أثناء جلسة الاستماع التي عقدت في 30 إبريل/نيسان في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن، أصدر القاضي ريتشارد جونز حكماً بالسجن لمدة أربعة أشهر على تشانجبينج تشاو (تشيكوسلوفاكيا).
على الرغم من توصية المدعين العامين بسجنه لمدة ثلاث سنوات لتورطه في افتقار Binance إلى برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال (AML)، إلا أن تشيكوسلوفاكيا، الذي اعترف بالذنب في نوفمبر، دفع فريق دفاعه إلى وضع تحت المراقبة.
وشدد القاضي جونز بشكل خاص على أنه لا يوجد ما يشير إلى أن تشيكوسلوفاكيا كانت على علم بأنشطة غير مشروعة محددة داخل بينانس، في مواجهة المدعين العامين. دفع لعقوبة أطول.
موقف الحكومة سلط الضوء على ميل تشيكوسلوفاكيا المزعوم لطلب المغفرة بدلاً من الإذن في Binance، مجادلًا ضد السماح له بالاستفادة من أفعاله.
ومع ذلك، أشار محامو تشيكوسلوفاكيا إلى الوثائق المختومة المقدمة إلى المحكمة، وحثوا القاضي على مراعاة هذه العوامل غير المعلنة في قراره بالحكم.
كما أشاروا إلى مخاوف بشأن سلامة تشيكوسلوفاكيا في السجن بسبب ثروته، واقترحوا وضعه تحت المراقبة لمدة تقل عن ستة أشهر.
وفي تناقض صارخ للنتائج القانونية، كان الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان فرايد (FTX) وتشيكوسلوفاكيا متجهين إلى السجن في الولايات المتحدة، لكن مساراتهما تتباعد بشكل كبير من حيث المدة والظروف.
اتخذت رحلة SBF مسارًا مضطربًا، بدءًا من اعتقاله في عام 2022 وتسليمه لاحقًا إلى الولايات المتحدة.
أدى إقراره بالبراءة إلى الإقامة الجبرية في منزله، لكن مزاعم تخويف الشهود أدت إلى حبسه احتياطيًا في السجن.
وبعد محاكمة استمرت ستة أسابيع، أدين ويواجه الآن حكمًا مذهلاً بالسجن لمدة 25 عامًا.
وفي تناقض صارخ، بدأت الرحلة القانونية لتشيكوسلوفاكيا بتهم في عام 2023، أقر بأنه مذنب فيها.
على الرغم من مواجهته لتهم أقل تتعلق ببرنامج مكافحة غسيل الأموال غير الفعال في Binance، إلا أن مصيره يكمن في السجن لمدة أربعة أشهر فقط.
وأوضح مارك بيني، مساعد المدعي العام الأمريكي السابق في المنطقة الشرقية من نيويورك:
"تم اتهام تشيكوسلوفاكيا بارتكاب جريمة أقرب إلى انتهاك تنظيمي: الفشل في وجود نظام مناسب لضوابط مكافحة غسيل الأموال، في حين تم اتهام SBF بالاحتيال الإلكتروني فيما يتعلق بالنهب السري لمليارات الدولارات من العملات المشفرة المحفوظة". مع FTX لدعم Alameda. وفي حين أن كلا الجريمتين خطيرتان، فإن جريمة SBF كانت أكثر خطورة بكثير.
طوال محنته القانونية، أكد SBF وفريقه القانوني بثبات أنه تصرف وفقًا لما يعتقد أنه صحيح.
ومع ذلك، أثناء جلسة النطق بالحكم، اتهم القاضي لويس كابلان الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX بتقديم شهادة مراوغة ومضللة.
تأكيد SBF في أول مقابلة له بعد صدور الحكم، قائلاً: "لم أعتقد أبدًا أن ما كنت أفعله كان غير قانوني". يبدو أنه يتعارض مع أدلة المحاكمة.
أشارت شهادة العديد من الشهود الحكوميين، بما في ذلك صديقته السابقة والرئيس التنفيذي لشركة Alameda Research Caroline Ellison، إلى تورط SBF في اختلاس أموال مستخدمي FTX.
