تم الكشف عن علاقة Gary Gensler بـ Binance في تقرير WSJ المتفجر

كشفت الاكتشافات الجديدة المتفجرة التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال أن Binance و Binance US متشابكان أكثر مما كان يعتقد سابقًا.

التقرير يستند إلى محادثات Telegram التي تمت مراجعتها من قبل WSJ بين 2018-2020 ، بالإضافة إلى المقابلات التكميلية التي أجرتها WSJ مع فريق Binance / الولايات المتحدة لم يذكر اسمه.

تعقيدات بينانس وبينانس

تم اكتشاف منصة Binance و Binance.US ، وهما منصتا تبادل للعملات المشفرة ، لديهما مستوى تكامل أعمق بكثير مما تم الكشف عنه علنًا ، وفقًا لنتائج WSJ ، حيث يقال إن المطورين في الصين يحتفظون برمز البرنامج الذي يدعم Binance. محافظ رقمية ، من المحتمل أن تمنح Binance إمكانية الوصول إلى بيانات العملاء الحساسة في الولايات المتحدة.

محاولة Binance تحييد السلطات الأمريكية من خلال إطلاق Binance ، وقد قاد الولايات المتحدة الخوف من قمع لاعبي العملات الرقمية غير المنظمين في الخارج ، كما يزعم تقرير WSJ ، مما أدى إلى قرار إنشاء Binance. وأضافت وول ستريت جورنال أنها مستقلة تمامًا.

تم عرض مشاركة Binance الوثيقة مع Binance.US في سبتمبر 2019 عندما قام أحد موظفي Binance في شنغهاي بتشغيل التداول لمنصة الولايات المتحدة قبل دقائق قليلة من موعد إطلاقها ، مما أدى إلى تبادل في مجموعة دردشة Binance على تطبيق المراسلة Telegram :
Ninj0r [مطور برامج Binance]: لماذا بدأ التداول ؟؟؟؟ انها لم يحن الوقت بعد!!! من بدأ التداول؟ كان لدينا توقيت التداول؟ من بدأ التداول؟
وتبع ذلك رسائل أخرى ، بما في ذلك رسالة عاجلة أخرى من Ninj0r: بدأ شخص ما في التداول مبكرًا. من فعلها؟ في 8:56: 09.822 بدأ شخص ما التداول يدويًا. من؟ لماذا؟
في النهاية ، أجاب مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي.
Changpeng Zhao: رجل هنا في شنغهاي ، عملية خطأ.

أبدى بينانس رغبته في تعيين غاري جينسلر كمستشار

ذكرت وول ستريت جورنال أن Binance اقترحت تعيين رئيس SEC Gary Gensler كمستشار ، ولكن تم رفض الاقتراح. ومع ذلك ، شارك Gensler بعض "استراتيجيات الترخيص" مع الرئيس السابق لمختبرات Binance ، Ella Zhang ، وموظف Binance Harry Zhou.

دفع العلاقات العامة التنظيمية لهاري زو من أجل كيان أمريكي منفصل

وفقًا للعرض التقديمي الذي استعرضته وول ستريت جورنال ، في أواخر عام 2018 ، اقترح هاري تشو ، الذي كان يعمل في شركة تداول بيتكوين بتمويل من Binance ، على المديرين التنفيذيين في Binance أن ينشئوا شركة مقرها الولايات المتحدة والتي من شأنها أن تدعو إلى استفسارات من الهيئات التنظيمية والتنفيذية الأمريكية. ، وبالتالي حماية Binance من تدقيقها.

تضمن العرض التقديمي قسمًا عن "خطط مشاركة المنظمين" ، مقترحًا أن تطلق Binance "جهود العلاقات العامة الرئيسية التي توضح استعداد عمليات الولايات المتحدة لتجاوز توقعات SEC والعمل كمورد صناعي للجنة الأوراق المالية والبورصات."

وفقًا لـ WSJ ، قام Zhou بتأسيس شركة Delaware ، BAM Trading Services Inc. ، في فبراير 2019 ، والتي أصبحت مشغل Binance.US. أعلن المدير المالي السابق لشركة Binance عن إنشاء الشركة ، إلى جانب شركتين أخريين تدعى BAM Management US Holdings Inc. و BAM Technology Services Inc. في دردشة Telegram للموظف.

تداول BAM والشبكات الافتراضية الخاصة

في يونيو 2019 ، أعلنت Binance عن تأسيس Binance.US بالشراكة مع BAM Trading ، وهي شركة سترخص العلامة التجارية والتكنولوجيا الخاصة بـ Binance. تم تسجيل Binance.US كشركة خدمات مالية مع شبكة إنفاذ الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية. ومع ذلك ، وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها وول ستريت جورنال ، لم تكشف Binance عن أن مؤسسها ومديرها التنفيذي ، السيد Zhao ، يتحكم في شركات BAM من خلال طبقة من الكيانات التي تم تأسيسها في جزر كايمان وجزر فيرجن البريطانية.

على الرغم من إعلانها أنها ستتوقف عن قبول العملاء الأمريكيين على منصتها العالمية ، ناقش مسؤولو Binance كيفية الاحتفاظ بهم. في محادثة Telegram في يونيو 2019 ، لاحظ أحد الموظفين أن أكثر من 18٪ من مشاهدات الصفحة على Binance.com كانت من مستخدمي الولايات المتحدة. اقترح صمويل ليم ، رئيس الامتثال في Binance ، طرقًا للاحتفاظ بأكبر عملاء الولايات المتحدة ، بما في ذلك تشجيعهم على استخدام VPN ليبدو وكأنهم موجودون في بلد آخر. ناقش ليم أيضًا ما إذا كان لدى العملاء الأمريكيين كيانات خارجية يمكنهم استخدامها للوصول إلى Binance ، وفقًا للوثائق التي استعرضتها وول ستريت جورنال.

مخاطر على Binance والرئيس التنفيذي لها Changpeng Zhao

إذا كان هذا صحيحًا ، فقد تؤدي تسريبات Telegram إلى إتلاف كل من CZ و Binance.

لنفترض أن المنظمين الأمريكيين قرروا أن Binance تتحكم في شركة أمريكية. في هذه الحالة ، يمكنهم المطالبة بالسلطة لمراقبة أعمال Binance بالكامل ، مما يعرض موارد الشركة المالية لمزيد من التدقيق والمخاطرة بالمقاضاة.

تقوم لجنة الأوراق المالية والبورصة ووزارة العدل بالتحقيق في علاقة Binance مع Binance.US منذ عام 2020 على الأقل.

وول ستريت جورنالمضاف أن لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تبحث في علاقات محددة بين Binance.US وشركتين تجاريتين تربطهما علاقات وثيقة مع Zhao و Merit Peak Ltd و Sigma Chain AG.

في 3 مارس ، طلبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين من Binance الإجابة على سلسلة من الأسئلة ، زاعمين أن الشركة "أخفت المعلومات المالية الأساسية عن عملائها والجمهور".

رد من Binance و Binance.US

ورفض المسؤولون التنفيذيون والموظفون في Binance التعليق. وأضافت وول ستريت جورنال أن المتحدثة باسم Binance لم تستجب لطلبات إتاحة Lim أو Zhao للتعليق ، بينما لم يستجب هاري Zhou و Wei Zhou لطلبات التعليق أيضًا.

من خلال الانتقال إلى Twitter ليلة الأحد ، ذكَّر CZ متابعه البالغ عددهم 8.2 مليون متابع بتجاهل FUD والهجمات والأخبار المزيفة.