لم يدرك سوى عدد قليل من الضحايا أنهم كانوا يُوجهون إلى واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الاستثمارية في أوروبا.
بدت المنصات مصقولة، وبدا فريق دعم العملاء موثوقًا، وظهرت الإعلانات عبر الإنترنت التي تضم شخصيات عامة مألوفة وكأنها مشروعة.
وبحلول الوقت الذي ربط فيه المحققون الخيوط، كانت العملية قد جمعت بالفعل أكثر من 700 مليون يورو وامتدت عبر عدة دول.
ما بدأ كتحقيق في موقع ويب احتيالي واحد توسع بسرعة حيث كشفت السلطات عن متاهة من المنصات المترابطة التي تعد بعوائد عالية.
بدت هذه المواقع مشروعة، كاملة مع لوحات معلومات تُظهر أرباحًا ملفقة.
وراءهم كانت هناك فرق مدربة على التلاعب بالضحايا عبر الهاتف، وحثهم على الإيداع المتكرر أثناء عرض نمو زائف في الحسابات.
صرحت يوروبول أن المتصلين اعتمدوا على "أساليب الهندسة الاجتماعية" للضغط على الضحايا، مما أوهمهم بالنجاح حتى اقتنع المستثمرون بإرسال مبالغ أكبر.
بمجرد وصول الودائع، تُوزع الأموال عبر سلاسل كتل ومنصات تداول متعددة لإخفاء المصدر.
جاء الاختراق في التحقيق من خلال عمليتي شرطة منسقتين بإحكام.
المرحلة الأولى، في 27 أكتوبر 2025، شملت مداهمات في قبرص وألمانيا وإسبانيا.
تم القبض على تسعة مشتبه بهم للاشتباه في غسل أموال من العملات المزيفة المنصات.
استولى الضباط على 800 ألف يورو مودعةً في حسابات مصرفية، و415 ألف يورو في العملات المشفرة، و300 ألف يورو نقدًا، بالإضافة إلى ساعات فاخرة وأجهزة رقمية.
دعم اليوروبول واليوروجست العملية، بالعمل مع وكالات من فرنسا وبلجيكا ومالطا وقبرص.
بعد شهر، بين 25 و26 نوفمبر، تحولت المرحلة الثانية إلى التركيز على محرك التسويق الذي غذى عملية الاحتيال.
استهدفت الفرق في بلجيكا وبلغاريا وألمانيا وإسرائيل الشركات التي تقف وراء إعلانات خادعة تنتحل شخصيات وسائل إعلام معروفة وشخصيات عامة وقادة سياسيين.
عرضت العديد من هذه الإعلانات مقاطع فيديو مزيفة عميقة تُستخدم لجذب الضحايا إلى المنصات الاحتيالية.
أثار المنظمون الإيطاليون مؤخرًا ناقوس الخطر بشأن الإعلانات المزيفة العميقة التي تسيء استخدام صورة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، مما يوضح حجم المشكلة.
أدارت شبكة الاحتيال نظامًا بيئيًا من المواقع الإلكترونية التي بدت مصقولة وجديرة بالثقة.
وعدت إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي بأرباح سريعة وأعادت توجيه المستخدمين إلى بوابات التداول التي تُظهر أرصدة متزايدة.
كان الضحايا الذين يعتقدون أنهم يقومون باستثمارات ذكية يتحدثون بدلاً من ذلك إلى وكلاء مركز الاتصال المدربين على إبقائهم منخرطين وإيداع المزيد.
كانت العملية صناعية الحجم، مدعومة من قبل الشركات التابعة شركات التسويق المتخصصة في الحملات الإعلانية الضخمة في جميع أنحاء أوروبا. وصف المحققون نظامًا بيئيًا تعمل فيه مراكز الاتصال وشبكات الإعلانات والوسطاء الوهميون وغاسلي الأموال معًا. غسل الأموال من خلال متاهة رقمية بمجرد أن تجمع الشبكة الودائع، تنتقل الأموال بسرعة. تنتقل التحويلات عبر شبكة من العملات المشفرة والبورصات والمحافظ لإخفاء كل أثر. قال اليوروبول إن المجرمين "غسلوا الأموال المسروقة من آلاف الضحايا"، معتمدين على عدم الكشف عن الهوية الرقمية واستراتيجيات التوجيه المعقدة التي امتدت عبر الولايات القضائية. تواصل السلطات تعقب الأصول في البلدان التي يعمل فيها أعضاء المنظمة ويعيشون فيها. غير مرتبط بقضايا اليوروبول الأخيرة الأخرى. تختلف الحملة عن قضيتين أخريين حديثتين إعلانات اليوروبول - عملية ماتريكس، التي استهدفت خدمة اتصالات مشفرة، وتعطيل خدمة كريبتو ميكسر التي استخدمها قراصنة لسرقة أكثر من 1.3 مليار يورو من عملة بيتكوين.
