طلب المدعون الفيدراليون الأمريكيون من Binance ، أكبر بورصة عملة مشفرة في العالم ، تقديم سجلات داخلية واسعة حول فحوصات مكافحة غسيل الأموال ، جنبًا إلى جنب مع الاتصالات التي تشمل رئيسها التنفيذي ومؤسسها Changpeng Zhao ، وفقًا لطلب مكتوب في أواخر عام 2020 شوهد بواسطة رويترز.
طلب قسم غسيل الأموال بوزارة العدل من Binance تسليم الرسائل طواعية من Zhao و 12 من المديرين التنفيذيين والشركاء الآخرين بشأن مسائل بما في ذلك الكشف عن المعاملات غير القانونية وتجنيد العملاء الأمريكيين. كما سعت أيضًا إلى أي سجلات لشركة تحتوي على تعليمات & quot؛ المستندات التي يتم إتلافها أو تغييرها أو إزالتها من ملفات Binance & quot؛ أو & quot؛ تم نقلها من الولايات المتحدة. & quot؛
قال أربعة أشخاص مطلعين على التحقيق إن طلب ديسمبر 2020 ، الذي لم يتم الإبلاغ عنه مسبقًا ، كان جزءًا من تحقيق وزارة العدل في امتثال Binance لقوانين الجرائم المالية الأمريكية التي لا تزال مستمرة.
قال الناس إن السلطات الأمريكية تحقق فيما إذا كانت Binance قد انتهكت قانون السرية المصرفية. يتطلب ذلك من بورصات العملات المشفرة التسجيل في وزارة الخزانة والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال إذا كانت تجري & quot؛ كبيرة & quot؛ الأعمال التجارية في الولايات المتحدة. ينص القانون ، المصمم لحماية النظام المالي الأمريكي من التمويل غير المشروع ، على أحكام بالسجن تصل إلى 10 سنوات.
لم تتمكن رويترز من تحديد كيفية استجابة Binance و Zhao ، أحد أبرز الشخصيات في قطاع العملات المشفرة ، لطلب القسم الجنائي بالوزارة.
ردا على رويترز & # x27؛ قال باتريك هيلمان ، كبير مسؤولي الاتصالات في Binance ، إن الأسئلة حول الخطاب والتحقيق ، "يتواصل المنظمون في جميع أنحاء العالم مع كل بورصة تشفير رئيسية لفهم صناعتنا بشكل أفضل. هذه عملية قياسية لأي منظمة منظمة ونعمل مع الوكالات بانتظام للإجابة على أي أسئلة قد تكون لديهم. & quot؛ تمتلك Binance & quot؛ فريقًا عالميًا رائدًا في مجال الأمن والامتثال & quot؛ مع أكثر من 500 موظف ، بما في ذلك المنظمون السابقون ووكلاء إنفاذ القانون ، أضاف هيلمان.
لم يذكر كيف استجابت Binance لطلب وزارة العدل. وامتنع متحدث باسم الوزارة عن التعليق.
يكشف الطلب عن النطاق الواسع للتحقيق الأمريكي في Binance. تم الإبلاغ عن وجود المسبار العام الماضي من قبل بلومبرج ولكن حتى الآن لم يُعرف الكثير عنه. وقالت متحدثة باسم Binance لـ Bloomberg في ذلك الوقت ، "إننا نأخذ التزاماتنا القانونية على محمل الجد ونتعامل مع المنظمين وإنفاذ القانون بطريقة تعاونية. & quot؛
قدمت الرسالة 29 طلبًا منفصلاً للوثائق الصادرة منذ عام 2017 ، والتي تغطي إدارة الشركة وهيكلها وشؤونها المالية ومكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات والأعمال في الولايات المتحدة. & quot؛ يُطلب من Binance تقديم جميع المستندات والمواد التي تستجيب لهذا الخطاب في حوزته أو وصايته أو سيطرته & quot؛ وقال انه.
تم إطلاق Binance بواسطة Zhao ، المعروف باسم CZ ، في شنغهاي في عام 2017 ، واعتبارًا من يوليو سيطر على أكثر من نصف أسواق تداول العملات المشفرة في العالم ، وقام بمعالجة معاملات تزيد قيمتها عن 2 تريليون دولار في ذلك الشهر. ولد تشاو في الصين وتلقى تعليمه في كندا ، حيث يحمل الجنسية ، وأخبر بلومبرج في مارس / آذار أنه سيعيش في المستقبل المنظور & quot؛ في دبي ، التي منحت Binance في ذلك الشهر ترخيصًا لإجراء بعض العمليات.
كشفت سلسلة من مقالات رويترز هذا العام كيف دفعت Binance نموها الهائل مع الحفاظ على ضعف عمليات فحص العملاء وحجب المعلومات عن المنظمين. وجدت رويترز أن الثغرات في برنامج امتثال Binance مكنت المجرمين من غسل أموال غير مشروعة بقيمة 2.35 مليار دولار على الأقل من خلال البورصة ، والتي خدمت أيضًا التجار في إيران على الرغم من العقوبات الأمريكية. حتى منتصف عام 2021 ، كان بإمكان عملاء Binance تداول العملات المشفرة عن طريق التسجيل بعنوان بريد إلكتروني فقط.
