اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) سام بانكمان فرايد ، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة المنهارة الآن FTX ، بـتسريب اليوميات الخاصة لكارولين إليسون ، زميلة سابقة ، والرئيس التنفيذي لشركة تجارية شقيقة Alameda Research.
ونشرت صحيفة نيويورك تايمز المذكرات المسربة ، حيث سلطت الضوء على تأملات إليسون الشخصية ودورها كشاهد رئيسي في محاكمة بانكمان فرايد القادمة. كان إليسون قد أقر سابقًا بأنه مذنب في التهم الفيدرالية المتعلقة بالاحتيال المزعوم في FTX ووافق على التعاون ، بعد وقت قصير من انهيار البورصة.
وتؤكد وزارة العدل أن نية Bankman-Fried وراء هذا التسريب كانت تشويه سمعة إليسون وتقويض مصداقيتها كشاهدة ، نظرًا لاتفاق تعاونها مع الادعاء.
تطلب وزارة العدل أمرًا للحد من البيانات غير القضائية
استجابة للتسرب وتأثيره المحتمل على التجربة ، قامت وزارة العدلقدم طلب مع القاضي لويس أ. كابلان لإنفاذ أمر يقيد الإفادات غير القضائية الصادرة عن الأطراف والشهود المعنيين بالقضية.
تجادل وزارة العدل بأن مثل هذه التسريبات ليس لها القدرة على تشويه هيئة المحلفين فحسب ، بل تخلق أيضًا بيئة من المضايقات التي يمكن أن تردع شهود المحاكمة المحتملين الآخرين عن الإدلاء بشهاداتهم. من خلال الحد من التصريحات خارج نطاق القضاء ، تهدف وزارة العدل إلى ضمان محاكمة عادلة من قبل هيئة محلفين محايدة وحماية الإدارة الواجبة للعدالة.
توكن FTT يكافح للاحتفاظ بـ 1.37 دولار | مصدر:FTTUSD على TradingView.comFTX تقاضي مصرفي مقلي ومسؤولين تنفيذيين آخرين لأكثر من مليار دولار
في أخبار أخرى ، FTX لديهاقدم دعوى قضائية في محاولة لاسترداد أكثر من مليار دولار ، تزعم الشركة أنه تم اختلاسها من قبل سام بانكمان فرايد والمديرين التنفيذيين السابقين قبل انهيار البورصة. تتهم FTX Trading المتهمين بخرق واجباتهم الائتمانية واختلاس مبالغ كبيرة عائدة للشركة لتحقيق مكاسب شخصية.
وفقًا للشكوى التي قدمتها FTX Trading ، أساء المدعى عليهم ، بما في ذلك Bankman-Fried ، الأموال لتمويل الوحدات السكنية الفاخرة ، والمساهمات السياسية ، والاستثمارات المضاربة ، وغيرها من المشاريع الشخصية. تزعم FTX Trading أيضًا أن Bankman-Fried قام بتمويل دفاعه من خلال هدية بقيمة 10 ملايين دولار لوالده في يناير 2022.
يُزعم أن التحويل بدأ من حساب FTX US يحتوي على أصول الشركة ، والتي تم نقلها لاحقًا إلى حساب Bankman-Fried الشخصي في البورصة. ومن المثير للاهتمام ، أن جميع المديرين التنفيذيين المذكورين ، باستثناء Bankman-Fried ، أقروا بالذنب في التهم الجنائية التي وجهتها لهم الحكومة الأمريكية.
من المحتمل أن يكون لنتائج كل من قضية وزارة العدل والدعوى القضائية التي ترفعها شركة FTX Trading آثار مهمة على الأفراد المعنيين وصناعة التشفير ككل.
من المقرر حاليًا محاكمة سام بانكمان-فريد في 2 أكتوبر ، ويواجه أكثر من 100 عام في السجن إذا أدين بتهم مختلفة وجهتها إليه السلطات الأمريكية.
لقد قامت شركة FTX بتغيير خططها للسداد بشكل غير متوقع، حيث خصصت 10-25% فقط من الأصول المستردة لحاملي العملات المشفرة بينما خصصت 230 مليون دولار للمساهمين المفضلين. وقد شعر العديد من الدائنين بالغضب الشديد بسبب هذه التعديلات والإحباط لأن عمليات السداد تستند إلى أسعار أصول أقل بكثير من وقت الإفلاس.
Joyأعلنت البورصة المفلسة FTX أن 98٪ من الدائنين سيحصلون على سداد نقدي بنسبة 118٪، مع بدء الصرف في وقت مبكر من سبتمبر.
