مراجعة كاملة لقضية غسيل الأموال التي تبلغ قيمتها 6.3 مليار دولار أمريكي في المملكة المتحدة: من هي القوة الدافعة وراءها؟

المؤلف: لي دان، المصدر: حساب WeChat العام "Li Dan Fintalk"

1. وراء أكبر قضية غسيل أموال في التاريخ - Blue Sky Greui

استنادًا إلى بعض الأدلة ، من المتوقع أن وراء قضية غسيل الأموال الكبرى هذه التي تبلغ قيمتها 5 مليارات جنيه إسترليني (ما يعادل 6.3 مليار دولار أمريكي) في المملكة المتحدة، تكمن في الواقع قضية جمع الأموال غير القانونية لشركة Blue Sky Gerui.

سبب تجاهل هذه القضية هو أن المسؤول لم يعلن عن إجمالي المبلغ المالي أو عدد الأشخاص المتورطين. لا توجد معلومات أكثر صلة للمقارنة.

2. قم بفرز التفاصيل الشاملة لهذه المسألة

Blue Sky Greenالشركة الرئيسية في هذه القضية هي Tianjin Blue Sky Green Electronic Technology Co. ., Ltd. تأسست الشركة في عام 2014، وعلى الرغم من أن اسم الشركة يحمل كلمة التكنولوجيا الإلكترونية، إلا أنها في الواقع أطلقت عددًا من منتجات ما يسمى بـ "الاستثمار والإدارة المالية قصيرة الأجل" باستخدام رأس المال المضمون والعوائد المرتفعة كطعم، وأنشأت العشرات من الشركات في 30 مقاطعة ومدينة في جميع أنحاء البلاد من خلال مخططات هرمية وفروع. الضحايا هم في الغالب من كبار السن.

تتراوح مدة هذه المنتجات المالية من نصف عام إلى 30 شهرًا، وتتراوح نقطة بداية الاستثمار من 6,000 إلى 60,000، ومعدل العائد السنوي المعلن عنه هو - 100% إلى 300%.

في أغسطس 2017، بسبب هروب الرئيس الذي يقف وراء ذلك، تشيان زيمين (الملقب هواهوا)، انهارت أموال الشركة بالكامل. وفي نهاية عام 2017، فتح الأمن العام قضية و أعلنت عن اعتقال أكثر من 50 شخصًا في عام 2019. وفي ديسمبر 2022، ستبدأ شركة Blue Sky Grei عملية التعويض.

على الرغم من أن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 50 شخصًا، إلا أنها لم تمسك بـ Qian Zhimin، الرئيس الحقيقي لـ Lantian Gerui.

في الواقع، من البداية إلى النهاية، أُطلق على قضية Lantian Gerui لقب Huahua Qian لقد كان Zhimin مختبئًا دائمًا خلف الكواليس ولم يظهر أبدًا في المقدمة.

عندما تأسست شركة Blue Sky Green في عام 2014، استخدم Qian Zhimin الرواتب والمكافآت العالية لإقناع الموظف Ren Jiangtao بأن يصبح المساهم الوحيد للشركة والممثل القانوني. طلب Qian Zhimin أيضًا من Ren Jiangtao فتح حساب Huobi خصيصًا لشراء Bitcoin. في مواجهة شكوك رن جيانغتاو، وعد تشيان تشيمين بحل جميع المشاكل.

إن وعد رئيس الشركة المحتالة لا قيمة له بطبيعة الحال، ففي يوليو/تموز 2017، عشية العاصفة الرعدية، قام تشيان زيمين بسحب عملة بيتكوين بقيمة عشرات المليارات من اليوانات من حساب عملة رن جيانغ تاو إلى جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به. هربت مع جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي في المحفظة الباردة.

تم ترتيب هروب الزعيم تشيان تشيمين بعناية بطبيعة الحال. قبل الهروب، اشترى تشيان تشيمين أولاً جواز سفر ميانماري باسم نان يين، ثم تظاهر بأنه تشانغ يادي. هوية نيفيس الحقيقية.

أثناء هروبه، دخل تشيان تشيمين لاوس باستخدام جواز سفر ميانمار، ثم طار من لاوس إلى المملكة المتحدة باستخدام جواز سفر سانت كيتس ونيفيس.

بعد الهروب بنجاح، جاء Qian Zhimin إلى المملكة المتحدة باسم Zhang Yadi.