في المقابل، امتنع تشيكوسلوفاكيا عن الإدلاء بتصريحات عامة بشأن القضية بين السلطات الأمريكية وBinance بعد تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار واعترافه بالذنب في نوفمبر 2023.
وبدلاً من ذلك، قدم رسائل دعم واسعة النطاق من شخصيات الصناعة وأفراد الأسرة وآخرين.
واعترف القاضي ريتشارد بالدعم الكبير الذي قدمه تشيكوسلوفاكيا أثناء جلسة النطق بالحكم، مشيرًا إلى أنه "خاطر بكامل ثروته الصافية". لبينانس.
صرح المدير الإداري لشركة Swan Bitcoin، تيرينس يانغ:
"على الرغم من أنني أعتقد أنه مذنب بارتكاب جرائم أكثر من ذلك بكثير، إلا أن وزارة العدل لم يكن لديها الدليل، ولهذا السبب لم يتمكنوا إلا من إقناع تشيكوسلوفاكيا بالاعتراف بجرائم خفيفة إلى حد ما. على عكس SBF، [...] لم يعارض تشيكوسلوفاكيا تسليم المجرمين (كان في بلد لا يسمح بتسليم المجرمين) ووافق على الجرائم الخفيفة فقط في صفقة الإقرار بالذنب الخاصة به. يدفع تشيكوسلوفاكيا 50 مليون دولار فقط في صفقة الإقرار بالذنب مع وزارة العدل.
بالإضافة إلى قضاء عقوبة السجن في ولاية واشنطن، دفع CZ أيضًا غرامة ضخمة بقيمة 50 مليون دولار، بالإضافة إلى اتفاقية تسوية Binance الضخمة البالغة 4.3 مليار دولار.
يسلط دينيس كيليهر، المؤسس المشارك لمنظمة Better Markets، وهي منظمة غير ربحية للخدمة العامة، الضوء على الجملة القصيرة نسبياً، مشيراً إلى أنها توضح مفهوم "الجريمة مربحة".
ومن الجدير بالذكر أن تشيكوسلوفاكيا يحتفظ بحصته في ملكية Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث الحجم، بالإضافة إلى ثروته الشخصية الكبيرة.
على الرغم من الحكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر، تلقت سمعة تشيكوسلوفاكيا دفعة غير متوقعة في قاعة المحكمة في سياتل أثناء جلسة النطق بالحكم.
على الرغم من اتهامه بارتكاب مخالفات كبيرة، إلا أن القاضي وفريق الدفاع عن تشيكوسلوفاكيا وحتى المدعين العامين اعترفوا به باعتباره أكثر من مجرد متهم جنائي نموذجي.
وُصِف بأنه فاعل خير، ومذنب لأول مرة، ورجل عائلة سلم نفسه عن طيب خاطر، ولعبت شخصية تشيكوسلوفاكيا دورًا مهمًا في نتيجة الحكم عليه.
أدى هذا التحول غير المتوقع في التصور إلى حكم مخفف بشكل ملحوظ لمدة أربعة أشهر فقط، وهو تناقض صارخ مع السنوات الثلاث التي سعى إليها المدعون في البداية لانتهاك قانون السرية المصرفية (BSA).
كان القاضي جونز حازمًا في تقييمه وأبلغ تشيكوسلوفاكيا في بداية الحكم:
"لكي أكون صادقاً معك يا سيدي، كل ما أراه عن تاريخك وصفاتك له طبيعة مخففة".
وروى أنه فحص بدقة عددًا كبيرًا من الرسائل الداعمة من معارف تشيكوسلوفاكيا وأفراد أسرتها.
روى القاضي جونز أنه قضى عطلة نهاية الأسبوع منغمسًا في هذه الرسائل حتى أصبح المجلد مهترئًا جسديًا.
لقد علق على التصوير المتسق لتشيكوسلوفاكيا كفرد عاطفي ولكنه معيب فيما يتعلق بحجم الرسائل التي تدفقت لدعم تشيكوسلوفاكيا.