Miyukiوجاء هذا الإعلان من خلال رسالة قدمت إلى المحكمة الفيدرالية في نيويورك يوم الجمعة.
Alexتبرز شركة Ripple Labs Singapore كدائن رئيسي في قضية إفلاس FTX بمطالبة كبيرة بقيمة 11.4 مليون دولار، مما يكشف عن علاقات معقدة في النظام البيئي للعملات المشفرة.
Brianتثير خطة إفلاس FTX مشكلات خطيرة تتعلق بالتقييم والسداد، مما يترك الدائنين وصناعة العملات المشفرة في طي النسيان.
Kikyoأثار تدخل قاضي FTX الأمل في استرداد أموال العملاء بشكل أسرع في قضية الإفلاس، ومع ذلك لا تزال هناك حالة من عدم اليقين، مع تحذير مصلحة الضرائب الأمريكية من إمكانية استرداد أموال أقل من المتوقع وسط إجراءات معقدة.
Edmundتضيف تجربة سجن "سام بانكمان فرايد"، التي اتسمت بالاستخدام غير التقليدي للعملة والتحديات المزعومة لظروف المعيشة، فصلًا غير متوقع إلى ملحمته القانونية. مع استمرار الإجراءات القانونية، يثير الجدل الدائر حول تصرفات SBF داخل جدران السجن تساؤلات حول تعقيدات التكيف مع الواقع الجديد مع مواجهة عواقب قانونية خطيرة.
Berniceكشفت جلسات المحكمة الأخيرة أن بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX استخدمت أموال العملاء لإعادة شراء كامل حصتها التي تمتلكها شركة Binance المنافسة. جاء هذا الكشف كجزء من التحقيقات الجارية المتعلقة بمحاكمة Sam Bankman-Fried، حيث قامت وزارة العدل الأمريكية بتعيين أستاذ محاسبة لتتبع الأموال بين Alameda وFTX.
Huang Boرفعت ملكية شركة العملات المشفرة المفلسة FTX دعوى قضائية ضد Bybit، سعيًا لاسترداد 953 مليون دولار تم تحويلها إلى الذراع الاستثمارية لـ Bybit. تزعم الشكوى القانونية اختلاس الأموال وتشير إلى حالة VIP وعمليات سحب مشكوك فيها أدت إلى إعلان إفلاس FTX.
Cheng Yuanيقدم تبادل العملات المشفرة هذا حلاً ذاتيًا يتضمن تقنية حسابية متعددة الأطراف، مما يضمن أقصى درجات الأمان للأموال الموكلة.
Kikyoتكبدت عملة Grand Base خسارة قدرها 2 مليون دولار في حادث قرصنة، مما أدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة 99٪ وتقويض ثقة المجتمع بشكل كبير في بروتوكولاتها الأمنية.
Catherineالرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا كارولين إليسون يورط سام بانكمان فرايد في جرائم مالية، ويكشف عن مخطط احتيال بقيمة 14 مليار دولار أثناء محاكمته
Cheng Yuanدحض موقع Friend.Tech الادعاءات المقدمة بشأن تسرب قاعدة البيانات المزعوم الذي يُزعم أنه يكشف تفاصيل 101000 مستخدم، ووصفه بأنه "تقارير غير مسؤولة".
Catherineيتشابك القدر مرة أخرى حيث تكشف كارولين إليسون ، محبوبة SBF ، معرفتها بأزمة FTX الوشيكة ، وتعرب عن تعاستها واستيائها ، وتظهر جانبها الغيور.
CatherineBinance CEO has warned staff to consider other career options if they are unsatisfied.
Beincryptoكان بتلر يدير في السابق قسم خدمات الحراسة بالبنك.
Othersادعى الرئيس التنفيذي يوري سوروكين أن المنصة أطلقت تحقيقًا كاملاً يشمل تطبيق القانون.
Beincryptoيقول الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda إن الشركة التجارية قدمت قروضًا قصيرة الأجل ومفتوحة الأجل بقيمة مليارات الدولارات لدفع استثماراتها في المشاريع.
dailyhodlسوف تحتاج كارولين إليسون ، الرئيس التنفيذي السابق لأبحاث Alameda ، إلى كل المساعدة التي يمكن أن تحصل عليها من جهة تنظيم سابقة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بدرجة عالية.
Bitcoinistتثير علاقة حب SBF-Ellison أسئلة نفسية حول كيف يمكن أن يؤدي ذلك إلى انهيار FTX.
Beincrypto