الشرطة البرازيلية تصادر 45 ألف دولار من العملات المشفرة من شبكة حماية مُدبّرة من داخل السجن

عصابة إجرامية برازيلية تغسل ملايين الدولارات باستخدام العملات المشفرة وتنظم تهديدات من داخل السجن

خضعت خطة إجرامية تُدار من داخل السجون البرازيلية لتدقيق مكثف بعد أن قامت الشرطة بتفكيك شبكة حماية كانت تبتز أصحاب الأعمال الصغيرة وتغسل الأموال باستخدام العملات المشفرة.

تم الكشف عن هذه العملية خلال تحقيق كبير أطلق عليه اسم عملية Timeo، مما أدى إلى الاستيلاء على أصول مشفرة بقيمة 45 ألف دولار.

ما هي عملية تيمو ومن كان وراء هذه العملية؟

عملية تيميو هي تحقيق مستمر تقوده الشرطة المدنية في ولاية ريو غراندي دو سول، ويستهدف جماعة الجريمة المنظمة المتهمة بالابتزاز وغسيل الأموال.

تقع ريو غراندي دو سول في أقصى جنوب البرازيل.

وتعتقد السلطات أن العملية كانت تحت إشراف سجناء يقضون بالفعل عقوبات في السجون البرازيلية.

وتشير التقارير إلى أن العصابة استخدمت وسطاء لإصدار التهديدات وجمع مدفوعات الابتزاز من أصحاب الأعمال، في حين قامت بغسل الأرباح غير المشروعة عبر العملات المشفرة والشركات الوهمية.

وبحسب المحققين، تمكن هؤلاء السجناء من تنسيق أنشطة احتيالية من خلف القضبان، وتوجيه المتواطئين للضغط على رواد الأعمال المحليين لدفع ثمن "الحماية" تحت تهديد العنف.

كيف استهدف المخطط الشركات؟

ركزت المجموعة على أصحاب مرائب السيارات الصغيرة في مدن مثل إستانسيا فيلها، ونوفو هامبورجو، وإيفوتي، وسابيرانجا، وبورتاو.

وقد تم التواصل مع هذه الشركات، التي تعمل في تجارة وإصلاح المركبات المستعملة، من قبل أفراد يعملون نيابة عن العصابة.

المصدر: فريبيك

وطلب من الضحايا أن يدفعوا أموالاً لمنع الهجمات على أعمالهم.

وقالت الشرطة إن هذه التكتيكات كانت جزءًا من استراتيجية أوسع نطاقًا لاستخراج الأموال من خلال الترهيب والخوف، حيث يتم توجيه العائدات إلى محافظ العملات المشفرة ومعالجتها من خلال شركات وهمية.

كشف ضبط العملات المشفرة عن عمليات غسيل أموال متطورة

صادرت الشرطة ما يعادل 45000 دولار من الأصول المشفرة من المحافظ الرقمية الموجودة في مدن متعددة، بما في ذلك بورتو أليغري، ونوفو هامبورغ، وساو ليوبولدو، وبورتاو، وكاشويرينها، وإيمبي.

وبالتوازي مع ذلك، قامت السلطات بتجميد 13.3 مليون ريال برازيلي، أو نحو 2.3 مليون دولار، كانت موجودة في حسابات بنكية تعود لـ 11 مشتبهاً بهم.

وفي حين لم يتم الكشف عن العملات المشفرة المستخدمة على وجه التحديد، أكد المسؤولون أن الأموال كانت جزءًا من عملية غسيل أموال أوسع مرتبطة بمخطط الابتزاز.

تشير الأدلة المالية إلى أن العصابة حاولت إخفاء أصول أموالها عن طريق نقل الأموال من خلال معاملات العملات المشفرة والكيانات الوهمية.

مذكرات التفتيش وتهم الأسلحة النارية تسلط الضوء على نطاق العملية

وقاد قسم مكافحة الجريمة المنظمة في ساو ليوبولدو العملية، حيث نشر 60 ضابطًا لتنفيذ 11 مذكرة تفتيش ومصادرة.

ساو ليوبولدو هي مدينة صناعية تقع في جنوب البرازيل، في ولاية ريو غراندي دو سول، ضمن منطقة بورتو أليغري الحضرية الكبرى وتقع على طول نهر سينوس.

كما تم العثور على أحد المشتبه بهم بحوزته سلاح ناري غير مرخص، مما يشير إلى احتمال وقوع أعمال عنف داخل عمليات المجموعة.

وتضمن تعقيد استراتيجية غسيل الأموال كلاً من الأصول الرقمية والأنظمة المصرفية التقليدية.

وأشارت الشرطة إلى أن

"استخدمت المجموعة العملات المشفرة والشركات الوهمية لغسل ملايين الدولارات التي حصلت عليها من خلال عمليات الابتزاز الحمائية."

هل من المتوقع المزيد من الاعتقالات في عملية تيمو؟

تمكن المحققون من تحديد هوية 10 أفراد وشركة واحدة كمشتبه بهم حاليين، وجميعهم لديهم صلات بالسجناء الذين تم اعتقالهم سابقًا خلال المراحل الأولى من عملية تيميو.

وتقول الشرطة إن القضية لا تزال نشطة وتعتقد أن الشبكة قد تمتد إلى أبعد من ذلك.

وقال متحدث باسم التحقيق إن التطورات المستقبلية "قد تكشف عن شبكة إجرامية أوسع" مرتبطة بالجرائم المالية ومخططات الابتزاز.

وقد دفع الاستمرار في استخدام العملات المشفرة في هذا السياق جهات إنفاذ القانون البرازيلية إلى تعزيز أدواتها وسلطتها القانونية لمكافحة الجرائم المالية الرقمية.

مع تقدم عملية Timeo، تهدف السلطات إلى الكشف عن النطاق الكامل لشبكة تعمل خارج جدران السجن، وتستخدم العملات المشفرة لإخفاء أرباحها، وتستغل الشركات الصغيرة التي تعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية.