من الحلفاء إلى الخصوم: ملاحقة FTX القانونية لـ SBF

في تطور مثير للسخرية، اتخذت FTX إجراءات حاسمة من خلال رفع دعوى قضائية ضد العديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك رئيسها التنفيذي السابق، سام بانكمان فرايد (SBF)، وغيرهم من المديرين التنفيذيين الرئيسيين من بورصة العملات المشفرة المتوقفة الآن. وتسعى الدعوى إلى استعادة مبلغ مثير للإعجاب يتجاوز مليار دولار من الأموال التي تدعي الشركة أنها اختلست.تم تقديم الشكوى بالأمس فقط في محكمة الإفلاس بالولايات المتحدة تم تعيين الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research، كارولين إليسون، والمؤسس المشارك لـ FTX Zixiao "Gary" ؛ وانغ، المدير الهندسي السابق لشركة FTX، نيشاد سينغ، إلى جانب SBF بصفتهم المتهمين المعنيين.

من الأمور الأساسية في الدعوى القضائية ادعاء FTX بأن هؤلاء المديرين التنفيذيين السابقين انتهكوا واجباتهم الائتمانية من خلال الانخراط في ممارسة مستمرة وغير مشروعة للاستيلاء على أموال العملاء. وسوء استخدام هذه الأموال المزعومحسب الشكوى ، خدم في تمويل مجموعة من النفقات الباذخة، مثل الوحدات السكنية الفاخرة، والمساهمات السياسية، وما يسمى بالنفقات "الخيرية" المساهمات والاستثمارات المضاربة والمشاريع المفضلة الأخرى.

علاوة على ذلك، وجهت الدعوى اتهامات خطيرة، معتبرة أنالمديرون التنفيذيون السابقون "أساؤوا استغلال سيطرتهم" على FTX والكيانات التابعة لها ، وبلغت ذروتها فيما وصفته FTX بأنه "واحد من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ". وكان من أهم المطالبات الادعاءات القائلة بأن هؤلاء المديرين التنفيذيين أصدروا ما يزيد عن 725 مليون دولار من الأسهم لأنفسهم، دون تقديم أي قيمة مقابلة لدائني الشركة. علاوة على ذلك، أكدت FTX أن SBF وGary حولا مبلغًا إضافيًا قدره 546 مليون دولار لشراء أسهم في منصة التداول Robinhood.

كما تم تسليط الضوء على التسجيلCaroline'sأجراءاتوذكرت أنها دفعت لنفسها مكافآت قدرها 28.8 مليون دولار واستخدمت جزءًا كبيرًا من هذه الأموال، حوالي 10 ملايين دولار، للحصول على حصة في شركة ذكاء اصطناعي.

علاوة على ذلك، خضعت معاملة مثيرة للاهتمام للتدقيق، حيث زعمت الدعوى القضائية أنه في 24 يناير 2022، نفذ SBF تحويلاً بقيمة 10 ملايين دولار من حسابه في FTX US إلى حساب والده في نفس البورصة، واصفًا إياه بأنه "عملية تحويل". هدية."

لا راحة للضجر ولا المذنب
تشمل التهم الموجهة إلى SBF ثماني تهم بالاحتيال وانتهاك قوانين الانتخابات، مما دفع قضيته نحو مواجهة في قاعة المحكمة في مانهاتن. ومن الجدير بالذكر أن نيشاد وغاري قد اعترفا بالفعل بالذنب ويتعاونان مع السلطات.

واتسمت الإجراءات القانونية بمشاحنات قانونية مكثفة، لكن القضية تتقدم بسرعة نحو مرحلة المحاكمة. في يونيو/حزيران، وضع القاضي الذي يرأس الجلسة جدولا زمنيا سريعا، وحث المدعين على الانتهاء من قائمة الشهود والمواد الأساسية الأخرى. ومع اقتراب شهر أغسطس/آب، من المتوقع أن يبدأ الادعاء في إعداد شهوده، مما يشير إلى مرحلة حرجة في الفترة التي تسبق المحاكمة.

رجل الساعة لا يبدو منزعجا
منذ حوالي أسبوع، قدم محامو SBF طلبًا مثيرًا للاهتمام إلى القاضي الفيدرالي في مانهاتن، لويس كابلان. فيالايداع الأخير يسعى كريستيان إيفردال، أحد محامي بانكمان فريد، إلى تخفيف شروط معينة لزوار والديه. يقيم في بالو ألتو، كاليفورنيا، حيث يقضي حاليًا الإقامة الجبرية في منزله في الفترة التي سبقت محاكمته الجنائية.