في جميع أنحاء القاضي جونز؟ التصريحات، بقي تشيكوسلوفاكيا منتبهة، وهز رأسه اعترافا بتجاوزاته الماضية.
والجدير بالذكر أن الحجج الأكثر إقناعًا لصالح تشيكوسلوفاكيا قدمها فريقه القانوني.
وشددوا على إقامة تشيكوسلوفاكيا في الإمارات العربية المتحدة، حيث كان تسليمه إلى الولايات المتحدة أمرا غير محتمل.
وعلى الرغم من ذلك، اختار التعامل مع المدعين العامين.
وأرجع القاضي جونز الحكم المخفف إلى هذا التعاون، وتدفق الرسائل الداعمة، وتصريحات تشيكوسلوفاكيا "الاستثنائية". بالتعاون مع السلطات، وسجله الناصع.
وأكد محامي الدفاع ويليام بيرك:
"لا يوجد سجل إجرامي ولا احتيال ولا جرائم أخرى"
من الجدير بالذكر أن تشيكوسلوفاكيا لم تكن الوحيدة التي امتثلت لحكومة الولايات المتحدة. كما حذت Binance نفسها حذوها.
بعد أن تفاخرت بافتقارها إلى قاعدة منزلية، وافقت Binance الآن على تعيين "مراقب امتثال مستقل" للإشراف على معاملات المنصة للسنوات الثلاث المقبلة.
يمكن أن توفر هذه الخطوة بيانات مهمة للوكالات الحكومية التي تسعى إلى تعقب المجرمين الذين يستفيدون من تقنية blockchain.
وبالنظر إلى أن دول مثل فنزويلا وإيران وكوريا الشمالية قد تحولت جميعها إلى العملات المشفرة للحصول على التمويل، فإن هذه المعلومات يمكن أن تحمل أهمية جيوسياسية.
وما يتجلى في هذه المرحلة هو قيمة التعاون.
في الفترة التي سبقت الحكم على تشيكوسلوفاكيا، لم يدخر المدعون العامون الأمريكيون أي جهد في سعيهم لضمان مواجهة تداعيات كبيرة على أفعاله.
مذكرة الحكم عليهم رسم صورة صارخة للرئيس التنفيذي السابق لـ Binance باعتباره منتهكًا وقحًا للقانون، ويعمل بتجاهل صارخ للمعايير القانونية والتنظيمية.
واتهموه بالإهمال المتعمد لتنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال كما هو مطلوب من قبل BSA، مما مكن Binance من معالجة حجم مثير للقلق من المعاملات المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة مثل الاتجار بالمخدرات وتمويل الإرهاب وهجمات برامج الفدية.
وشدد المدعون على فشل Binance في الإبلاغ عن عدد كبير من المعاملات المشبوهة المرتبطة بهذه الأنشطة غير القانونية، مما يصور البورصة كمركز للجرائم المالية على نطاق لا مثيل له.
لقد صوروا تشيكوسلوفاكيا على أنها انتهازية محسوبة أعطت الأولوية للربح على الامتثال، وأوصت بعقوبة السجن لمدة 36 شهرًا، أي ضعف الحد الأقصى الفيدرالي.
أضاف كيفن موسلي للادعاء https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.wawd.328570/gov.uscourts.wawd.328570.78.0.pdf:
"السجن ضروري ليعكس خطورة الجريمة. إن الحكم تحت المراقبة هنا سيحفز الآخرين على خرق القانون والقيام بذلك على أوسع نطاق ممكن.
ومع ذلك، بدا أن القاضي يختلف عن هذا الموقف، مشيرًا إلى عدم وجود أدلة على أن تشيكوسلوفاكيا كانت على علم بالنشاط غير المشروع في البورصة.
بعد الحكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر في قاعة محكمة في سياتل، أعرب تشيكوسلوفاكيا عن امتنانه لمؤيديه وسلط الضوء على "البطانة الفضية" المحتملة. إلى محنته القانونية
وشدد على أن التعليم سيكون محور تركيزه الأساسي بعد السجن، ومن المرجح أن تدور الخطط حولهGiggle Academy، وهي مبادرة أعلن عنها في شهر مارس.