المصدر: pic.twitter.com/kKao50tbBW
— Blockscope (@BlockscopeCo) 1 ديسمبر 2025تركز قضية هذا الأسبوع فقط على منصات الاستثمار المزيفة التي تستهدف مستخدمي التجزئة.
يضع حجم العملية، الذي يزيد عن 700 مليون يورو، القضية بين أكبر عمليات الاحتيال الاستثماري التي تم تفكيكها على الإطلاق في أوروبا.
كما تسلط الضوء على كيف أصبحت التسويق بالعمولة والإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي أدوات حاسمة للجماعات الإجرامية، ووصف اليوروبول العملية المكونة من مرحلتين بأنها ضربة منسقة على "الركائز المختلفة" لصناعة الاحتيال، مما يشير إلى أن المحققين يوسعون تركيزهم إلى ما هو أبعد من المحتالين أنفسهم إلى البنية التحتية التي تمكنهم من ذلك.
عقدت شركة التكنولوجيا المالية الفرنسية "ليزي" شراكة مع بورش ولامبورغيني لتمكين العملاء من دفع ثمن السيارات الفاخرة باستخدام العملات المشفرة، بما في ذلك بيتكوين وUSDC وأكثر من 80 أصلًا رقميًا آخر. تُحوّل المدفوعات فورًا إلى اليورو، مما يحمي وكالات بيع السيارات من تقلبات أسعار العملات المشفرة ويوفر تجربة سلسة من المحفظة إلى جهاز الدفع.
Anaisحثّ مايكل سايلور الحكومات على إنشاء حسابات مصرفية رقمية مدعومة بالبيتكوين لتقديم عوائد أعلى من الودائع التقليدية. وأشار إلى أن هذه الحسابات قد تجذب تريليونات الدولارات من المدخرات العالمية، إلا أن تقلبات البيتكوين والتحديات التنظيمية تجعل الفكرة محفوفة بالمخاطر.
Weatherlyأغلقت السلطات في سويسرا وألمانيا موقع Cryptomixer.io، وهو خدمة تُستخدم لغسل أموال البيتكوين، واستولت على خوادم وبيانات وأكثر من 25 مليون يورو من العملات المشفرة. تهدف هذه العملية، التي تدعمها يوروبول، إلى وقف النشاط الإجرامي وتوفير أدلة لمزيد من التحقيقات.
Anaisيدرس البنك المركزي الكازاخستاني استثمار ما يصل إلى 300 مليون دولار من احتياطياته في العملات المشفرة، ولكنه لن يُقدم على هذه الخطوة إلا عندما تصبح ظروف السوق أكثر أمانًا. كما أطلقت البلاد صندوقًا منفصلًا للعملات المشفرة، مدعومًا حكوميًا، كجزء من خطتها الأوسع لتنمية قطاع الأصول الرقمية.
Weatherlyانخفضت قيمة بيتكوين بأكثر من 30%، مما أدى إلى انخفاض القيمة التقديرية لممتلكات ساتوشي ناكاموتو من 137 مليار دولار إلى حوالي 95.8 مليار دولار. هذا الانخفاض يجعل منشئ العملة المجهول يحتل المركز العشرين في قائمة أغنى أغنياء العالم، مع بقاء عملاته مستقرة إلى حد كبير لأكثر من 15 عامًا.
Weatherlyتكبدت شركة مايكل سايلور خسائر فادحة مع انخفاض سعر بيتكوين إلى ما دون 90 ألف دولار، مما أدى إلى خسارة حوالي 40% من استثماراتها. وقد أضافت عمليات الشراء الأخيرة التي تجاوزت أسعار السوق الحالية خسائر غير محققة تقارب 100 مليون دولار، مما ضغط على أسهم الشركة واستراتيجيتها.
Weatherlyاشترت السلفادور حوالي 1090 بيتكوين في يوم واحد، ليرتفع إجمالي حيازاتها إلى حوالي 7474 بيتكوين بقيمة 676 مليون دولار. وجاء هذا الشراء في الوقت الذي انخفض فيه سعر بيتكوين إلى ما دون 90 ألف دولار، مما يُظهر استمرار الحكومة في استراتيجية التراكم اليومي رغم تقلبات السوق.
