عززت السلطات الأسترالية جهودها لتفكيك عملية احتيال متطورة تتعلق بالعملات المشفرة، حيث انتحل المحتالون شخصية Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول.
أصدرت الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) والمركز الوطني لمكافحة الاحتيال (NASC) وBinance Australia تحذيرات عاجلة لأكثر من 130 ضحية.
شملت العملية الاحتيالية محتالين يستخدمون الرسائل النصية القصيرة ومنصات الرسائل المشفرة ليتظاهروا بأنهم ممثلون لشركة Binance، مدعين زوراً أن حسابات الضحايا قد تعرضت للاختراق.
للوهلة الأولى، تبدو الرسائل النصية حقيقية لأنها تظهر في نفس سلسلة الرسائل النصية المشروعة مثل اتصالات Binance.
تلقى الضحايا رسائل مقنعة للغاية تحاكي اتصالات دعم Binance المشروعة، بما في ذلك رموز التحقق المزيفة ورقم اتصال يوجههم إلى الخط الساخن للمحتالين.
وبمجرد اتصال الضحايا، تم التلاعب بهم لتحويل عملاتهم المشفرة إلى ما يسمى "محفظة الثقة" تحت ستار تأمين أصولهم - بينما في الواقع، كان المحتالون يستنزفون أموالهم.
كشفت الشرطة الفيدرالية الأسترالية أن هذه الرسائل النصية ظهرت في نفس سلسلة الرسائل النصية الرسمية التي استخدمتها بينانس، مما جعلها تبدو أكثر أصالة. استغل المحتالون ثغرات في أنظمة الاتصالات لتزييف هويات المُرسِلين، مما سمح بدمج رسائلهم الاحتيالية مع إشعارات بينانس الأصلية.
أفادت وكالة فرانس برس بأنها أطلقت حملةً إلكترونيةً ورسائل نصيةً لتحذير 130 شخصًا حددتهم ممن ربما تعرضوا لهذه الخدعة. وأضافت الوكالة أنه بمجرد تحويل الأموال إلى محفظة اللص، تُنقل بسرعة عبر شبكة من المحافظ، مما يجعل مصادرتها أو استعادتها أمرًا بالغ الصعوبة.
تم الكشف عن هذا المخطط المعقد من خلال عملية Firestorm، وهي مبادرة إنفاذ القانون العالمية التي أطلقت العام الماضي لتفكيك شبكات الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود الوطنية التي تستهدف الأستراليين بالاحتيال الرقمي.
"لقد عملت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بشكل وثيق مع شركائنا في NASC لضمان التعرف بسرعة على أي ضحايا في أستراليا مستهدفين من قبل هؤلاء المحتالين وتقديم المشورة لهم للمساعدة في حماية حسابات العملات المشفرة الخاصة بهم."
تحاكي هذه الهجمة سلسلة أخرى من الهجمات المماثلة بشكل لافت للنظر والتي أفيد بأن مستخدمي X قاموا بها، حيث انتحل المخترق شخصية Coinbase وGemini لخداع المستخدمين في إعداد محفظة جديدة باستخدام عبارات استرداد تم إنشاؤها مسبقًا والتي يتحكم فيها المحتالون.
تُحذّر الشرطة من أن علامات التحذير من عمليات الاحتيال هذه تشمل اتصالاً غير مرغوب فيه من شخص يدّعي أنه من بينانس، وتحذيرًا من اختراق الحساب، وضغطًا للتحرك بسرعة، وحثًا على استخدام عبارة أساسية. كما يُشير جيمي سو، كبير مسؤولي الأمن في بينانس، إلى أن المحتالين غالبًا ما ينتحلون صفة منصات موثوقة، مستغلين ثغرات أمنية في أنظمة الاتصالات للتلاعب بأسماء المُرسِلين وأرقام هواتفهم.
ولمواجهة مثل هذه الاحتيالات، نصح جيمي سو، كبير مسؤولي الأمن في Binance، المستخدمين بالتحقق من قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بـ Binance من خلال أدوات الأمان الخاصة بـ Binance.
"في حالة الشك، توقف وتأكد من خلال المصادر الرسمية."
في محاولة للحد من عمليات الاحتيال هذه، أعلنت الحكومة الأسترالية عن خططها لتطبيق سجل هوية مُرسِل الرسائل النصية القصيرة لمنع المحتالين من استغلال أسماء المُرسِلين في عمليات الاحتيال. وبموجب اللائحة الجديدة، سيُطلب من شركات الاتصالات التحقق من أن الرسائل المُرسَلة باسم الشركة تُطابق مُرسِلًا مُسجَّلًا رسميًا.
ومن المقرر إطلاق السجل في أواخر عام 2025، مع إطلاق برنامج تجريبي في هذه الأثناء يعمل كضمانة مؤقتة، وفقًا لوزيرة الاتصالات الأسترالية ميشيل رولاند.
وتأتي هذه الحملة في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف بشأن الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة في أستراليا.
في الشهر الماضي فقط، أطلقت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) ناقوس الخطر بشأن العواقب المحتملة لتخفيف قواعد تنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب.
حذرت رئيسة لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية جينا كاس جوتليب من أن إلغاء القيود التنظيمية في الولايات المتحدة قد يخلق "سيناريوهات مرعبة" للمستثمرين في جميع أنحاء العالم، مما يفتح الباب أمام المزيد من الاحتيال واستغلال المستهلكين.
