاب الفيديو في الخارج.
انكشاف الثغرات التنظيمية
أحد الجوانب البارزة في هذا الحادث هو افتقار تايوان إلى إطار ترخيص رسمي لتبادل العملات المشفرة.
أنشأت بيتجين وأقرانها في الصناعة المكتب التحضيري لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية في سبتمبر من أجل التنظيم الذاتي والمشاركة مع المسؤولين السياسيين.
وعلق يولينغ تساي، المستشار العام لجمعية VASP التايوانية، على الوضع.
هذه المرة، شارك أحد أعضاء المجموعة التحضيرية في قضية التحقيق. عقدت المجموعة التحضيرية اجتماعًا على الفور وأصدرت ردًا عامًا. كما بادر الأعضاء المتورطون في القضية إلى تعليق المشاركة في أعمال المجموعة التحضيرية”.
Bitgin's Response
مرهقيطمئن لمستخدميها أن تظل العمليات غير متأثرة، ويتم حماية حقوق المستخدم.
تدعي البورصة أن COO Zhang أوقف الاتصالات مع الأطراف المتورطة عند اكتشاف هذه الادعاءات، وتعهد بالتعاون الكامل مع سلطات التحقيق لإجراء تحقيق شامل وسريع.
التحديات التنظيمية
تسلط فضيحة غسيل الأموال في Bitgin الضوء على أوجه القصور في تنظيم تبادل العملات المشفرة في تايوان.
ومع تورط الموظفين الرئيسيين في عملية احتيال، فإن الحادث يثير مخاوف بشأن الأنشطة الإجرامية المحتملة داخل الصناعة.
إن محاولة بيتجين للتقليل من أهمية الوضع وغياب إطار الترخيص يلقي بظلال من الشك على التنظيم الذاتي للصناعة.