تم إغلاق عملية غسيل أموال كبيرة في هونج كونج بعد إلقاء القبض على 12 شخصًا مرتبطين بمخطط يتضمن العملات المشفرة وأكثر من 500 حساب مصرفي احتيالي.
ويُشتبه في أن المجموعة قامت بغسل 118 مليون دولار هونج كونج (حوالي 15 مليون دولار أمريكي) باستخدام شبكة امتدت إلى هونج كونج والصين القارية.
نجح مكتب مكافحة الجرائم التجارية التابع لشرطة هونج كونج في القضاء على منظمة إجرامية عابرة للحدود تنشط في هونج كونج والصين، مستهدفة عمليات غسيل الأموال الخاصة بها.
وذكرت التقارير أن الشبكة قامت بتجنيد أفراد لفتح حسابات بنكية تم استخدامها بعد ذلك لتلقي الأموال من قضايا احتيال مختلفة.
عملت هذه الحسابات كقنوات لسحب النقود، والتي تم استبدالها لاحقًا بالعملة المشفرة في متاجر تبادل العملات المشفرة المحلية.
تم ضبط مبالغ مالية ضخمة خلال العملية.
ساعدت هذه العملية في إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة.
وتوصلت السلطات إلى أن العملية وقعت في شقة سكنية مستأجرة في مونج كوك، والتي كانت بمثابة قاعدة لتنظيم أنشطتهم.
ألقت مراقبة الشرطة القبض على اثنين من المشتبه بهم في 15 مايو أثناء مغادرتهما موقع مونغ كوك - أحدهما يزور البنك والآخر يستخدم ماكينة الصراف الآلي - قبل أن يقوم كلاهما بتحويل الأموال إلى عملة مشفرة في تسيم شا تسوي.
خطاب تفويض لفتح حساب بالعملة الافتراضية
تم القبض عليهم على الفور وتم ضبط مبلغ 770 ألف دولار هونج كونج (98540 دولار أمريكي) نقدًا.
تحليل مرئي لكيفية تنفيذ عملية غسيل الأموال "ضربة الليل" (صورة مترجمة)
اعتقلت الشرطة تسعة رجال وثلاث نساء تتراوح أعمارهم بين 20 و41 عاما، بما في ذلك اثنان من المنظمين الأساسيين وعشرة مجندين، وكان العديد منهم عاطلين عن العمل.
بالإضافة إلى الأموال النقدية، صادرت سلطات إنفاذ القانون أكثر من 560 بطاقة صراف آلي، وهواتف محمولة متعددة، ووثائق مختلفة تتعلق بالمعاملات المصرفية والعملات المشفرة.
بطاقات الصراف الآلي يتم مصادرتها.
وأوضح المفتش الكبير تسي كا لون من مكتب مكافحة الجرائم التجارية أن "الأفراد استخدموا في كثير من الأحيان حسابات مصرفية لأصدقائهم وعائلاتهم لغسل الأموال المسروقة".
واعتمد التدفق النقدي غير المشروع إلى حد كبير على هذه الحسابات "العملاء"، والتي شكلت حوالي 73% من الاعتقالات المتعلقة بالاحتيال في هونغ كونغ هذا العام.
شهدت حالات الاحتيال ارتفاعًا، حيث زادت التقارير عنها بنسبة 12% مقارنة بالعام الماضي.
ألقت شرطة هونج كونج القبض على أكثر من 10 آلاف شخص مرتبطين بالاحتيال في عام 2024، مما يكشف عن حجم الجريمة المالية في المدينة.
ومن بين المعتقلين، تورط العديد منهم في استخدام حسابات مصرفية وهمية أو تابعة لجهات خارجية لنقل أموال غير مشروعة.
وأشار المشرف كووك تشينغ يي،
"في عام 2024 فقط، تم الإبلاغ عن ما يقرب من 95 ألف جريمة، وكان ما يقرب من نصفها مرتبطًا بالاحتيال."
وتعتبر الحملة على هذه العصابة جزءًا من جهود أوسع نطاقًا لوقف الجرائم المالية التي تهدد سمعة هونج كونج كمركز مالي عالمي.
حذر المفتش الكبير تسي كا لون الجمهور من مخاطر تسليم الحسابات المصرفية، حتى للأشخاص الموثوق بهم.
