قضية ضباب البيتكوين: الحكومة الأمريكية تسعى لإصدار حكم بالسجن لمدة 30 عامًا على رومان سترينجوف

حكومة الولايات المتحدةوقد أوصى حكم بالسجن لمدة 30 عامًا وغرامة قدرها 100 ألف دولار على رومان ستيرلينجوف، وهو مواطن سويدي روسي. يرتبط ستيرلينجوف، الذي أدين بتهمة غسل الأموال وإدارة شركة تحويل أموال غير مرخصة، بخدمة Bitcoin Fog - وهي خدمة مصممة لإخفاء أصول معاملات Bitcoin.

الجدل حول الأدلة

أثارت القضية تساؤلات حول دقة أدوات التحليل على السلسلة، وخاصة تلك التي طورتها شركة Chainalysis. تفتقر قضية الادعاء إلى أدلة رقمية مباشرة من أجهزة Sterlingov. بدلاً من ذلك، يعتمدون على التحليل على السلسلة، ومطابقة عناوين IP، والاتصالات بين الحسابات عبر الإنترنت.

شكوك حول أدوات Chainalysis

أعرب خبراء في مكافحة غسيل الأموال وتحليلات سلسلة التوريد عن شكوكهم بشأن ما إذا كان ستيرلينغوف هو المسؤول بالفعل عن Bitcoin Fog. يزعم ستيرلينغوف أنه كان مجرد مستخدم للخدمة، وليس مشغلها.

يزعم خبير الطب الشرعي جيه دبليو فيريت أن أدوات Chainalysis معيبة ولا ينبغي استخدامها لإدانة الأفراد الذين يواجهون أحكامًا بالسجن لفترات طويلة. ويشير فيريت إلى عدم وجود أدلة جنائية تربط ستيرلينجوف ببيتكوين فوغ.

المشاكل المتعلقة بالتحليل على السلسلة

حدد لوران سالات، مطور أداة OXT Research، تناقضات في تجميع البيانات في Chainalysis. ويقترح أن التناقضات قد تنبع من التمثيلات الخاطئة في القواعد المستخدمة أو المشكلات المتعلقة بإمكانية إعادة إنتاج برنامج Reactor الخاص بشركة Chainalysis.

اعترفت إليزابيث بيسبي من شركة Chainalysis بأن أساليب التجميع الخاصة بها لم تخضع لمراجعة الأقران، وهو أمر معتاد في البحث العلمي. وعلى الرغم من ذلك، فقد اعتبر القاضي أن Reactor موثوقة بدرجة كافية لأغراض الأدلة.

الجدل حول الاستدلالات السلوكية

وتسلط القضية الضوء أيضًا على القضايا المتعلقة باستخدام القواعد السلوكية، مثل توقيت المعاملات، لربط المعاملات.تقرير كشفت دراسة أجرتها شركة CipherTrace عن اختلافات كبيرة بين بياناتها وبيانات شركة Chainalysis، وأوصت بعدم استخدام مثل هذه التحليلات في المحكمة.

مستقبل القضية

وتسعى شركة Chainalysis إلى أن يكون قرار المحكمة بمثابة تأكيد على جواز قبول تحليلاتها، وهو ما قد يشكل سابقة قانونية. وأعلن محامي الدفاع عن ستيرلينجوف، تور إيكيلاند، عن خططه لاستئناف الحكم.