وأكد تقرير الاحتيال السنوي للوكالة على الأزمة المتنامية، حيث كشف أن الأستراليين خسروا أكثر من 1.3 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال الاستثمارية في عام 2023 - حيث لعبت عمليات الاحتيال المشفرة دورًا رئيسيًا في تلك الخسائر.
ردًا على ذلك، اقترحت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) متطلبات ترخيص أكثر صرامة لشركات التشفير العاملة في البلاد.
بموجب القوانين الأسترالية الحالية، يجب على الشركات التي تقدم خدمات مالية أو تتعامل في منتجات مالية الحصول على ترخيص الخدمات المالية الأسترالية (AFSL). بالإضافة إلى ذلك، قد تتطلب المنصات التي تُسهّل تداول هذه المنتجات الحصول على ترخيص السوق الأسترالي.
ومن شأن اللوائح المقترحة أن توسع متطلبات الترخيص هذه لتشمل بورصات العملات المشفرة وشركات الأصول الرقمية المختلفة، مما يشير إلى موقف أكثر صرامة بشأن قطاع العملات المشفرة سريع التطور.
مع تكثيف مكافحة الاحتيال في العملات المشفرة، تواصل السلطات تحذير المستثمرين بضرورة توخي الحذر والتحقق من جميع الاتصالات قبل اتخاذ أي إجراء. ومع تزايد تعقيد عمليات الاحتيال في العملات المشفرة، سيلعب الوعي العام والرقابة التنظيمية دورًا حاسمًا في الحد من التهديدات المستقبلية.
يزعم إيلون ماسك أن إدارة ترامب قد حددت أكثر من 500 مليار دولار من الإنفاق الاحتيالي داخل برامج الاستحقاق، مما يثير المخاوف بشأن حجم الهدر وتأثيره على الإصلاحات المستقبلية.
Catherineيخطط البيت الأبيض لشراء كميات كبيرة من بيتكوين كإحتياطي استراتيجي، بدعم من قانون بيتكوين الذي يقترح شراء ما يصل إلى 80 مليار دولار منها. وتسعى الحكومة إلى تحقيق ذلك بطريقة لا تؤثر على الميزانية، وربما باستخدام شهادات الذهب، مع أن إمكانية تحقيق ذلك لا تزال غير واضحة.
Weatherlyوحذرت وول ستريت المستثمرين من مخاطر الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الهلوسة، والجرائم الإلكترونية، ومعنويات الموظفين، واللوائح المتغيرة، مما أثار المخاوف بشأن تأثيرها على السوق على المدى الطويل.
Kikyoتُجري سنغافورة وماليزيا تحقيقًا في قضية احتيال بقيمة 390 مليون دولار تتعلق بخوادم أمريكية الصنع، يُحتمل أنها تحتوي على شرائح من شركة إنفيديا، والتي يُحتمل أنها أُرسلت بشكل غير قانوني إلى شركة ديب سيك الصينية. ويواجه ثلاثة رجال تهمًا بتزوير وجهة الخوادم، بينما تُجري السلطات الأمريكية تحقيقًا بشأن انتهاك قيود التصدير.
Anaisأظهر استطلاع رأي حديث أن 51% من الأمريكيين يخشون أن تُضعف سياسات ترامب الاقتصاد، بينما وصف أكثر من 70% منهم الأوضاع الحالية بالضعيفة. هل تتلاشى الثقة بالرئيس؟
Catherineتستخدم روسيا بشكل متزايد العملات المشفرة، مثل بيتكوين وتيثر، لإجراء تجارة النفط مع الصين والهند، متجاوزةً العقوبات الغربية. وقد جعل استخدام الوسطاء والحسابات الخارجية من العملات المشفرة أداةً أساسيةً في هذه المعاملات، مما يُسرّع العمليات رغم القيود المالية.
Weatherlyسجّلت جيميني رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة غينيس باستخدامها ألف طائرة بدون طيار لتشكيل شعار بيتكوين في سماء أوستن، تكساس. احتفى الحدث بدور بيتكوين في مبادرة الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي لبيتكوين، وأبرز التأثير المتزايد للعملات المشفرة.
Anaisنجت الممثلة الأمريكية أمورانث من اقتحام منزلها في هيوستن، حيث اعتدى عليها مسلحون وطلبوا مفاتيح عملاتها المشفرة. أُلقي القبض على أربعة مشتبه بهم، بينهم مراهقان، وتُبرز هذه القضية الخطر المتزايد الذي يُمثله استهداف المجرمين لأصحاب الأصول الرقمية الكبيرة.
Joyرفضت محكمة الاستئناف البريطانية طلب جيمس هاولز بتفتيش مكب نفايات بحثًا عن قرص صلب يحتوي على 8000 بيتكوين، مما يُمثل انتكاسة لمعركته القانونية. ويعتزم هاولز الاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن من المقرر إغلاق مكب النفايات قريبًا، مما يزيد من صعوبة البحث.
Weatherlyرفض بنك كوريا فكرة الاحتفاظ بعملة بيتكوين ضمن احتياطياته من النقد الأجنبي بسبب مخاوف بشأن التقلبات والسيولة. ورغم تزايد الاهتمام السياسي باحتياطيات بيتكوين، لا يزال البنك المركزي حذرًا ويتماشى مع التوجهات العالمية نحو التشكيك.
Anais