تعتبر عملية احتيال العملات المشفرة بمثابة ألم في عنق الحكومات في جميع أنحاء العالم. إنها تنطوي على مبلغ ضخم من المال ومع تقدم التكنولوجيا ، كذلك تفعل الحيل التي يستخدمها المحتالون وراء المخطط.
أمرت السلطات البريطانية بإغلاق شركتين متورطتين في عملية احتيال متعلقة بالعملات المشفرة. كشف تحقيق في الشركتين عن استخدام حساباتهما في عملية احتيال بقيمة 1.3 مليون جنيه إسترليني ، على حد قول السلطات.
كان لدى ميكاسا ما يقرب من 1.3 مليون جنيه إسترليني من التدفق عبر حساباتها بين فبراير 2019 ، عندما بدأت عملياتها ، وديسمبر 2020 ، وفقًا لتحقيق أجرتهخدمة الإعسار.
وجاء في الإعلان الصحفي جزئيًا: "لقد اضطرت شركة Micasa وشركتها التابعة Remultex إلى وقف عملياتها بعد أن لم يتم تفسير المدفوعات الضخمة وإساءة استخدام Bounce Back Loans".
حكم قاضي محكمة مانشستر العليا بأن إغلاق الشركات المتورطة في عملية احتيال العملات المشفرة ضروري لحماية الجمهور.
وفقًا للحكم ، انتهكت الشركات قوانين التجارة وكانت تعمل دون "نزاهة" تجارية ، مما أدى إلى تحويلات مالية غير مشروعة.
رد ديفيد هوب ، كبير محققي خدمة الإعسار ، على الإجراء ، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ خطوات لتحصيل أصول الشركة وتصفيتها وإعادتها إلى الدائنين.
تلقت Remultex مدفوعات من ثلاث شركات أخرى بلغ مجموعها حوالي 250،000 جنيه إسترليني بحلول ديسمبر 2020 ، بالإضافة إلى أموال قرض الارتداد المرتجع التي تم الحصول عليها من ميكاسا.
ازداد اعتماد العملات المشفرة بشكل كبير خلال العام الماضي. على الرغم من هذا التوسع السريع ، كان هناك ارتفاع في النشاط الإجرامي المرتبط بصناعة البيتكوين.
يتوسع استخدام العملات المشفرة بشكل أسرع من أي وقت مضى. في عام 2021 ، زاد الحجم الإجمالي للمعاملات لجميع العملات المشفرة التي تتبعها Chainalysis بنسبة 567٪ إلى 15.8 تريليون دولار ، مقارنة بأرقام عام 2020.
ذكرت مجلة Fortune في يناير من هذا العام أنه في عام 2021 ، سرق المجرمون المتورطون في عملية احتيال العملات الرقمية 14 مليار دولار من العملات المشفرة ، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 80٪ تقريبًا عن العام السابق.
في العام الماضي ، شكلت المعاملات التي تستخدم عناوين غير قانونية 0.15٪ فقط من إجمالي حجم معاملات العملة المشفرة ، وفقًا لـ Chainalysis ، على الرغم من وصول حجم المعاملات الإجرامية إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
تم اتخاذ تدابير من قبل وكالات إنفاذ القانون لمكافحة هذه الأنشطة غير القانونية وحماية سلامة المستثمرين في المملكة المتحدة.
وفي الوقت نفسه ، تعد هونغ كونغ من بين الدول التي لديها أكبر عدد من هواة التشفير.
وفقًا لأحدث التقارير ، ارتفع عدد عمليات الاحتيال على العملات المشفرة في المنطقة المالية الصاخبة بشكل كبير هذا العام. ما يقرب من ربع عمليات الاحتيال هذه تشمل أصولًا مشفرة.
القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة عند 943 تريليون دولار على الرسم البياني اليومي | مصدر:TradingView.com صورة مميزة من Money ، مخطط منTradingView.com
تعالج OKX تقلبات السوق الأخيرة لـ OKB من خلال خطة تعويض حاسمة للمستخدمين المتأثرين. اكتشف معايير الأهلية وكيف تعمل OKX على تعزيز ثقة المستخدم من خلال تعديلات إدارة المخاطر الإستراتيجية وتدابير الدعم.
Miyukiاعترف بانميت سينغ، وهو مواطن هندي، بأنه مذنب في قضية مخدرات تاريخية على شبكة الإنترنت المظلمة، وخسر 150 مليون دولار من العملات المشفرة. يسلط نطاق العملية العالمية، المفصل في وثائق المحكمة، الضوء على التحديات التي تواجه مكافحة مؤسسات الويب المظلم، مع التأكيد على الحاجة إلى استمرار التعاون الدولي في حماية الصحة العامة والأمن.
Joyاكتشف الانقسام الصلب Hulunbeier التحويلي لشبكة BNB Greenfield. يوفر هذا التحديث، المقرر إجراؤه في فبراير 2024، وحدة أذونات عبر السلسلة، ووظائف موفر تخزين محسنة، وتعزيزًا في استعادة البيانات وأداء Blocksyncer.
Brianاستكشف نموذج تسعير السلسلة الخاص بـ SKALE، وهو تحول استراتيجي في سلاسل Ethereum الجانبية، مما يعزز قابلية التوسع وتجربة المستخدم. تعرف على كيفية استفادة نظام التسعير المبتكر هذا من المدققين وأصحاب المصلحة وشبكة SKALE بأكملها، مما يعد بنظام بيئي blockchain مستدام يركز على المستخدم.
WeiliangAvenged Sevenfold's M. Shadows يقدم عرضًا وداعًا لـ Twitter/X، بسبب عدم الاهتمام. ويمثل رحيله تحولًا من NFTs وهوية رقمية يمكن التعرف عليها إلى مساحة رقمية مجردة ومجهولة، مما يحث المتابعين على استكشاف الإمكانيات اللامحدودة لاكتشاف الذات.
Joyاستكشف منصة الإطلاق الرائدة Jupiter LFG Launchpad، وهي من بنات أفكار Jupiter وBoth Ovols التعاونية. اكتشف كيف يقوم Meow وJupiter DAO بإعادة تشكيل مشهد blockchain من خلال استراتيجية رمزية مصممة بدقة، وعملية اختيار مميزة، والالتزام بالتميز في المرحلة التجريبية.
Miyukiرد xplore Kyber Network على الاختراق الأمني الذي تبلغ قيمته 54.7 مليون دولار من خلال مراجعتنا التفصيلية لخطة التعويضات المعلنة حديثًا.
Alexاستكشف شوكة Dencun الصلبة القادمة على شبكة اختبار Chiado التابعة لـ Gnosis Chain، والمقرر إجراؤها في 1 فبراير 2024. تعرف على التحسينات المحورية، بما في ذلك تنفيذ EIPs وBlobs، وافهم الاستعدادات الحاسمة المطلوبة للمدققين، مثل تحديثات العقد وتوسعات التخزين.
Brianاكتشف إمكانات رمز NIBI الخاص بـ Nibiru حيث تستضيف CoinList عملية بيع حصرية في 2 فبراير 2024. انضم إلى تطور العملات المشفرة مع التفاصيل الأساسية ومتطلبات المشاركة والرؤى حول رحلة Nibiru الواعدة وفرص المستثمرين.
WeiliangNotcoin، لعبة اللعب من أجل الربح الثورية على Telegram، ارتفعت إلى الشهرة مع أكثر من 5 ملايين لاعب في أسبوعها الأول. بينما تتطلع إلى الترميز على سلسلة TON blockchain، تتعارض الشكوك مع الحماس في الرحلة الكونية لمصير Notcoin بين النجوم.
Joy