حُكم على مطور محفظة بيتكوين للخصوصية بالسجن خمس سنوات بتهمة خلط العملات المشفرة دون ترخيص
أصدرت محكمة أمريكية حكما بالسجن لمدة خمس سنوات على كيون رودريجيز، المؤسس المشارك لـ Samourai Wallet، بعد مزاعم بأن منصة خصوصية Bitcoin سهلت غسل ما لا يقل عن 237 مليون دولار من الأموال غير المشروعة.
وتضمن الحكم، الذي أصدرته قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية دينيس كوت في المنطقة الجنوبية من نيويورك في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، غرامة قدرها 250 ألف دولار وثلاث سنوات من الإفراج المشروط.
كيف أصبحت محفظة ساموراي هدفًا للإنفاذ الفيدرالي؟
قام رودريجيز وشريكه التجاري ويليام لونيرجان هيل بتطوير وتسويق محفظة ساموراي كأداة لحماية خصوصية مستخدمي البيتكوين.
لكن ممثلي الادعاء اتهموهم بتصميم ميزات مثل CoinJoin وRicochet عمداً لإخفاء أصول المعاملات، مما يتيح للمستخدمين غسل الأموال من أسواق الشبكة المظلمة، والقرصنة، ومخططات الاحتيال، وغيرها من الأنشطة الإجرامية.
أبرزت ملفات المحكمة أن رودريجيز وصف المنصة في رسالة واتساب عام 2018 بأنها "غسيل أموال للبيتكوين"، بينما روّج هيل لشركة ويرلبول على منتدى Dread على الشبكة المظلمة كأداة لجعل الأموال غير المشروعة "غير قابلة للتتبع".
ما هي الخدمات التي استُخدمت لغسل الأموال؟
قامت خدمة Whirlpool التابعة لمحفظة Samourai Wallet بتنسيق دفعات من عمليات تبادل Bitcoin بين المستخدمين، بينما أضافت Ricochet "قفزات" وسيطة متعددة إلى المعاملات لإخفاء أصلها بشكل أكبر.
منذ إطلاقهما - Ricochet في عام 2017 و Whirlpool في عام 2019 - مر أكثر من 80 ألف بيتكوين، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 2 مليار دولار في ذلك الوقت، عبر هذه الخدمات، مما أدى إلى توليد أكثر من 6 ملايين دولار من الرسوم.
تشير وثائق المحكمة إلى أن المطورين شجعوا بشكل نشط الاستخدام الإجرامي، حتى أنهم نصحوا المتسللين في الوقت الفعلي بعد خرق وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2020 بغسل الأموال المسروقة من خلال المحفظة.
لماذا كان الحكم هو الحد الأقصى المسموح به؟
وكان رودريجيز قد طلب الحكم عليه بالسجن لمدة عام ويوم واحد، في حين طالب الادعاء بالحد الأقصى القانوني وهو خمس سنوات.
واتفق القاضي كوت مع الادعاء، مؤكدا على الحاجة إلى حماية "سلامة النظام المالي".
ومن خلال إقراره بالذنب في وقت سابق من هذا العام في إدارة أعمال تحويل أموال دون ترخيص، تجنب رودريجيز أحكامًا محتملة قد تمتد لعقود من الزمن مرتبطة بتهمة التآمر على غسل الأموال الأصلية، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى 20 عامًا في السجن.
وبالإضافة إلى عقوبة السجن، فرضت المحكمة مصادرة مشتركة بقيمة 237 مليون دولار وتعويضات تتجاوز 6 ملايين دولار يتم تقاسمها مع هيل.
ماذا سيحدث بعد ذلك لمؤسسه المشارك؟
من المقرر أن يتم النطق بالحكم على ويليام لونيرجان هيل، المدير التكنولوجي لشركة ساموراي واليت، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
ومن المتوقع أن يطلب الادعاء العام نفس الحد الأقصى للعقوبة وهو خمس سنوات.
تم القبض على الرجلين في أبريل/نيسان 2024 - رودريجيز في تكساس وهيل في البرتغال - وتم تسليمهما لاحقًا إلى الولايات المتحدة.
وقد أدت صفقات الإقرار بالذنب التي توصلوا إليها إلى تقليل التعرض المحتمل لاتهامات غسيل الأموال الأكثر خطورة، لكنها أكدت التدقيق الفيدرالي على منصات التشفير التي تركز على الخصوصية.
هل هذا جزء من حملة فيدرالية أوسع نطاقًا على أدوات خصوصية العملات المشفرة؟
وتأتي القضية المرفوعة ضد شركة Samourai Wallet في أعقاب إدانة رومان ستورم، المطور المشارك في Tornado Cash، في أغسطس/آب 2025 بتهم مماثلة.
استهدفت السلطات الأمريكية بشكل متزايد المنصات التي تعمل على تعزيز الخصوصية، بحجة أن خدمات الخلط غير المرخصة تعمل على تقويض أطر مكافحة غسل الأموال وتسهيل حركة الأموال غير المشروعة عبر الحدود.
وبحسب الادعاء العام، فإن رودريجيز وهيل "سهلا عن علم الاستخدام الإجرامي لمنصتها"، مما يجعل هذه القضية جزءًا من حملة أوسع لتنظيم أدوات التمويل الرقمي التي تركز على الخصوصية.
كيف يتفاعل المطورون مع التدقيق المتزايد
أكد فريق دفاع رودريغيز أن محفظة ساموراي كانت في المقام الأول أداةً تُركز على الخصوصية، ويستخدمها البعض لتتبع أموال Mt. Gox المسروقة عبر منصة التحليلات مفتوحة المصدر OXT.
وحذروا من أن الحكم قد يثني المطورين عن بناء أدوات الأمن والخصوصية في المستقبل.
ويضع هذا الحكم مطوري البروتوكولات المعززة للخصوصية تحت رقابة متزايدة، مما يشير إلى أن السلطات الفيدرالية قد تحمل المبدعين المسؤولية المباشرة عن كيفية استخدام الكود الخاص بهم.
هل أعادت هذه القضية تعريف الحدود بين الخصوصية والتنظيم؟
من خلال استهداف مشغلي محفظة Samourai Wallet، أرسلت السلطات الأمريكية رسالة واضحة مفادها أن خدمات التشفير غير المرخصة، حتى تلك التي يتم تسويقها كأدوات للخصوصية، قد تحمل مسؤولية جنائية.
يمثل الحكم الصادر بحق رودريجيز تصعيدًا ملحوظًا في حملة الحكومة لتطبيق القانون، مما يثير أسئلة بالغة الأهمية حول مستقبل ابتكار الخصوصية داخل قطاع العملات المشفرة.