ألقت سلطات هونغ كونغ القبض على 458 شخصًا لتورطهم المزعوم في غسيل الأموال والجرائم ذات الصلة.

تم الإعلان عن الاعتقالات لأول مرة على تويتر من خلال مراسل العملات المشفرة وو بلوكتشين:

ويُعتقد أن الأموال غير المشروعة التي تمت مصادرتها، والتي يبلغ مجموعها حوالي 60 مليون دولار أمريكي، تنبع من 314 قضية جنائية تشمل التسوق عبر الإنترنت، وعمليات الاحتيال في الوظائف، والاستثمارات، والاحتيال عبر الهاتف، وعمليات الاحتيال الرومانسية عبر الإنترنت.

خلال هذه العملية، نجحت السلطات في اعتراض ما يزيد عن مليوني دولار أمريكي من المكاسب الإجرامية.

كشفت السلطات أن عصابات غسيل الأموال قامت بإغراء الأفراد المحليين والأجانب لبيع حساباتهم المصرفية بمبالغ تتراوح من 35 دولارًا أمريكيًا إلى 1500 دولار هونج كونج.

يتم بعد ذلك استغلال هذه الحسابات لغسل عائدات عمليات الاحتيال المختلفة.

أنشطة النقابة الإجرامية

وفي الفترة ما بين أكتوبر من العام الماضي ويونيو من هذا العام، يُشتبه في قيام هذه العصابات بغسل ما يعادل حوالي 14 مليون دولار أمريكي من خلال عمليات السحب النقدي وتداول العملات المشفرة.

كما تبين أيضًا أن الحسابات العميلة التي تسيطر عليها شخصيات من العالم السفلي كانت متورطة.

وفي الفترة من يناير من العام الماضي إلى فبراير من هذا العام، تلقت هذه الحسابات ما يعادل حوالي 2.5 مليون دولار أمريكي في مراهنات غير قانونية مشتبه بها، مع ربط حساب واحد بقضية احتيال للتسوق عبر الإنترنت تؤثر على 40 ضحية.

ومن بين المعتقلين 330 رجلاً و128 امرأة، تتراوح أعمارهم بين 15 و82 عاماً.

تشير السلطات إلى أن بعض هؤلاء الأفراد كانوا أنفسهم ضحايا للرومانسية عبر الإنترنت أو عمليات الاحتيال الوظيفي.

ويُعتقد أنهم وقعوا في حب عشاق مزيفين، أو أصحاب عمل مخادعين، أو إعلانات وظائف احتيالية، مما دفعهم إلى الكشف عن بيانات اعتمادهم المصرفية عبر الإنترنت.

حتى أن البعض أرسلوا بطاقاتهم المصرفية إلى الخارج لأعضاء آخرين في النقابة.

بالإضافة إلى ذلك، تم إغراء بعض الأفراد المعتقلين من قبل أعضاء النقابة الذين وعدوهم بمساعدتهم في المطالبة بالحسومات النقدية من البنوك.

وتم إجبار هؤلاء الضحايا على تسليم هوياتهم والتقاط صور سيلفي بهواتفهم، والتي تم استخدامها بعد ذلك لفتح حسابات مصرفية افتراضية خلسة لأغراض غسيل الأموال.

ذكرت Coinlive سابقًا أن كيف i ن حركة مماثلةوصادرت السلطات السنغافورية أكثر من 700 مليون دولار في مصادرة الأصول بسبب مزاعم غسيل الأموال.