ربما تكون لجنة تداول السلع الآجلة قد اصطدت "أكبر سمكة" في المحيط. ويمكن أن يكون هناك المزيد هناك.
أعلنت هيئة مراقبة السلع في الولايات المتحدة يوم الجمعة أنها رفعت دعوى مدنية ضد رئيس تنفيذي في جنوب إفريقيا وشركته لتشغيل مجموعة سلع زائفة تزيد قيمتها عن 1.7 مليار دولار من عملة البيتكوين.
رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى ضد شركة Cornelius Johannes Steynberg و Mirror Trading International Proprietary Ltd ، مدعيةً أن عملية التسويق العالمية متعددة المستويات "اختلست" جميع عملات البيتكوين التي جمعتها.
اقترح القراءة |ميتا تسقط الفأس على محفظتها الرقمية Novi
صرحت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن عملية الاحتيال ، التي طلبت فيها الشركة عملات البيتكوين عبر الإنترنت من آلاف الأفراد لتشغيل تجمع سلع ظاهريًا ، كانت بمثابةأكبر عملية احتيال تشمل Bitcoin لقد حققت فيه من أي وقت مضى.
وقالت هيئة تداول السلع الآجلة ، إن Steynberg ، الرقم الرئيسي لشركة MTI ، حصل على 29421 BTC بقيمة تزيد عن 1.7 مليار دولار من 23000 أمريكي "وأكثر من ذلك على مستوى العالم" لعملية تجمع السلع غير المرخصة.
تدعي CFTC أن MTI عملت لمدة ثلاث سنوات تقريبًا بين 18 مايو 2018 و 30 مارس 2021.
وقالت كريستين جونسون مفوضة لجنة تداول السلع الآجلة في بيان صحفي:
"كان النشاط التجاري الضئيل للمتهمين غير مثمر ، وقد اختلسوا ما لا يقل عن 29421 بيتكوين التي تم جمعها من المشاركين."
وفقًا لجونسون ، غالبًا ما يستغل المحتالون التقنيات الجديدة ، والترابط العالمي ، و "الغياب المتصور لضابط شرطة على الضرب" لارتكاب أنشطتهم الشائنة.
يتم تضمين مطالبات MTI في وثائق شكوى CFTC كدليل على أن ضحايا الخداع اعتقدوا أنهم كانوا يستثمرون في نادي استثماري عالي التقنية.
وفقًا ل Steynberg ، تولد خوارزميات MTI "دخلًا سلبيًا" مع عائد استثمار شهري بنسبة 10٪ (ROI). بناءً على الوثائق ، حصل الأصدقاء والعائلة المرشحون على مكافأة.
القيمة السوقية الإجمالية لبيتكوين عند 364 مليار دولار على الرسم البياني لنهاية الأسبوع | مصدر:TradingView.com
ستيرنبرغ مطلوب من قبل سلطات جنوب إفريقيا ، لكن تم اعتقاله مؤخرًا في جمهورية البرازيل الفيدرالية بناءً على مذكرة توقيف من الإنتربول ، وفقًا لما كشفته لجنة تداول السلع الآجلة.
بدأت سلطات جنوب إفريقيا تحقيقًا في الاحتيال بعد أن تقدمت MTI بطلب إفلاس العام الماضي.
التهم الموجهة إلى Steynberg و MTI هي أحدث التحركات التي نفذتها الوكالة ، والتي ذكرت في مايو أنها كانت تخصص موارد إضافية لمراقبة قطاع العملات المشفرة عن كثب.
اقترح القراءة |تقنين البيتكوين دفعه السناتور المكسيكي ، على الرغم من معارضة البنك المركزي
رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى قضائية ضد شركة Gemini Trust Company في وقت سابق من هذا الشهر بدعوى خداع السلطات في عام 2017.