Anaisانتقد بيتر شيف مايكل سايلور وشركة ستراتيجي، واصفًا نموذج أعمالهم المُركّز على بيتكوين بأنه "احتيال"، وتحدّى سايلور في مناظرة. يأتي هذا الهجوم في الوقت الذي انخفض فيه سعر بيتكوين إلى ما دون 99,000 دولار أمريكي، وانخفضت أسهم ستراتيجي بأكثر من 50% منذ يوليو، بينما لا يزال سعر الذهب قويًا فوق 4,000 دولار أمريكي للأونصة.
Anaisتراجعت عملة البيتكوين إلى سعرها في نهاية عام ٢٠٢٤ مع ابتعاد المتداولين عن الأصول الخطرة وتزايد تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة. وجاء هذا الانخفاض عقب تراجع الحماس تجاه موقف إدارة ترامب من العملات المشفرة وتزايد المخاوف في الأسواق العالمية.
Weatherlyعرض موقع MrBeast مكافأة قدرها 100,000 دولار أمريكي للمساعدة في القبض على المحتالين الذين خدعوا إريك بيرغمان وسرقوا منه 1.25 مليون دولار أمريكي. استخدم المحتالون رسائل مزيفة وأسماءً بارزة لإجبار بيرغمان على تحويل الأموال إلى محافظ عملات مشفرة وهمية.
Anaisأحبطت السلطات في جميع أنحاء أوروبا عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 100 مليون يورو، واعتقلت خمسة أشخاص في عدة دول. خدعت هذه العملية المستثمرين عبر منصات عملات مشفرة مزيفة، وسرقة أموالهم والاختفاء معها.
Weatherlyأنشأ الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية فريق عمل لوضع قوانين جديدة للعملات المشفرة، ويهدف إلى إقرار قواعد رئيسية بحلول نهاية عام 2025. وستركز المجموعة أولاً على تنظيم العملات المستقرة، وتخطط لإشراك الوكالات الحكومية والبنك المركزي والشركات الخاصة.
Anaisستتولى Naver السيطرة الكاملة على Upbit من خلال تبادل الأسهم مع Dunamu، لتصبح بذلك شركة تابعة مملوكة بالكامل. سيتبادل كبار مساهمي Dunamu حصصهم مقابل أسهم Naver Financial، مما يُنهي عملية الاستحواذ فور استكمال الموافقات.
Weatherlyتستكشف سيركل سبل جعل معاملات USDC قابلة للعكس في حالات الاحتيال أو الاختراق، مع إبقاء التسويات نهائية في الغالب. تتضمن الخطة سلسلة كتل آرك الجديدة، الموجهة للمؤسسات، لتوفير حماية من الاحتيال دون انتهاك قواعد سلسلة الكتل بشكل كامل.
Anaisافتتحت الصين مركزًا لعمليات اليوان الرقمي في شنغهاي للإشراف على المدفوعات العابرة للحدود ومنصات البلوك تشين. وأطلق المركز أنظمة جديدة للمعاملات العابرة للحدود، وخدمات البلوك تشين، والأصول الرقمية.
Weatherlyحُكم على هوانغ جونغ-أوم بالسجن عامين مع وقف التنفيذ لاختلاسها 4.34 مليار وون من شركتها الخاصة لاستثمارها في العملات المشفرة. وقد سددت المبلغ بالكامل، واعتبرتها المحكمة مذنبة لأول مرة عند إصدار الحكم.
Anaisأعلنت شركة كلاود فلير عن عملة مستقرة مدعومة بالدولار الأمريكي تُسمى نت دولار، لتمكين المدفوعات الفورية للخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي والمعاملات الإلكترونية العالمية. وتخطط الشركة لاستخدامها في المدفوعات الصغيرة الآلية والتسويات العابرة للحدود، لكنها لم تُحدد موعد إطلاقها بعد.
Anaisرفعت شركة xAI التابعة لإيلون ماسك دعوى قضائية ضد شركة OpenAI، مدعية أنها سرقت أسرارًا تجارية من خلال اصطياد المهندسين وأخذ الأكواد والتقنيات السرية. وتسعى شركة xAI إلى الحصول على تعويضات وأوامر لإزالة المواد المسروقة، في حين تسلط القضية الضوء على معركة قانونية بشأن توظيف الموظفين والملكية الفكرية.
Weatherlyفرضت هيئة تنظيم FINTRAC الكندية غرامة قدرها 14 مليون دولار أمريكي على بورصة العملات المشفرة KuCoin لفشلها في التسجيل بشكل صحيح وعدم الإبلاغ عن ما يقرب من 3000 معاملة كبيرة بين عامي 2021 و2024. وتعترض KuCoin على الغرامة واستأنفت الحكم، بينما تواصل التوسع دوليًا، بما في ذلك شراكة جديدة في تايلاند لبرنامج سندات قائم على تقنية بلوكتشين.
Weatherly