تحليل مخطط بونزي للعملات المشفرة التركي المشتبه في تمويله لمئات الملايين من الدولارات

المصدر: Beosin

لقد أبلغنا سابقًا أن بعض المشكلات تظهر بشكل متزايد في سعي تركيا لحرية العملات المشفرة. الأمر الأكثر تعرضًا للانتقاد هو السلوك غير القانوني لبعض مشاريع التشفير المحلية، والذي أدى إلى خسائر فادحة للمستثمرين.

في 30 مايو 2024، كشف وزير الداخلية التركي عن قيام السلطات بعملية واسعة النطاق ضد مشروع احتيال بالعملة المشفرة في أنقرة، وتم اعتقال 127 مشتبهًا بهم، وهو مبلغ كبير. ومصادرة ممتلكات وعدد من الأسلحة النارية.

يسمى المشروع المعني Smart Trade Coin. منذ عام 2021، ظل المستثمرون الأتراك يحتجون وينددون بممارسات المشروع، ويشتبه في أن المشروع مشروع احتيالي. وبحسب محامي الضحايا، فإن عدد المستخدمين الذين خدعوا بهذا المشروع يصل إلى 50 ألفاً، وحجم الخسائر يتجاوز 2 مليار دولار أمريكي.

ما هي عملة التجارة الذكية (STC)؟

تدعي عملة التجارة الذكية أنها توفر برنامجًا يتصل ببورصات عملات مشفرة متعددة. تدعي أنها تساعد المستخدمين على إدارة حسابات تبادل العملات المشفرة المتعددة باستخدام تطبيق واحد، مما يسمح لهم بما يلي:

استخدام جميع البورصات من خلال واجهة واحدة، وتكوين روبوتات التداول الآلية للتداول الآلي، والتداول عبر المراجحة، وكسب الدخل من السعر. الفرق بين التبادلات كما هو موضح أدناه:

< /h2>

هل تعتبر Smart Trade Coin (STC) عملية احتيال؟

في عام 2023، شارك جيم ديلميجاني، كبير المحللين في AI Multiple، مقالًا بحثيًا حول المشروع على منصة Ai Multiple ذكر المقال عدة مرات أنه من المحتمل أن يحدث هذا المشروع تكون عملية احتيال للعملات المشفرة، أدناهيوجد أيضًا العديد من المستخدمين الذين يقولون إنهم تعرضوا للاحتيال بمبالغ كبيرة من المال.

في متجر التطبيقات، وصف حوالي نصف المراجعين التطبيق بأنه عملية احتيال.

أبلغ العديد من المستخدمين عن خسارة 95% من مدخراتهم. فقد المستخدمون مدخراتهم ولم يتمكنوا من التحقق من أن فريق Smart Trade Coin (STC) لم يأخذ الأموال.

بعد التحليل على سلسلة Beosin KYT، حددنا بعض أطراف الاحتيال المشتبه بها العناوين التي يتم فيها حفظ الأموال المسروقة وتحويلها.  

بما أن تدفق وعنوان الأموال المسروقة لم يتم تم الكشف عنه، استنادًا إلى اسم المشروع Smart Trade Coin وباستخدام Beosin KYT، أجرينا تحليل غسيل الأموال ذي الصلة وتتبع الأموال المسروقة.

نجد من الصورة أن عقد STC المميز يقوم بتوزيع الأموال الرئيسية على عنوان 0xc12c من خلال عنوان 0x5f45. استنادًا إلى طريقة المعاملة الموسعة، يمكننا أن نرى أن هذا العنوان قد أجرى عددًا كبيرًا من معاملات التدفق الخارجي أحادية الاتجاه لـ ETH، وأن الأموال المعنية ضخمة، وهي قريبة من مبلغ الخسارة المقدر المنشور، والمعاملة رسوم العنوان المتضمن في تدفق ETH كلها تأتي من عنوان 0xc12c، لذلك لدينا سبب للشك في أن هذا العنوان يستخدم كعنوان لتوزيع الأموال المسروقة.

تظهر الصورة جزءًا صغيرًا فقط من تدفق الأموال. يتضمن هذا العنوان أكثر من 20000 معاملة تدفقات خارجية. وفقًا لهذا الجزء الصغير من عرض المعاملة، يمكن ملاحظة أنه بعد أن قام العنوان الاحتيالي المشتبه به بتوزيع الأموال، تدفقت بعض الأموال مباشرة إلى البورصات المختلفة، بينما مرت بعض الأموال عبر تحويل متعدد الطبقات وجمع وتوزيع، وتدفقت أخيرًا إلى البورصة. تبادل.

هل ينبغي إنشاء إطار تنظيمي مناسب محليًا

أوردت صحيفة Kocaeli عشرات القضايا الجنائية المرفوعة ضد دعاوى منصة تداول العملات المشفرة. وفي عام 2021، تجمع 50 شخصًا أمام محكمة أنقرة للاحتجاج على Smart Trade Coin وفريقها.

وقال محامي الضحايا ياغيز كايا إن الشركة احتالت على أكثر من 50 ألف شخص في تركيا. في ذلك الوقت، لم تتخذ الشركة أي إجراء على الرغم من الشكاوى المتعددة وخسارة ما يقدر بنحو 2 مليار دولار من أموال المستثمرين.

بالإضافة إلى ذلك، قال بعض الضحايا إنه تم تشجيعهم على الحصول على قروض وبيع منازلهم أو سياراتهم من أجل تحقيق "ربح شهري بنسبة 36%".

لم يقتصر الأمر على أن معظم العملاء لم يحققوا أرباحًا ضخمة فحسب، بل انتهى بهم الأمر خالي الوفاض ومثقلين بالديون.

وقال كبير المحللين في شركة AI Multiple، جيم ديلمجاني، إن ادعاءات الشركة غير واقعية. ادعى موقع الويب الذي لم يعد موجودًا الآن أنه "يوفر برنامجًا يربط بين عمليات تبادل العملات المشفرة المتعددة" و"يساعد المستخدمين على إدارة حسابات تبادل العملات المشفرة المتعددة باستخدام تطبيق واحد".

حتى لو قامت الشركة بتطوير التكنولوجيا لتوليد عوائد ثابتة من خلال المراجحة، فإنها لن تقوم بتسويق نفسها للمستثمرين الأفراد. فإنه سيتم جمع رأس المال والانخراط في المراجحة واسعة النطاق.

وأخيرًا، أكد المحللون أنالممارسات التجارية المبهمة للشركة، والتسويق المخادع، ونقص المعلومات، كلها تشير إلى أن الشركة كانت عبارة عن عملية احتيال منذ البداية.

لقد جعل هذا الحادث جميع قطاعات المجتمع التركي تدرك أن مجرد السعي إلى حرية العملة المشفرة لا يكفي، ويجب إنشاء إطار تنظيمي مناسب . فقط في بيئة متوافقة وشفافة يمكن أن تحظى صناعة العملات المشفرة بالثقة الحقيقية واعتمادها من قبل الجمهور.

لذلك، في المسار التنظيمي للعملات المشفرة في تركيا، تحتاج الحكومة والصناعة إلى التعاون مع بعضهما البعض لإيجاد توازن بين حماية حقوق ومصالح المستثمرين، ومنع المخاطر المالية وحماية التنمية المبتكرة. فقط على أساس الالتزام بعمليات الامتثال، يمكن للعملات المشفرة أن تصبح حقًا أداة قوية لتعزيز الحرية الاقتصادية والتحوط وزيادة القيمة.