المتنازع عليها بينانس رويترز & # x27 ؛ النتائج ، ووصفها بأنها & quot؛ عفا عليها الزمن & quot؛ قالت البورصة إنها & quot؛ تقود معايير الصناعة العالية & quot؛ والسعي إلى & quot؛ زيادة تحسين قدرتنا على اكتشاف نشاط التشفير غير القانوني على منصتنا. & quot؛ وقالت إنها لا تنظر في رويترز. أن تكون حسابات تدفقات الأموال غير المشروعة دقيقة.
دقة الولايات المتحدة
تخضع بورصات العملات المشفرة لمزيد من التدقيق في الولايات المتحدة ، حيث أيدت شخصيات حكومية بارزة ، بما في ذلك وزيرة الخزانة جانيت يلين ، هذا العام علنًا تنظيمًا أكبر للقطاع. في فبراير ، أنشأت وزارة العدل فريقًا وطنيًا لإنفاذ العملة المشفرة لـ & quot ؛ معالجة نمو الجريمة التي تنطوي على هذه التقنيات ، & quot؛ مع التركيز على التبادلات.
في ذلك الشهر ، اعترف مؤسسو بورصة أخرى ، BitMEX ، بالذنب لانتهاكهم قانون السرية المصرفية وحُكم عليهم لاحقًا بالسجن لمدة تصل إلى عامين ونصف. وافقت BitMEX على دفع غرامة قدرها 100 مليون دولار لتسوية رسوم منفصلة لخرق القانون. تقول BitMEX الآن إنها & quot؛ ملتزمة تمامًا بتشغيل أعمالها وفقًا لجميع القوانين المعمول بها & quot؛ وقام & quot؛ باستثمارات كبيرة & quot؛ في برنامج الامتثال الخاص بها.
تم توجيه رسالة وزارة العدل لعام 2020 إلى Binance Holdings Ltd. ، وهي شركة في جزر كايمان ، وإلى روبرتو جونزاليس ، المحامي المقيم في واشنطن في مكتب المحاماة Paul ، Weiss. تمتلك Binance Holdings العلامة التجارية Binance ، ووفقًا للإيداعات التنظيمية ، فهي مملوكة لشركة Zhao. جونزاليس وبول ، لم يستجب فايس لطلبات التعليق.
تتمتع Binance بهيكل مؤسسي غير شفاف. لقد رفضت إعطاء تفاصيل عن ملكية أو موقع تبادلها الرئيسي Binance.com ، والذي لم يقبل العملاء في الولايات المتحدة منذ منتصف عام 2019. وبدلاً من ذلك ، يتم توجيه العملاء هناك إلى بورصة منفصلة مقرها الولايات المتحدة تسمى Binance.US ، والتي يتحكم فيها Zhao أيضًا ، كما تظهر الإيداعات التنظيمية. Binance.US مسجلة لدى وزارة الخزانة في عام 2019 ؛ البورصة الرئيسية لم تفعل ذلك قط.
منذ العام الماضي ، أصدر أكثر من اثني عشر منظمًا ماليًا في جميع أنحاء العالم تحذيرات بشأن Binance ، قائلين إنها إما تخدم المستخدمين دون تراخيص أو تنتهك قواعد مكافحة غسيل الأموال. في يوليو / تموز ، قال البنك المركزي الهولندي إنه فرض غرامة تزيد عن 3 ملايين يورو على Binance لعملها في انتهاك لقوانين الجرائم المالية. قال متحدث باسم Binance في ذلك الوقت إن الغرامة تمثل & quot؛ محورًا في تعاوننا المستمر & quot؛ مع البنك المركزي.
في طلب عام 2020 ، طلبت وزارة العدل جميع الوثائق التي حددت موظفي Binance المسؤولين عن الامتثال لقانون السرية المصرفية وتفاصيل سياساتها لمكافحة التمويل غير القانوني وأي تقارير عن نشاط مالي مشبوه قدمته إلى السلطات. طُلب من Binance تقديم معلومات عن أي معاملات بين البورصة والمستخدمين المتورطين في برامج الفدية والإرهاب والأسواق المظلمة ، إلى جانب أولئك المستهدفين بالعقوبات الأمريكية.
كما طلبت الإدارة أيضًا مستندات تتعلق بـ & quot؛ منطق الأعمال & quot؛ لتأسيس Binance.US. طلبت اتصالات تضم 13 من المديرين التنفيذيين والشركاء - بما في ذلك Zhao ، المؤسس المشارك له Yi He ، وكبير مسؤولي الامتثال ، Samuel Lim - حول موضوع & quot ؛ إنشاء Binance.US وعلاقته بـ Binance. & quot؛ لا يزال ليم وهو في Binance.
ذكرت رويترز في يناير أن ليم وغيره من كبار الموظفين كانوا على علم بأن عمليات فحص غسيل الأموال التي أجرتها Binance لم تكن صارمة ، وفقًا لرسائل الشركة التي استعرضتها وكالة الأنباء. لم يعلق ليم ولا بينانس على الرسائل.
بالإضافة إلى طلب وزارة العدل ، أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات مذكرة استدعاء إلى شركة BAM Trading Services ، المشغل الأمريكي Binance ، في نفس الشهر. وطالبت مذكرة الاستدعاء ، التي راجعتها رويترز ، BAM بتسليم المستندات التي توضح ما إذا كان أي موظف يعمل أيضًا في منصة Binance الرئيسية وما هي الخدمات التي كانت تقدمها للشركة الأمريكية.
لم ترد Binance.US على رويترز & # x27؛ أسئلة. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنها لا تعلق على التحقيقات المحتملة.
Catherine
Kikyo
Anais
Weatherly
Joy