SEC تقاضي Terraform Labs ومؤسسها Do Kwon بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية

لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الخميسمتهم شركة Terraform Labs ومقرها سنغافورة والمؤسس والرئيس التنفيذي Do Hyeong Kwon - المعروف باسم Do Kwon - مع الاحتيال في الأوراق المالية الذي يشمل عملتها المستقرة الخوارزمية Terra USD ورمز LUNA المميز.

الشكوى المقدمة في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك ، تتهم المدعى عليهم بانتهاك أحكام التسجيل ومكافحة الاحتيال في قانون الأوراق المالية وقانون الصرف.

قال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة جاري جينسلر: "نزعم أن Terraform و Do Kwon فشلا في تزويد الجمهور بالإفصاح الكامل والعادل والصادق كما هو مطلوب لمجموعة من الأوراق المالية للأصول المشفرة ، وعلى الأخص LUNA و Terra USD". "ونزعم أيضًا أنهم ارتكبوا عمليات احتيال من خلال تكرار بيانات كاذبة ومضللة لبناء الثقة قبل التسبب في خسائر مدمرة للمستثمرين."

لقد كلفنا اليوم شركة Terraform Labs PTE Ltd ومقرها سنغافورة و Do Hyeong Kwon بتدبير عملية احتيال في الأصول المشفرة بمليارات الدولارات تتضمن عملات خوارزمية مستقرة وأوراق مالية أخرى لأصول التشفير.
- لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SECGov)16 فبراير 2023

تأتي رسوم هيئة الأوراق المالية والبورصات بعد ما يقرب من عام من انهيار Terra Luna ، والذي أدى إلى شتاء تشفير لمدة عام شهد فشل العديد من الشركات البارزة ، بما في ذلك FTX و Celsius و Three Arrows Capital العام الماضي.

في يونيو 2022 ، أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات عن افتتاحتحقيق في انهيار Terra وما إذا كان عملتها المستقرة قد انتهكت لوائح الأوراق المالية الفيدرالية. في وقت سابق من ذلك العام ، هز نظام Terra البيئي بسبب انفجار داخلي بقيمة 60 مليون دولار لعملة Terra المستقرة وانهيار رمز LUNA الخاص بها.

وفقًا للدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات ، تتهم الوكالة Terraform و Kwon بجمع المليارات من أموال المستثمرين من أبريل 2018 حتى مايو 2022 من خلال عرض وبيع "مجموعة مترابطة من الأوراق المالية للأصول المشفرة ، والعديد منها في معاملات غير مسجلة". تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات أن Terraform Labs و Do Kwon قاما بتسويق "الأوراق المالية للأصول المشفرة" للمستثمرين الذين يسعون إلى الربح من الاستثمار في Terra UST ومنتجات Terra ذات الصلة بدعوى زيادة قيمة الرموز المميزة.

"كما زُعم في شكوانا ، لم يكن نظام Terraform البيئي لا مركزيًا ولا ماليًا. لقد كان مجرد احتيال مدعوم من قبل ما يسمى بالخوارزمية & # x27 ؛ عملة مستقرة & # x27 ؛ - تم التحكم في سعرها من قبل المدعى عليهم ، وليس أي رمز ، "Gurbir S. Grewal ، مدير قسم الإنفاذ في SEC ، قال في بيان.

تزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أنه أثناء تسويق عملة LUNA الرمزية ، قام Terraform و Kwon بتضليل المستثمرين وخداعهم مرارًا وتكرارًا بأن تطبيق الدفع عبر الهاتف المحمول الكوري استخدم Terra blockchain لتسوية المعاملات التي من شأنها أن تكتسب قيمة لـ LUNA.

أخيرًا ، يؤكد المنظمون أن Terraform Labs و Kwon قد ضللوا المستثمرين بشأن استقرار الخزانات الأرضية.

في 7 مايو 2022 ، تم فك ارتباط Terra USD من الدولار الأمريكي ، مما أدى إلى إرسال سعر توكن LUNA إلىالسقوط الحر وقريبًا من الصفر بعد إغراق Kwon السوق برموز LUNA في محاولة لحفظ العملة المستقرة.

"إن إجراء اليوم لا يحاسب المدعى عليهم فقط على أدوارهم في انهيار Terra ، الذي دمر كلاً من مستثمري التجزئة والمؤسسات وأرسل موجات من الصدمة عبر أسواق العملات المشفرة ، ولكنه يسلط الضوء مرة أخرى على أننا ننظر إلى الحقائق الاقتصادية للعرض ، وليس الملصقات. قال جريوال.