اتهام SBF بـ "واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأمريكي"

https://www.barrons.com/articles/ftx-founder-sam-bankman-fried-indictment-51670944659؟tesla=y

اتهم مؤسس FTX ، سام بانكمان-فريد ، بمجموعة متنوعة من تهم الاحتيال والتآمر ، وفقًا لعريضة اتهام فيدرالية تم الكشف عنها يوم الثلاثاء.

قال داميان ويليامز ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك ، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "هذه واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأمريكي".

تم القبض على Bankman-Fried ، المعروف باسم SBF ، في جزر الباهاما يوم الاثنين بعد أن قالت السلطات إنها تلقت إشعارًا من الولايات المتحدة بأنه من المحتمل أن تطلب تسليمه. تم تقديم لائحة الاتهام من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك في 9 ديسمبر.

وفقًا للائحة الاتهام ، اتُهم Bankman-Fried بالتآمر لارتكاب احتيال إلكتروني على العملاء ، والاحتيال عبر الإنترنت على العملاء ، والتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت على المقرضين ، والاحتيال الإلكتروني على المقرضين ، والتآمر لارتكاب الاحتيال في السلع ، والتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية. لارتكاب غسيل الأموال والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

قال ويليامز إن هيئة محلفين كبرى وجهت الاتهام إلى Bankman-Fried يوم الجمعة من الأسبوع الماضي. حصل مكتبه على مذكرة توقيف ، تم إعدامها يوم الاثنين في جزر البهاما.

قال ويليامز: "هذا التحقيق مستمر للغاية ، ويتحرك بسرعة كبيرة". "في حين أن هذا هو أول إعلان عام لنا ، فإنه لن يكون الأخير."

تشمل المجالات الأربعة الرئيسية لسوء السلوك المزعوم التي حددها ويليامز الاحتيال على عملاء FTX.com ، ومقرضي Alameda Research ، والمستثمرين في FTX. المجال الرابع هو انتهاك مزعوم لقوانين تمويل الحملات الانتخابية.

وكالة أسوشيتد برس ، التي نقلت عن المتحدث باسم المدعين العامين الأمريكيين ،ذكرت يمكن أن يتعرض Bankman-Fried إلى 115 عامًا كحد أقصى من السجن في حالة إدانته.

قال كارل توبياس ، الأستاذ في مدرسة جامعة ريتشموند: "يمكن أن يواجه فترة سجن طويلة ، بما في ذلك سنوات عديدة وربما مدى الحياة"بارون عبر البريد الالكتروني.

يلاحظ توبياس أن تقدير جملة محددة أمر صعب لأنه يعتمد على ما إذا كانت الحكومة قادرة على إثبات التهم. ثم يعود الأمر إلى تقدير القاضي الذي سيحتاج إلى الرجوع إلى إرشادات إصدار الأحكام.

كما تم اتهام Bankman-Fried بالاحتيال على المقرضين من خلال تقديم معلومات خاطئة ومضللة حول الحالة المالية لشركة Alameda Research ، وهي شركة تداول العملات المشفرة التي يديرها أيضًا Bankman-Fried والتي هي محور جدل FTX.

"اتفق Bankman-Fried مع الآخرين على الاحتيال على عملاء FTX.com من خلال اختلاس ودائع هؤلاء العملاء واستخدام هذه الودائع لدفع نفقات وديون Alameda Research ، وصندوق التحوط الخاص بالعملات المشفرة لبنكمان فرايد ، والقيام باستثمارات ،" لائحة الاتهام غير المختومة يقرأ.

بصرف النظر عن تهم الاحتيال والتآمر ، فإن Bankman-Fried متهم بانتهاك قوانين تمويل الحملات من خلال السعي لتجاوز حدود المساهمة. يزعم ويليامز أن بانكمان فرايد والمتآمرين المتآمرين استخدموا أموال العملاء المسروقة لتقديم مساهمات سياسية لكلا الحزبين. وأشار ويليامز إلى أن المساهمات كانت مقنعة لتبدو وكأنها أتت من مانحين أثرياء ، وليس من شركة ألاميدا للأبحاث.

وقال ويليامز: "تم استخدام كل هذه الأموال القذرة في خدمة رغبة بانكمان فرايد في شراء نفوذ الحزبين والتأثير على اتجاه السياسة العامة في واشنطن".

طلب ويليامز من الأشخاص والكيانات والحملات السياسية التي تلقت أموال العملاء المسروقة العمل مع مكتبه لإعادة الأموال إلى الضحايا.