لماذا فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بورصة العملات المشفرة تورنادو كاش

لبيان صحفي أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على تورنادو كاش ، وهي بورصة لامركزية (DEX). أضافت المؤسسة موقع tornado.cash الإلكتروني والكيانات المرتبطة به والعديد من العناوين المستندة إلى Ethereum إلى قائمة المواطنين المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين (SDN) لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

هناك حوالي 40 عنوانًا من عناوين ETH في هذه القائمة والتي ، وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية ، عالجت أكثر من 7 مليارات دولار من إجمالي حجم التداول منذ عام 2019. ويرتبط جزء من عملياتها بالأنشطة السيبرانية غير القانونية.

تم ربط 455 مليون دولار بهجوم إلكتروني يُزعم أن مجموعة لازاروس المدعومة من كوريا الشمالية ، وهي مجموعة قرصنة مدعومة من وزارة الخزانة الأمريكية. تم إرجاع 100 مليون دولار إضافية إلى Harmony Bridge Heist الأخيرة ، وسرقة جسر Nomad ، وكلاهما تم إجراؤه في الأشهر القليلة الماضية.

قال بريان نيلسون ، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ، ما يلي في الإعلان وحول تورط تورنادو كاش المزعوم في أنشطة غير قانونية:

على الرغم من التأكيدات العامة بخلاف ذلك ، فشلت تورنادو كاش مرارًا وتكرارًا في فرض ضوابط فعالة مصممة لمنعها من غسل الأموال للجهات الفاعلة السيبرانية الضارة بشكل منتظم ودون اتخاذ تدابير أساسية للتصدي لمخاطرها. ستواصل وزارة الخزانة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الخلاطين الذين يقومون بغسل العملة الافتراضية للمجرمين وأولئك الذين يساعدونهم.

قدمت وزارة الخزانة الأمريكية توضيحًا مهمًا في بيانها الصحفي من خلال الاعتراف بأن غالبية حجم ونشاط تداول العملات الرقمية مشروعة. ومع ذلك ، فإنهم يعتقدون أنه يمكن استخدام منصات مثل Tornado Cash لتمكين بعض الأنشطة غير القانونية.

على وجه الخصوص ، تهتم المؤسسة بمخططات برامج الفدية والتهرب من العقوبات وأسواق الشبكة المظلمة والاحتيال والتبادلات غير القانونية. بصفتك Bitcoinistذكرت ، Tornado Cash هي الكيان الثاني المرتبط بالتشفير الذي تفرضه وزارة الخزانة الأمريكية على العقوبات ، وكان الأول هو Blender.io.

لماذا تختلف هذه العقوبات المفروضة على تورنادو كاش؟

يبدو أن وزارة الخزانة أصبحت أكثر نشاطًا في فرض عقوبات على شركات وكيانات التشفير. في حالة تورنادو كاش ، استهدفت المؤسسة مصدر دخلها المحتمل للتطوير المستقبلي.

وأشار محلل في Nansen إلى أن العنوان الذي يحتفظ بالمساهمات والتبرعات لصالح Tornado Cash تم إدراجه في قائمة SDN التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية. كان مجتمع التشفير سريعًا في الاستجابة لإعلان الخزانة.

فقط للتوضيح: إنها محفظة Tornado Cash حيث حصلوا على منح Gitcoin:https://t.co/WqNyPxeldo

لقد نسيت أن مهاجم بنك الحديد قد تبرع بـ lmaopic.twitter.com/fygelqI05r

- أندرو تي (Blockanalia)8 أغسطس 2022

في بيان صحفي منفصل ، سلط مركز أبحاث العملات الرقمية Coin Center الضوء على أن العقوبات ستؤثر على وصول المواطنين الأمريكيين إلى Tornado Cash. تم إنشاء قائمة SDN التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية لتحديد الأشخاص المتورطين في الأنشطة الإجرامية ، مثل الإرهاب.

ومع ذلك ، قال مركز Coin ، إن Tornado Cash ليس شخصًا أو كيانًا حيًا أو شركة قادرة على إصدار أحكام ، بل هو "روبوت" ، وهو برنامج مستضاف على Ethereum blockchain. وبالتالي ، فإن الأداة وتقنيتها محايدة. قال البيان:

يختلف فرض عقوبة على أداة ليست اسمًا مستعارًا لأي شخص يستحق العقوبة اختلافًا جوهريًا عن الاستخدام المعتاد لقائمة الأشخاص الممنوحين جنسيًا. إنه حظر على التكنولوجيا وليس عقوبة ضد شخص.

جيري بريتو ، المدير التنفيذي في Coin Center ،مضاف :

لا يبدو إجراء اليوم بقدر ما هو عقوبة ضد شخص أو كيان لديه وكالة. يبدو بدلاً من ذلك أنه عقوبة لأداة محايدة في طبيعتها ويمكن استخدامها في استخدامات جيدة أو سيئة مثل أي تقنية أخرى.