وزارة العدل الأمريكية تلاحق بنك FTX المقلي بسبب تسريب مزعوم لمذكرات كارولين إليسون

اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) سام بانكمان فرايد ، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة المنهارة الآن FTX ، بـتسريب اليوميات الخاصة لكارولين إليسون ، زميلة سابقة ، والرئيس التنفيذي لشركة تجارية شقيقة Alameda Research.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز المذكرات المسربة ، حيث سلطت الضوء على تأملات إليسون الشخصية ودورها كشاهد رئيسي في محاكمة بانكمان فرايد القادمة. كان إليسون قد أقر سابقًا بأنه مذنب في التهم الفيدرالية المتعلقة بالاحتيال المزعوم في FTX ووافق على التعاون ، بعد وقت قصير من انهيار البورصة.

وتؤكد وزارة العدل أن نية Bankman-Fried وراء هذا التسريب كانت تشويه سمعة إليسون وتقويض مصداقيتها كشاهدة ، نظرًا لاتفاق تعاونها مع الادعاء.

تطلب وزارة العدل أمرًا للحد من البيانات غير القضائية

استجابة للتسرب وتأثيره المحتمل على التجربة ، قامت وزارة العدلقدم طلب مع القاضي لويس أ. كابلان لإنفاذ أمر يقيد الإفادات غير القضائية الصادرة عن الأطراف والشهود المعنيين بالقضية.

تجادل وزارة العدل بأن مثل هذه التسريبات ليس لها القدرة على تشويه هيئة المحلفين فحسب ، بل تخلق أيضًا بيئة من المضايقات التي يمكن أن تردع شهود المحاكمة المحتملين الآخرين عن الإدلاء بشهاداتهم. من خلال الحد من التصريحات خارج نطاق القضاء ، تهدف وزارة العدل إلى ضمان محاكمة عادلة من قبل هيئة محلفين محايدة وحماية الإدارة الواجبة للعدالة.

توكن FTT يكافح للاحتفاظ بـ 1.37 دولار | مصدر:FTTUSD على TradingView.com

FTX تقاضي مصرفي مقلي ومسؤولين تنفيذيين آخرين لأكثر من مليار دولار

في أخبار أخرى ، FTX لديهاقدم دعوى قضائية في محاولة لاسترداد أكثر من مليار دولار ، تزعم الشركة أنه تم اختلاسها من قبل سام بانكمان فرايد والمديرين التنفيذيين السابقين قبل انهيار البورصة. تتهم FTX Trading المتهمين بخرق واجباتهم الائتمانية واختلاس مبالغ كبيرة عائدة للشركة لتحقيق مكاسب شخصية.

وفقًا للشكوى التي قدمتها FTX Trading ، أساء المدعى عليهم ، بما في ذلك Bankman-Fried ، الأموال لتمويل الوحدات السكنية الفاخرة ، والمساهمات السياسية ، والاستثمارات المضاربة ، وغيرها من المشاريع الشخصية. تزعم FTX Trading أيضًا أن Bankman-Fried قام بتمويل دفاعه من خلال هدية بقيمة 10 ملايين دولار لوالده في يناير 2022.

يُزعم أن التحويل بدأ من حساب FTX US يحتوي على أصول الشركة ، والتي تم نقلها لاحقًا إلى حساب Bankman-Fried الشخصي في البورصة. ومن المثير للاهتمام ، أن جميع المديرين التنفيذيين المذكورين ، باستثناء Bankman-Fried ، أقروا بالذنب في التهم الجنائية التي وجهتها لهم الحكومة الأمريكية.

من المحتمل أن يكون لنتائج كل من قضية وزارة العدل والدعوى القضائية التي ترفعها شركة FTX Trading آثار مهمة على الأفراد المعنيين وصناعة التشفير ككل.

من المقرر حاليًا محاكمة سام بانكمان-فريد في 2 أكتوبر ، ويواجه أكثر من 100 عام في السجن إذا أدين بتهم مختلفة وجهتها إليه السلطات الأمريكية.