وفي تطور حديث،كشفت CertiK عن نشاط جديد المرتبطةشخصية غامضة تُعرف باسم "متسلل FTX".
على وجه التحديد، بهماكتشفت أداة المراقبة تحويلًا كبيرًا لـ 5,624 إيثريوم (ETH) إلى بيتكوين (BTC) عبر صفقة تجسيرية.
#CertiKSkynetAlert 🚨
قام تجفيف FTX بتوصيل 5,624 ETH أخرى إلى BTC
استلام المحافظ:
Bc1q8…m7zcy
Bc1qs…فيدي
Bc1q7…3tg27https://t.co/4J3l9hyvjX< br/> — تنبيه CertiK (@CertiKAlert) O4 أكتوبر 2023< ر/> أ
يتبع هذا التطور عن كثب التنبيهات التي تشير إلى عودة ظهور المتسلل المسؤول عن سحب الملايين من بورصة FTX البائدة الآن.
ومن اللافت للنظر أن نظام تنبيه CertiK قد أصدر سابقًا تحذيرات تشير إلى أن المتسلل قد يشرع في تحويل ما يصل إلى 30000 ETH إلى BTC قبل أيام فقط من هذا التحويل.
والجدير بالذكر أنه في 30 سبتمبر، حددت CertiK بدء المتسلل في تحويل ما يقرب من 15000 ETH إلى BTC.
يمثل هذا خروجًا كبيرًا عن تاريخ معاملاتهم السابقة، حيث يعود آخر نشاط مسجل إلى نوفمبر 2022.
من خلال التعمق في أساليب المتسللين، يسلط تقرير CertiK الضوء على استخدام سلسلة التقشير، وهي تقنية لغسل الأموال تتميز بحركة الأموال عبر العديد من المحافظ، مع تقسيمات تدريجية لمبالغ ضئيلة في كل معاملة .
اعتبارًا من 2 أكتوبر، أثرت عملية التجسير هذه على أكثر من 80 محفظة بيتكوين، والتي شهدت استنزاف أرصدتها نتيجة لهذه المعاملات.
أظهر آخر تحديث من Certik أنه تم ربط ETH بـ THOR.
#CertiKSkynetAlert 🚨
قام FTX Drainer بتحويل 9,375 ETH (حوالي 15.4 مليون دولار) إلى EOA 0x1010B.
وبعد سلسلة من التحويلات الإضافية، تم ربط ETH بـ THOR.
كن يقظًا! حttps://t.co/YC6Cr3YhrG< br/> — تنبيه CertiK (@CertiKAlert) O4 أكتوبر 2023< ر/> أ
إن توقيت هذه الموجة من النشاط يستدعي التدقيق، حيث حدث قبل أيام فقط من بدء محاكمة الاحتيال للرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان فريد (SBF).
على الرغم من أن القرب في التوقيت أثار تساؤلات بطبيعة الحال، إلا أنه من الضروري ملاحظة أنه لم يتم إنشاء روابط محددة بين المحاكمة الجارية والمناورة الأخيرة للهاكر المراوغ.