أكاديمية الضحك يهدف إلى توفير التعليم عبر الإنترنت للطلاب من الصف الأول حتى المدرسة الثانوية، مما يجعل التعليم الأساسي متاحًا ومسببًا للإدمان ومتكيفًا عالميًا ومجانيًا.
كشف تشيكوسلوفاكيا عن شعار الأكاديمية قبل أسبوع واحد فقط، مما يشير إلى التزامه بالمشروع.
مصدر:حساب X الخاص بـ CZ
على الرغم من أن قضية تشيكوسلوفاكيا قد تكون أقل شهرة مقارنة بقضية SBF، إلا أن الفرق في الدعم لافت للنظر.
بعد قرار القاضي بالحكم على تشيكوسلوفاكيا بالسجن لمدة أربعة أشهر، كان هناك تدفق ملحوظ من الدعم وكلمات التشجيع من مجتمع العملات المشفرة.
والجدير بالذكر،المؤسس المشارك لـ Binance، Yi He، وهي أيضًا أم لأطفاله الثلاثة كما قدم تعبيرات دعم غامضة.
على الرغم من وجود تكهنات بين مجتمع العملات المشفرة، فمن غير المرجح أن يكون CZ وSBF زميلين في الزنزانة أثناء احتجازهما، ناهيك عن إقامتهما في نفس المنشأة.
على الرغم من أن القاضي المشرف على قضية SBF أشار إلى وجود سجن في منطقة خليج سان فرانسيسكو، إلا أن هناك احتمالًا ببقائه في نيويورك أثناء عملية الاستئناف.
أما بالنسبة لتشيكوسلوفاكيا، فمن المقرر أن يقضي عقوبته لمدة أربعة أشهر إما في معسكر مؤسسة شيريدان الإصلاحية الفيدرالية في ولاية أوريغون أو في مركز الاحتجاز الفيدرالي سيتاك في واشنطن.
ومع ذلك، لم يتم بعد تحديد التاريخ الدقيق لتقديم التقرير.
وعلى الرغم من أن رد فعل السوق الأولي بدا سلبيا، فإن العديد من المحللين يقللون من أهميته.
غالبًا ما تلقي الحملات التنظيمية بظلالها على أصول العملات المشفرة، كما يتضح من الصراعات الأخيرة التي تواجهها FTX.
ومع ذلك، فإن انهيار FTX، ثاني أكبر بورصة، وما تلا ذلك من تراجع السوق كان نابعًا من مشكلات داخلية وليس من الضغوط التنظيمية.
في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول عملة البيتكوين بسعر 57,396.79 دولارًا، مما يعكس انخفاضًا بنسبة تزيد عن 6٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما شهد السوق الأوسع انخفاضًا بنسبة تزيد عن 5٪.
قد يشير هذا الانخفاض إلى استمرار التصحيح أو يُعزى إلى الحكم الصادر عن تشيكوسلوفاكيا.
ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن عوامل الاقتصاد الكلي، وليس حكمه، هي التي تدفع انخفاض الأسعار.
الجانب المثير للاهتمام هو مكانة تشيكوسلوفاكيا المكتشفة حديثًا باعتبارها أغنى سجين، حيث تبلغ ثروته الصافية ما يقدر بنحو 33 مليار دولار على الرغم من تنحيه عن منصبه كرئيس تنفيذي لـ Binance.
بالإضافة إلى ذلك، تسلط قضيته الضوء على الغياب الصارخ للرقابة التنظيمية والامتثال داخل الصناعة، مما دفع إلى إجراء تحقيقات جوهرية حول سلامة النظام البيئي للعملات المشفرة بأكمله.
في حين يسلط بعض المحللين الضوء على التداعيات المحتملة لجهود الامتثال المستقبلية داخل شركات العملات المشفرة، فإن آخرين حريصون على تحويل التركيز من الإجراءات القانونية.
وقد ألقت هذه الأحداث بظلالها على البورصة والارتفاع الأخير للعملات المشفرة، والذي شهد وصول عملة البيتكوين إلى مستويات قياسية في وقت سابق من هذا العام.
