بعد أسابيع من التكهنات ، رفعت وزارة العدل الأمريكية رسميًا تهمًا جنائية ضد سام بانكمان فريد ، الرئيس التنفيذي السابق ومؤسس FTX. كان بانكمان فرايدالقى القبض يوم الاثنين في جزر الباهاما فيما يتعلق باتهامات المسؤولين الأمريكيين.
ونشر المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز على تويتر أن لائحة الاتهام ستُفتح صباح الثلاثاء. نقلا عن شخص مع العلم بالأمرنيويورك تايمز تشير التقارير إلى أن المدعين العامين في المنطقة الجنوبية لنيويورك قد اتهموا Bankman-Fried بالاحتيال عبر الأسلاك والتآمر على الاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية والتآمر على الاحتيال في الأوراق المالية وغسيل الأموال.
الولايات المتحدة الأمريكية داميان ويليامز: في وقت سابق من هذا المساء ، اعتقلت سلطات جزر البهاما صموئيل بانكمان فرايد بناءً على طلب من الحكومة الأمريكية ، بناءً على لائحة اتهام مختومة قدمتها SDNY. نتوقع التحرك للكشف عن لائحة الاتهام في الصباح وسيكون لدينا المزيد لنقوله في ذلك الوقت.
- المحامي الأمريكي SDNY (SDNYnews)12 ديسمبر 2022
كان Bankman-Fried العضو الوحيد في الدائرة المقربة من FTX - والتي تضمنت Caroline Ellison ، المديرة التنفيذية السابقة لشركة Alameda Research وصديقة SBF السابقة ، والمؤسس المشارك لـ FTX ، غاري وانغ - الذين وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام.
بالإضافة إلى اتهامات وزارة العدل ، تستعد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أيضًا لرفع قضيتها ضد Bankman-Fried غدًا.
"لجنة الأوراق المالية والبورصات قد أذنت بشكل منفصل بالتهم المتعلقة بانتهاكات السيد بانكمان فريد لقوانين الأوراق المالية لدينا ، والتي سيتم رفعها علنًا غدًا في المنطقة الجنوبية من نيويورك ،" وقال جوربير جريوال المسؤول في SEC في أبيان ذكرت من قبل رويترز.
بانكمان فرايد كان تحت الإشراف & quot؛ في جزر البهاما منذ انهيار FTX في نوفمبر. كانت هناك معركة قانونية بين حكومتي جزر البهاما والأمريكية حول من له سلطة قضائية في القضية في المحكمة. ربما تكون رسوم اليوم قد حسمت الجدل أخيرًا.
كان من المتوقع أن الرئيس التنفيذي السابق المشينيشهد أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي في اليوم التالي لاعتقاله لكنها رفضت دعوة للإدلاء بشهادتها أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء. ومن المرجح أن تستمر كلتا الجلستين بدونه.
وفي غضون ذلك ، اتصل أعضاء الكونجرس برئيس المجلس الأعلى للتعليمغاري جينسلر للإدلاء بشهادته حول التعامل مع لجنة الأمن والتبادل والفشل في منع الانهيار التاريخي لبورصة العملات المشفرة FTX.
1) ما زلت لا أستطيع الوصول إلى الكثير من بياناتي - المهنية أو الشخصية. لذلك هناك حد لما سأكون قادرًا على قوله ، ولن أكون مفيدًا بقدر ما أحب.
ولكن بما أن اللجنة ما زالت تعتقد أنه سيكون مفيدًا ، فأنا على استعداد للإدلاء بشهادتي في اليوم الثالث عشر.https://t.co/KR34BsNaG1
- SBF (SBF_FTX)9 ديسمبر 2022
على الرغم من نصيحة محاميه ، قام Bankman-Fried بجولة إعلامية واسعة للاعتذار ، بما في ذلك مقابلة معهنيويورك تايمز كاتب العمود Andrew Ross Sorkin في قمة DealBook السنوية والعديد من جلسات Twitter Spaces.
فتحت العديد من الوكالات تحقيقات في FTX والرئيس التنفيذي السابق لها ، بما في ذلك وزارة العدل ، SEC ،CFTC ، وعدد منولاية أمريكية الهيئات التنظيمية.
إذا أدين بالاحتيال الإلكتروني وحده ، يواجه Bankman-Fried ما يصل إلى عشرين عامًا في السجن الفيدرالي.