قدم كريستيان قائمة بالضيوف المحتملين إلى القاضي الفيدرالي في مانهاتن تحت الختم. وأوضح أن القائمة تضم"الأصدقاء المقربون وزملاء والدي بانكمان فرايد ومساعدي الأسرة." والأهم من ذلك، أنه أكد على أن هؤلاء الأفراد قد وافقوا بالفعل على الالتزام الصارم بشروط الكفالة التي وضعها SBF، وتحديدًا حظر مشاركة "الأجهزة الإلكترونية المحظورة". تشمل هذه الأجهزة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر وأي منصات أو أجهزة لألعاب الفيديو تتيح الدردشة والتواصل الصوتي.

وبموجب شروط اتفاقية الكفالة التي أبرمها SBF، تم اتخاذ إجراءات أمنية صارمة خلال فترة وجوده تحت رعاية والديه. كفالة. يجب تواجد حارس أمن لفحص جميع الزوار بدقة بحثًا عن أي أجهزة محظورة، ويجب على الزوار التوقيع على سجل الزوار الإلكتروني. وبغض النظر عن الظروف الاستثنائية، لا يمكن التنازل عن هذه الشروط إلا إذا حصل الأفراد على موافقة مسبقة من المحكمة.

إضافة إلى طبيعته التي تبدو غير منزعجة،كما طلب SBF السماح له بإجراء بحث قانوني عبر الإنترنت، ومواكبة الأخبار والرياضة، والتسوق على أمازون، وتقديم طلبات توصيل الطعام. ، من بين أشياء أخرى غير متعلقة بـ FTX.

في شهر فبراير/شباط الماضي، اتخذ القاضي كابلان قرارًا مهمًا من خلال السماح للمدعين الفيدراليين بذلكمنعه من استخدام خدمة الرسائل المشفرة Signal تم اتخاذ هذا الإجراء بسبب وظيفة الحذف التلقائي في تطبيق Signal، مما أثار مخاوف بشأن احتمال تلاعب الشهود. علاوة على ذلك، سعى المدعون إلى تثبيت برامج تجسس على هواتف آباء SBF. ومع ذلك، أثبتت هذه الخطوة أنها تمثل تحديًا للفريق القانوني في SBF.

في الأحدث دعوى قضائية أبلغ كريستيان القاضي كابلان أن الحكومة وافقت على طلبه بالسماح للزوار المعينين بزيارة والدي SBF. مسكن. ومن المثير للاهتمام أن المدعين لم يعترضوا على تقديم قائمة الضيوف تحت الختم، مؤكدين أن اعتبارات الخصوصية تفوق أي مصلحة عامة في رفض هذا الاقتراح.

نظرًا لطبيعة القضية البارزة وخطورة التهم، كانت السلطات تتوخى الحذر عند النظر في مستوى الوصول إلى العالم الخارجي الذي ينبغي السماح به لـ SBF خلال فترة إقامته الجبرية.

في انتظار محاكمة أخرى بينما تأتي المشاكل
وكأن انتظار المحاكمة الجنائية ليس كافيًا، فقد أثارت وزارة العدل الأمريكية ادعاءات خطيرة ضد SBF فيما يتعلق بالقضية.تسريب مزعوم لإدخالات كارولين الخاصة لصحيفة نيويورك تايمز (NYT) . وظهر هذا الاتهام في أعقابنشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا كشف عن أفكار إليسون الشخصية مما دفع وزارة العدل إلى اتخاذ إجراءات للسعي إلى فرض حظر على جميع البيانات التي يدلي بها الشهود والأطراف الأخرى المعنية في هذه القضية المعقدة خارج المحكمة.

ذكر المحامون الأمريكيون أن "تصرفات المدعى عليه - مشاركة كتابات شخصية لكارولين إليسون مع مراسل صحيفة نيويورك تايمز - تشير إلى الاهتمام الأساسي للقاعدة 23.1 بأن نشر المواد المتعلقة بشهادة أو مصداقية الشهود المحتملين ينطوي على احتمال كبير أو تحيز. إلى محاكمة عادلة وإقامة العدل على النحو الواجب."

وبينما يتكشف التحقيق، لا يسع المرء إلا أن يتساءل عن الدوافع الكامنة وراء التسريب والتأثير المحتمل الذي قد يكون له على الأفراد المعنيين وعلى النطاق الأوسع للإجراءات القانونية. علاوة على ذلك، يضيف الموقف الاستباقي لوزارة العدل في السعي إلى فرض حظر على البيانات خارج المحكمة طبقة إضافية من التعقيد، مما يثير تساؤلات مهمة حول التوازن بين حرية المعلومات والحفاظ على سلامة المسائل القانونية الجارية.

هذه المعركة القانونية لها آثار كبيرة على المشهد المالي، ومع تطور إجراءات المحكمة بسرعة، فإننا نتعمق في التفاصيل المعقدة المحيطة بهذه الادعاءات، ونسعى إلى فهم دوافع هذه الإجراءات وتداعياتها. ومع وجود مخاطر كبيرة ومبالغ كبيرة، فإن نتيجة هذه الدعوى القضائية ستشكل بلا شك مستقبل بورصات العملات المشفرة ومسؤولياتها تجاه عملائها وأصحاب المصلحة.