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب عفواً كاملاً عن روس أولبريخت، مؤسس طريق الحرير، بعد أكثر من عشر سنوات قضاها في السجن. وقد أُعلن عن العفو في الثاني والعشرين من يناير/كانون الثاني، تنفيذاً لوعد أطلقه ترمب في حملته الانتخابية.
Joyتصدر زوجان أستراليان عناوين الصحف المحلية بعرض منزلهما في بالارات للبيع في مزاد خاص بعملة البيتكوين فقط. أراد الزوجان ميليسا باور وترودي بورسيل في البداية تجديد كوخ عمال المناجم القديم وتحويله إلى شيء "رائع"، لكن تبين أن المهمة كانت أصعب مما تصور الزوجان. ولكن لماذا اختارا عملة البيتكوين على وجه التحديد؟
XingChiأعرب آرثر هايز عن تشككه في خطة دونالد ترامب لإنشاء احتياطي أمريكي من البيتكوين، متسائلاً عن مدى عمليتها وأولويتها بين احتياجات الحكومة الأخرى. وعلى الرغم من اهتمام ترامب السابق بالعملات المشفرة، يعتقد هايز أن احتياطي البيتكوين من غير المرجح أن يحدث، حيث ستأخذ المخاوف السياسية الأخرى الأولوية.
Joyلقد حذفت إدارة ترامب العملات المشفرة من قائمة أولوياتها وخطاب تنصيبها، مما أدى إلى انخفاض قيمة عملة ترامب بنسبة تزيد عن 30%. وفي حين يستمر التفاؤل، فإن المخاوف بشأن الدعم طويل الأجل تتزايد.
Catherineسجلت عملة البيتكوين أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 109000 دولار، مدفوعة بالتفاؤل قبل تنصيب الرئيس المنتخب ترامب في 20 يناير. ومع تزايد التكهنات حول السياسات المحتملة الصديقة للعملات المشفرة، يظل السؤال قائمًا - هل يمكن أن تحافظ عملة البيتكوين على زخمها وترتفع أكثر؟
Kikyoحكم على رجل من كوريا الجنوبية، يدعى لي، بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة تسريب أسرار عسكرية إلى قراصنة كوريين شماليين مقابل 14 بيتكوين، بقيمة 480 ألف دولار أميركي. وقد أثار هذا الاختراق، الذي شمل تجنيد ضابط عسكري لتقديم وثائق سرية، مخاوف أمنية وطنية خطيرة.
Anaisباع 52% من الأميركيين استثمارات تقليدية مثل الأسهم والذهب لشراء البيتكوين، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بالأصول الرقمية. وتشهد سوق العملات المشفرة توسعًا سريعًا، حيث تقود الأجيال الشابة الطريق ويتوقع الكثيرون المزيد من النمو في السنوات القادمة.
Anaisأعادت Coinbase إطلاق القروض المدعومة بالبيتكوين عبر Morpho على شبكة Ethereum layer-2، Base. مع حد أقصى قدره 100000 دولار أمريكي ومتطلبات ضمان بنسبة 133%، يضمن العرض حماية المقرض مع دعم المقترضين.
Kikyoوجدت دراسة استقصائية أجرتها شركة CryptoQuant أن الأفراد الشباب المتعلمين، ومعظمهم من الذكور، هم المحركون الرئيسيون للاستثمار في العملات المشفرة. تتراوح أعمار غالبية مستثمري العملات المشفرة بين 25 و44 عامًا، حيث يستثمر معظمهم أقل من 10000 دولار سنويًا ويفضلون المنصات الشهيرة مثل Binance.
Weatherlyتواصل مؤسسة Satoshi Action Fund النضال من أجل Bitcoin وتأمين مكانة Bitcoin في السياسة الأمريكية. في تغريدة حديثة، شارك دينيس بورتر، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمؤسسة Satoshi Action Fund، أن المؤسسة جمعت 300 ألف دولار من هدف جمع التبرعات البالغ 500 ألف دولار، مع بقاء أسبوعين على انتهاء الحملة.
XingChi