للحصول على الموافقة على منتجها المستقبلي للبيتكوين ، قدمت بورصة العملات المشفرة ، وفقًا لـ CFTC ، "ادعاءات كاذبة أو مضللة ماديًا".
وفي الوقت نفسه ، يتطلب إجراء CFTC تعويضات كاملة للمشاركين المضللين ، والإزعاج ، والعقوبات المالية المدنية ، وحظر التداول والتسجيل الدائم ، من بين عقوبات أخرى.
صورة مميزة من أخبار Coincu ، الرسم البياني منTradingView.com
ارتفعت عملة WLD الخاصة بـ Worldcoin بنسبة 300٪ في فبراير، مما أدى إلى طفرة في العملات المشفرة للذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع أسهم مثل Nvidia، مما يعكس الاهتمام المتزايد بإمكانيات الذكاء الاصطناعي لإعادة تعريف المشهد المالي.
Brianارتفعت حالات احتيال العملات المشفرة في هونغ كونغ بنسبة 170% خلال عام واحد، مما دفع لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة إلى المطالبة بطلبات الترخيص من البورصات مثل OKX وBybit لمكافحة الاحتيال وتأمين ثقة المستثمرين. مع تصاعد الضغوط التنظيمية، تعد الموافقة على البورصات ذات السمعة الطيبة أمرًا بالغ الأهمية لازدهار سوق العملات المشفرة في هونغ كونغ وترسيخ مكانتها كمركز موثوق للأصول الرقمية.
Weatherlyتضافرت جهود Reddit وGoogle في شراكة بقيمة 60 مليون دولار، مما يسمح لـ Google باستخدام مناقشات Reddit لتعزيز نماذج الذكاء الاصطناعي، بينما يحصل Reddit على إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي من Google لتحسين النظام الأساسي. على الرغم من الفوائد المحتملة للتعاون، فإن ضمان موثوقية البيانات المستمدة من Reddit يعد أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على النزاهة وتطوير التكنولوجيا بشكل مسؤول.
Anaisسيطرت شركة Interpath Limited على خزانة Hector DAO ووسائل التواصل الاجتماعي لمعالجة عملية اختراق بقيمة 2.7 مليون دولار، بهدف تأمين الأصول والتحقيق في استردادها.
Weiliang李一舟博士AI课程被下架，涉非法经营风波，社会反响大，但仍有再战江湖机会。
Alexتحتضن Reddit العملات المشفرة بشكل كامل مثل Bitcoin وEther، وتقوم بتجميعها تدريجيًا منذ عام 2022 كما هو موضح في ملف الاكتتاب العام الخاص بها. تشير هذه الخطوة الإستراتيجية إلى التزام Reddit باستكشاف طرق مالية مبتكرة وإيمانها بإمكانيات تقنية blockchain.
Joyتعرض Jeff "Jihoz" Zirlin لخسارة قدرها 8 ملايين دولار بسبب اختراق عناوين Ethereum الشخصية الخاصة به على Ronin، وذلك بسبب تسرب مفتاح خاص؛ تظل سلامة رونين سليمة.
Brianحصلت FTX على موافقة المحكمة لبيع حصتها البالغة 7.84% في شركة Anthropic الناشئة للذكاء الاصطناعي، بهدف جمع مليار دولار للمساعدة في سداد ديونها البالغة 3 مليارات دولار للعملاء.
Miyukiواجهت Starknet انتقادات بشأن الجدول الزمني للإسقاط وفتح الرمز المميز لـ STRK، حيث قامت بتعديل الإصدار لتخفيف مخاوف المجتمع، مما أدى إلى رد فعل إيجابي في السوق وانتعاش الأسعار.
Brianتشدد نيجيريا لوائح العملات المشفرة لمكافحة الجرائم المالية، وتمنع الوصول إلى البورصات الرئيسية مثل Binance وCoinbase. ويواجه المستخدمون عقبات في شراء الدولارات، مما يثير مخاوف بشأن فعالية الحملة.
Weatherly