تعرض تشيان زيمين لحادث سيارة، وكان يتنفس بصعوبة، وكان يعرج، وكان بالكاد يتحدث الإنجليزية. وحدها تحتاج إلى رفيق ومساعد، والصيني هو الأفضل.

في هذا الوقت، رأى الصيني وينجيان معلومات مرسلة حول تعيين مساعدين على WeChat. بعد الاجتماع في بهو أحد الفنادق، أصبح Wenjian "الشخص المرافق" ومساعد Zhangyadi (Qian Zhimin). ".

يمتلك تشيان زيمين خطة كبيرة لكيفية الهروب من الشعور بالذنب.

كتب تشيان تشيمين في مذكراته أنه اشترى أولاً دولة خاصة تسمى ليبرلاند (بلد مثير للاهتمام للغاية، يمكنك التحقق منها)، ثم بنى أكبر معبد بوذي في أوروبا، ثم دعاها لقد أعلنتها اللاما الكبرى (أنت تعرفها) باعتبارها الإلهة المتجسدة وملكة ليبرلاند. بعد أن تصبح رئيساً للدولة، من الطبيعي أن تحصل على الحصانة الدبلوماسية.

الخيال رائع، ولكن الواقع هو الواقع. وحتى عشرات المليارات من الأصول لا تستطيع شراء الصحة. في الحياة الواقعية، يبقى تشيان زيمين، الذي لديه أرجل وأقدام محدودة، في السرير لأكثر من 20 ساعة يوميًا، ويعاني من كوابيس عندما ينام، وعندما يستيقظ، يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به للعب الألعاب والتسوق وبيع عملات البيتكوين.

في عام 2018، حاول تشيان تشيمين ووينجيان استخدام بيتكوين لشراء قصر بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، ومع ذلك، لأنهما لم يتمكنا من شرح مصدر الأموال، فشلا في شراء المنزل. وبدلاً من ذلك، رصدت شرطة مكافحة غسيل الأموال البريطانية الاثنين.

في 31 أكتوبر 2018، قامت شرطة سكوتلاند يارد بتفتيش القصر الذي يعيش فيه الاثنان معًا مع مذكرة تفتيش، وتمت مصادرة بعض المعدات الإلكترونية.

ما تم الاستيلاء عليه مع المعدات هو جواز سفر تشيان زيمين يادي. وعلى عكس التوقعات، لم يتم احتجاز تشيان زيمين ووينجيان. وحتى بعد مرور نصف عام، أعادت الشرطة جوازات السفر المضبوطة إلى تشيان زيمين.

في أغسطس 2020، تمت مداهمة قصر الشعبين للمرة الثانية، ووفقًا لشرطة سكوتلاند يارد، تم تحويل 110 ملايين جنيه إسترليني من عملة البيتكوين خلال عمليتي الفحص العشوائيتين.

بعد شهر من البحث الثاني، وفي اليوم السابق لاستدعاء الشرطة تشيان زيمين، اختفى تشيان زيمين من المملكة المتحدة.

بعد ثلاث سنوات من مصادرة الأجهزة الإلكترونية، في عام 2021، اكتشفت الشرطة البريطانية 61 ألف عملة بيتكوين مخبأة فيها - تبلغ قيمتها حوالي 3.4 مليار جنيه إسترليني.

في مواجهة المبالغ الضخمة من المال، لم يسأل القاضي ولا هيئة المحلفين الشرطة عن سبب استغراقها ثلاث سنوات "لاختراق" واكتشاف 61000 عملة بيتكوين على الرغم من أن لديهم كلمة مرور المحفظة، ولم يقوموا بالتنقيب. لماذا يحتاجون إلى ذلك، أعد جواز السفر إلى تشيان جيمين.

تم تنفيذ كل شيء بأبسط الطرق، وأدانت هيئة المحلفين وينجيان بغسل الأموال.

3. هل سيتم تقسيم البيتكوين بالتساوي؟

وفقًا للممارسة البريطانية، إذا لم يطالب أحد بالأموال المسروقة المضبوطة، ستقوم وزارة الداخلية والشرطة بتقسيم 61000 عملة بيتكوين بالتساوي - وسيأخذ كل جانب 1.7 مليار جنيه إسترليني.

وبحسب مسؤولين بريطانيين، لم تتصل الصين بعد بالشرطة البريطانية بشأن هذه القضية.

أنظروا، كم هو معجزة. بعد بعض العمليات، أصبحت أموال 130 ألف ضحية صينية أخيرًا أجور ضباط الشرطة البريطانية - ويمكن دفعها لسنوات عديدة.