TRM：金融机构加密反洗钱指南
加密货币已不再是全球经济中的边缘角落，而它正在重塑金融服务与商业格局。
JinseFinanceتسجيل الدخول/ اشتراك
تطلق TRM Labs أداة TRM Tactical ، وهي أداة أدلة جنائية من سلسلة Blockchain
١٠/٠١/٢٠٢٣ ٢٢:٠٧
صاعد1
سبحة1
المزيد من الأخبار حول trm
- 테더, 트론, TRM 랩스, 범죄 USDT 활동 대응صاعدسبحة
المزيد من الأخبار حول trm
- JinseFinance
تراجعت سوق العملات المشفرة في إيران بنسبة 11% بعد اختراق منصة Nobitex والتوترات الجيوسياسية: TRM Labs
انخفضت تدفقات العملات المشفرة إلى إيران بشكل حاد في عام 2025 بعد سلسلة من الأحداث المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك الصراع المتجدد مع إسرائيل، واختراق بقيمة 90 مليون دولار استهدف أكبر بورصة في البلاد، وتجميد تيثر غير المسبوق لعشرات المحافظ المرتبطة بإيران.
XingChiتتعاون Binance مع TRON وTether وTRM Labs من خلال T3+ وتساهم في تجميد 6 ملايين دولار في عملية احتيال ذبح الخنزير
انضمت بينانس إلى تحالف T3+ وساهمت في تجميد 6 ملايين دولار من عملية احتيال احتيالية في مجال العملات المشفرة. وتعمل المنصة بنشاط مع جهات فاعلة أخرى في هذا المجال لتتبع أنشطة البلوكتشين غير القانونية ووقفها فورًا.
Weatherlyتهيمن تقنية TRON Blockchain على معاملات العملات المشفرة غير المشروعة في عام 2023: تقرير مختبرات TRM
يكشف بحث TRM Labs عن هيمنة Tron في معاملات العملات المشفرة غير المشروعة، حيث تمثل 45% من عمليات الاحتيال في عام 2023. ويتبعها Ethereum وBitcoin بنسبة 24% و18% على التوالي. لا تزال هناك مخاوف بشأن دور العملات المستقرة، ولا سيما تيثر، التي يبلغ إجمالي قيمتها 19.3 مليار دولار في نشاط غير مشروع. وعلى الرغم من انخفاض إجمالي الكميات غير المشروعة بنسبة 9%، إلا أن الرقابة التنظيمية تظل بالغة الأهمية.
Huang Boتتبع تاريخ العملات المشفرة (١): استجابة ساتوشي ناكاموتو للأزمة المالية
في عام 2008، في ذروة الأزمة المالية العالمية، اقترح شخص مجهول يُدعى ساتوشي ناكاموتو عملة البيتكوين، وهو نظام نقدي إلكتروني رائد.
JinseFinanceكوريا الشمالية مرتبطة بسرقة عملات مشفرة بقيمة 600 مليون دولار العام الماضي: تقرير مختبرات TRM
وسرق قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية ما يزيد عن 600 مليون دولار من العملات المشفرة العام الماضي، مما أثار مخاوف مسؤولي الأمن القومي الأميركي. وعلى الرغم من الانخفاض بنسبة 30% عن العام السابق، فإن الأموال تستمر في تغذية أسلحة الدمار الشامل. ولا يزال استخدام تكتيكات الهندسة الاجتماعية سائداً، مما يؤكد الحاجة إلى تعزيز تدابير الأمن السيبراني. أدت سرقة جهاز رونين في عام 2022 إلى تغيير مسار الحديث عن الأمن القومي، مما دفع إلى اتباع نهج حكومي شامل لمعالجة التهديد المستمر. يواجه مجتمع العملات المشفرة تحديًا مستمرًا ومتطورًا له آثار عالمية.
Berniceتكثف المنظمات الإرهابية الموالية لداعش استخدام التشفير: معامل TRM
كثفت الشركات التابعة لـ ISIS من استخدام التشفير مع USDT على شبكة Tron لتصبح الوضع المفضل بشكل متزايد.
cryptopotatoيلجأ ISIS إلى Crypto لجمع التبرعات ، كما تقول TRM Labs
قالت شركة TRM Labs للأمن من بلوكتشين إن مجموعة ISIS جمعت أكثر من 2 مليون دولار بالعملات المشفرة.
Beincryptoطفرة احتيال التشفير: TRM Labs تكشف عن خسائر بقيمة 7.8 مليار دولار في عام 2022
تستمر عملية احتيال العملات المشفرة في إزعاج عالم أصول العملات الرقمية ، حيث تجتذب المستثمرين المطمئنين بوعود بعوائد لا تصدق.
Bitcoinistالاتحاد الأوروبي يوافق على قوانين مكافحة غسيل الأموال المشفرة الجديدة لتتبع نقل العملات المشفرة
كان تنظيم تحويل الأموال (TOFR) موضوع اتفاق مبدئي بين برلمان الاتحاد الأوروبي ومجلسه و ...
Bitcoinist