قامت Uniswap ، البورصة اللامركزية ، بحظر 253 عنوان تشفير خلال الأشهر الأربعة الماضية التي عملت فيها مع TRM Labs ، وهي شركة تحليلات blockchain. كان السبب وراء الحجب مرتبطًا بصلات بأموال مسروقة.
هذا يجعلها المرة الأولى على الإطلاق التي يكشف فيها Uniswap عن بيانات تتعلق بالقائمة السوداء للمحفظة. كانت هذه الأموال المسروقة مرتبطة بخدمات خلط المعاملات التي تضمنت Tornado Cash التي تم استلامها كعقوبة من وزارة الخزانة الأمريكية.
تم توفير هذه البيانات المتعلقة بالاختلاسات على GitHub بواسطة مهندس برمجيات Uniswap جوردان فرانكفورت. وفقًا لمطور Yearn Finance ، فقد نشر Banteg ملفسقسقة والتي تضمنت أن Uniswap قد حظر 253 عنوان تشفير.
وذكر في إحدى التغريدات ، "لقد قدم Uniswap مستوى غير عادي من الشفافية" ، قال Banteg فيما يتعلق بـ "الرقابة الأمامية عبر TRM Labs". أبرمت Uniswap مؤخرًا شراكة مع TRM Labs هذا العام في البداية والمنظمة مسؤولة عن إدراج عناوين التشفير في القائمة السوداء والتي ترتبط بالعقوبات والأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة.
أنواع عوامل الخطر التي أبرزتها Uniswap
كان هناك غموض بشأن عدد عناوين التشفير التي تم إدراجها في القائمة السوداء بواسطة Uniswap بالتعاون مع الواجهة الأمامية لـ TRM Labs.
تم ذكره لاحقًا أن 253 عنوانًا تم وضعها في القائمة السوداء و 30 عنوانًا هي أسماء نطاقات ENS (خدمة اسم Ethereum). Banteg ، لاحظ المطورون أيضًا أن هناك ما مجموعه سبعة أنواع مختلفة من فئات عوامل الخطر وأيضًا مستويان من المخاطر.
صرح Banteg أيضًا أن ،
يتم التحقق من الملكية والطرف المقابل للعنوان "السيئ" ويمكن أن يساهم في الحظر.
بالإضافة إلى ذلك ، هناك ثلاثة عناصر أساسية تتكون منها Uniswap. الأول هو الكود الذي يتم تشغيله على blockchain والذي يمكن لأي شخص التفاعل معه.
يجب أن يكون الآخر موقعًا أماميًا يوفر للمستخدمين طريقة واحدة للتفاعل مع الكود ، وثالثًا شركة تقوم بتطوير البروتوكول الذي يدير موقع الويب الأمامي.
يقع مقر الشركة في الولايات المتحدة. سيحدث حظر عناوين التشفير على مستوى الواجهة الأمامية.
ما هي أنواع الجرائم السبعة التي أبرزها
التعليقات على GitHub وفقًا لفرانكفورت ، مهندس البرمجيات في Uniswap ، كانت قد حجبت في البداية العناوين التي كانت مرتبطة بشكل غير مباشر بالعناوين الخاضعة للعقوبات ولكن تم تقليصها.
وفقًا للرسم المنشور على GitHub. ذكرت الأنواع السبعة من سوء السلوك التي ستبحث عنها TRM Labs أثناء التحقق من العناوين. الأموال المسروقة من أداة خلط المعاملات والعناوين الخاضعة للعقوبات والأموال الإضافية من الاحتيال المعروف هي الفئات الأربع الرئيسية التي يتم اكتشافها بشكل شائع.
تشمل الفئات المتبقية الأخرى الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب والأموال من المتسللين ، كما تشمل أيضًا الأمور المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال.
ذكر Banteg أنه من أجل تبسيط عملية تسليم مدفوعات التشفير إلى هذه المحافظ ، تم ربط 30 من هذه العناوين بأسماء ENS (خدمة اسم Ethereum).
Huang Bo
