ينجذب الفاعلون السيئون إلى فضاء blockchain بسبب طبيعته المجهولة ؛ يسعى هؤلاء الأفراد إلى الاحتيال وسرقة الأموال من المستثمرين. هذه المرة ، تستهدف مجموعة من المحتالين المستثمرين المحاصرين بالفعل في بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX. لاستهداف هؤلاء الضحايا المحتملين ، يعرض المحتالون إعادة الأموال المفقودة.
يوم الجمعة ، أصدرت البورصة المضطربة تنبيهًا لمنع مجتمعها من الوقوع ضحية لعملية الاحتيال هذه. متجه الهجوم الجديد لإغراء عملاء FTX ينتحل شخصية النظام الأساسي. يطلب الفاعلون السيئون دفعة كرسوم لتحويل الأموال المزعومة أو طلب كلمة مرور الحساب لخداع ضحاياهم.
أثناء مخاطبة مجتمعها في تغريدة حديثة ، أكد فريق FTX أن المناظرين والوكلاء في البورصة لا يطلبون أبدًا رسومًا أو معلومات حساسة عن الحساب. السقسقة يقرأ:
نحن على علم بعمليات الاحتيال والاحتيال النشطة من جهات خارجية التي تسعى إلى الاستفادة من عملاء FTX. يرجى ملاحظة أنه لن يطلب منك أي من المنافسين في FTX ولا أي من وكلائهم المال أو الرسوم أو المدفوعات أو أي كلمات مرور لحساباتك فيما يتعلق بإرجاع أصول العميل أو إرجاعها المحتمل.
بالإضافة إلى ذلك ، قدم الفريق عنوان بريد إلكتروني للاستعلام في مذكرة التنبيه التي يمكن للمستخدمين الضحية الاتصال بها للتحقق من شرعية رسالة أو أي عرض استرداد تلقوه.
يقف سعر البيتكوين حاليًا فوق 23500 دولار على الرسم البياني اليومي. | المصدر: مخطط أسعار BTCUSD منTradingView.com
تزداد عمليات الاحتيال على التشفير التي تستهدف عملاء FTX
لم تكن المحاولة الأولى من قبل المحتالين لاستهداف عملاء FTX. منذ انهيار البورصة التي يقودها Sam Bakman-Fried في نوفمبر ، مما أدى إلى القضاء على مليارات الدولارات ، حصل المحتالون على فرص جديدة لخداع المناظرين من خلال وعودهم بإعادة أموالهم.
وبالمثل ، بعد أيام من تقديم FTX للإفلاس في نوفمبر ، أظهر مقطع فيديو مزيف على Twitter انتحال شخصية مؤسس البورصة ، سام باكمان فريد (SBF). قام المحتالون بتزييف SBF مطالبين المستخدمين بالذهاب إلى موقع ويب غير آمن "لمضاعفة أموالهم المشفرة". بدا الأمر حقيقيًا حيث استخدم الفاعلون السيئون حسابًا تم التحقق منه على Twitter.
علاوة على ذلك ، بعد شهر من انهيار FTX ، قسم التنظيم المالي في ولاية أوريغون (ODF)أصدر تحذيرًا حول موقع ويب احتيالي يعرض إعادة أموال الضحايا. عندما كانت البورصة التي يقودها SBF تكافح مع وضعها المالي ، قام المحتالون بتشغيل هذا الموقع المزيف وتزييفه ليبدو كما لو كانت وزارة الخارجية الأمريكية تديره. لكن في الواقع ، كان الفاعلون السيئون يتطلعون إلى الحصول على معلومات حساسة من المستخدمين.
وأشار TK Keen ، المسؤول في DFR ، في بيان ؛
سوق تداول العملات المشفرة مرن ومليء بالأشخاص الذين يحاولون الاستفادة منك. لقد قلنا هذا من قبل ، ولكن إذا كان يبدو جيدًا لدرجة يصعب تصديقها ، فمن المحتمل أن يكون كذلك. نحن نشجع الجميع على أداء واجباتهم المدرسية والاستثمار بحكمة….
صورة مميزة من Pixabay ومخطط من TradingView.com
لاحظ فريق أمان SlowMist أن عدد المستخدمين الذين تضرروا من هذا النوع من عمليات الاحتيال قد زاد مؤخرًا، لذلك ستشرح هذه المقالة روتين عملية الاحتيال وتحلل نموذج تحويل الأموال الخاص بالمحتال لمساعدة المستخدمين على تجنب الوقوع في هذا النوع من عمليات الاحتيال. .
JinseFinanceخدع مخطط احتيالي بالعملة المشفرة آلاف الأشخاص في سان بيدرو، بوينس آيرس، بوعود بعوائد مرتفعة، مما جعل المستثمرين غير قادرين على سحب أموالهم ويواجهون الخراب المالي المحتمل.
Bernice<nil>
Cheng Yuan<nil>
Danteاكتشف فريق SlowMist Security وفريق Rabby Wallet هجوم تصيد احتيالي باستخدام إعلانات Google.
JinseFinanceمن هم لصوص المحفظة في عام 2023؟ كيف يبدأون أنشطة الصيد؟ ما هي توقيعات التصيد الاحتيالي الشائعة؟
JinseFinanceظهرت قضية تتعلق بمقتنيات رقمية، مما سلط الضوء على مخطط خادع لجمع التبرعات. وقد وجد مقدمو العروض غير المدركين، الذين تم إغراءهم بالاستثمارات المتهورة، أنفسهم مشاركين غير مقصودين في مخطط هرمي. وكشفت التحقيقات أن المنصة المعنية استوعبت أكثر من 1.34 مليون يوان من آلاف المستخدمين، مما أدى إلى خسارة إجمالية تزيد عن 410 آلاف يوان للضحايا.
Joyساعد Bump طالبًا في المدرسة الثانوية يبلغ من العمر 17 عامًا في التعامل مع المشكلات المتعلقة بحساب محظور في بورصة العملات المشفرة.
Oliveأفادت التقارير أن عملية تصيد احتيالي تعمل تحت الاسم المستعار FrenTechPro، تتنكر في هيئة أداة Friend.Tech، قد استولت على حوالي 214000 دولار أمريكي من العملات المشفرة من سبعة سلاسل بلوكتشين.
Kikyo除了假的ETH 2.0代币和恶意的代币空投外，加密货币用户还应该警惕提供诱人质押收益的质押池。
Cointelegraph