بينانس و تيثر
يضغط المشرعون الأمريكيون على وزارة العدل للتحقيق مع شركتي Binance وTether بزعم تسهيلهما تمويلًا كبيرًا غير مشروع للجماعات الإرهابية.
وفي رسالة مكتوبة إلى المدعي العام ميريك جارلاند، دعا المشرعون الأمريكيون إلى وضع اللمسات الأخيرة على الاتهامات الموجهة للشركات على الفور.
"نحثك أنت ووزارة العدل على التوصل إلى قرار اتهام بشأن Binance يعكس مستوى ذنبهم وإنهاء تحقيقاتك على وجه السرعة في الأنشطة غير المشروعة المستمرة التي تتعلق بـ Tether."
سلطت الرسالة المقدمة الضوء على اتصالات بينانس السابقة بالتمويل غير القانوني وفشلها المزعوم في تجميد الحسابات المرتبطة بحماس، مما قد يؤدي إلى توفير الدعم المادي للإرهابيين بموجب القانون الفيدرالي.
بالإضافة إلى ذلك، أشار المشرعون إلى أن منصة Binance ربما تتجاهل عمدًا التزامات مكافحة غسيل الأموال.
وفي أعقاب التقارير الإعلامية التي كشفت عن العديد من حسابات Binance المرتبطة بحركة حماس، ورد أن إسرائيل أمرت بإغلاق أكثر من 100 حساب إضافي.
وأكد المشرعون أن توفير Binance للحسابات للمنظمات الإرهابية، على الرغم من الوعي العام بالمسألة، يمكن اعتباره بمثابة تقديم دعم مادي للإرهابيين بموجب قانون الولايات المتحدة.
في منشور X (المعروف سابقًا باسم Twitter)،السيناتور سينثيا لوميس نشرت:
استجابة الحبل
بعد تحرك المشرعين الأمريكيين..استجابت شركة Tether بمنشور مدونة في 26 أكتوبر .
دحضت شركة Tether الادعاءات التي قدمها المشرعون الأمريكيون:
"Tether، باعتبارها كيانًا رائدًا ورائدًا في صناعة العملات المستقرة، لا هوادة فيها في التزامها بالامتثال التنظيمي والعناية الواجبة. إن عمليات التحقق الصارمة لدينا، وآليات المراقبة المستمرة، والنهج التعاوني مع وكالات إنفاذ القانون العالمية تؤكد التزامنا الثابت بردع الأنشطة غير المشروعة ومواجهتها. ببساطة لا يوجد دليل على أن Tether قد انتهكت قوانين العقوبات أو قانون السرية المصرفية من خلال عدم كفاية العناية الواجبة للعملاء أو ممارسات الفحص.
التحقيق في Binance
بدأ التحقيق في Binance من قبل وزارة العدل في عام 2018.
ركز التحقيق في المقام الأول على التزام Binance باللوائح والعقوبات الأمريكية لمكافحة غسيل الأموال (AML).
وكان المدعون الأمريكيون يدرسون الادعاءات المتعلقة بتحويل الأموال غير المرخصة، والتآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال، وانتهاكات العقوبات الجنائية.
بعدفي الصراع بين إسرائيل وحماس، يزعم المشرعون الأمريكيون أن منصة Binance، وهي بورصة غير منظمة مقرها في الخارج، سمحت للحسابات المرتبطة بحماس بالعمل حتى بعد المصادرة السابقة من قبل السلطات الإسرائيلية.
وزعموا أن Binance قدمت "الدعم المادي" للأموال. إلى منظمة إرهابية بسبب عدم كفاية تدابير مكافحة غسل الأموال.