"يعتبر التعامل مع الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامية جريمة خطيرة في هونج كونج."
وقد يواجه الجناة عقوبة تصل إلى 14 عامًا في السجن وغرامات تصل إلى 5 ملايين دولار هونج كونج بموجب قانون الجرائم المنظمة والخطيرة.
وأكدت الشرطة على استمرار التعاون مع البنوك والشركاء الدوليين لمكافحة غسيل الأموال من جذوره.
يأتي هذا في الوقت الذي تعمل فيه لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج على تشديد القواعد على بورصات العملات المشفرة وتقديم تدابير لتحسين الوصول إلى السوق والامتثال.
وتتبع السلطات استراتيجية مزدوجة - دعم الابتكار في مجال العملات المشفرة مع الحد من السلوك المالي غير المسؤول المتعلق بالأصول الرقمية.
وتتوسع شركة تيثير في مجال صناعة الأفلام باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوظف خبراء وتخطط لزيادة فريق عملها إلى 200 بحلول منتصف عام 2025. كما تستثمر الشركة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لتعزيز قابلية التوسع والتكنولوجيا.
Anaisرفضت محكمة بريطانية محاولة جيمس هاولز استعادة قرص صلب يحتوي على 8000 بيتكوين مدفونة في مكب نفايات في نيوبورت، مشيرة إلى تكاليف الحفر المرتفعة والمخاوف البيئية. تبلغ قيمة البيتكوين المفقودة التي تم تعدينها في عام 2009 أكثر من 750 مليون دولار.
Catherineتستمر السلفادور في شراء عملة البيتكوين، بما في ذلك شراء 11 بيتكوين مؤخرًا، مما يزيد إجمالي حيازاتها إلى أكثر من 6000 بيتكوين. كما أعرب الرئيس بوكيلي عن اهتمامه بشراء عملة البيتكوين التي صادرتها الحكومة الأمريكية، مما يعزز التزام البلاد بالعملة المشفرة.
Anais<nil>
Alexتستخدم مدينة هوشي منه الذكاء الاصطناعي للتحكم في إشارات المرور عند التقاطعات الرئيسية لتحسين تدفق المرور والحد من الازدحام. كما تختبر المدينة تقنية التوأم الرقمي لمراقبة الظروف في الوقت الفعلي وتخطط لتوسيع هذه الأنظمة لتشمل المزيد من المناطق.
Weatherlyلقد قامت سنغافورة بحظر بولي ماركت، ووصفتها بأنها منصة مراهنات غير مرخصة بموجب قوانين المراهنات الصارمة. كما تواجه المنصة تدقيقًا تنظيميًا في الولايات المتحدة وفرنسا، مما يجعل مستقبلها العالمي موضع تساؤل.
Catherineتم إغلاق Mango Markets، وهي بورصة تداول لامركزية مقرها سولانا، بعد تسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ونزاعات حوكمة، وقضايا قانونية ناجمة عن استغلال في عام 2022. يتم حث المستخدمين على إغلاق المراكز مع توقف المنصة عن العمل للحفاظ على الأصول المتبقية.
Kikyoأكد جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان، تشككه في عملة البيتكوين، واصفًا إياها بأنها "عديمة الفائدة" ولا قيمة جوهرية لها، مسلطًا الضوء على استخدامها في أنشطة غير قانونية. وعلى الرغم من ارتفاع شعبية البيتكوين، لا يزال ديمون غير مقتنع بشرعيتها وقيمتها على المدى الطويل في المشهد المالي.
Anaisتم اختراق حساب X الخاص بـ Litecoin للترويج لرمز مزيف قائم على Solana باستخدام رمز LTC، في أعقاب هجوم مماثل على Foresight Ventures. يستخدم المتسللون بشكل متزايد رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية المتخفية في شكل اتصالات X لسرقة بيانات اعتماد المستخدم. هل تتصاعد الهجمات الإلكترونية في عام 2025؟
Catherineتم القبض على رجل يبلغ من العمر 47 عامًا، كوريملا راميش جود، في الهند بتهمة الاحتيال على المستثمرين بما يزيد عن 95 كرور روبية (11 مليون دولار) من خلال منصة مزيفة للعملات المشفرة. وتحقق السلطات في عملية الاحتيال واسعة النطاق وتتوقع ظهور المزيد من الضحايا.
Weatherly