صادر المسؤولون البرازيليون عملات مشفرة وورقية بقيمة تعادل 1.6 مليار دولار في عملية كبرى لمكافحة غسيل الأموال الدولية. سميت عملية نيفلهايم على اسم هذه العملية المشتركة بين الشرطة الفيدرالية (PF) ودائرة الإيرادات الفيدرالية. ولأن التحقيقات لا تزال جارية، فقد يصل المبلغ الإجمالي الذي تم تجميده إلى 9 مليارات ريال (1.8 مليار دولار).
اكتشفت السلطات الآن أن جماعات الجريمة قامت بغسل نحو 55 مليار ريال، أو 9.8 مليار دولار، على مدى السنوات الثلاث الماضية باستخدام الأصول المشفرة. تم نقل الأموال النقدية في شبكة من محافظ العملات المشفرة والحسابات المصرفية إلى المتلقين في جميع أنحاء الصين والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وهونج كونج.
الشرطة البرازيلية تفكك ثلاث عصابات إجرامية
وقال مسؤولون إن المشتبه بهم جنائيا كانوا يحاولون إرسال العملات الورقية والرموز إلى متلقين في الصين والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وهونج كونج.
وزعموا أن غاسلي الأموال ربما استخدموا أصولًا مشفرة غير مسماة "لنقل 55 مليار ريال [9.8 مليار دولار]" على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وشهدت المبادرة المشتركة بين الشرطة وخدمة الضرائب، والتي أطلق عليها اسم عملية نيفلهايم، قيام ضباط الشرطة بمداهمات على الشركات والعناوين الشخصية في العديد من الولايات البرازيلية.
كما داهمت الشرطة مكاتب في الولايات المتحدة، ولم تكشف عن هويات أي من الشركات والأفراد الذين تحقق معهم.
وأوضح الضباط أنهم قاموا بإغلاق ثلاث مجموعات منفصلة كجزء من العملية الدولية.
وتجري الشرطة تحقيقات حول احتمال وجود صلات بين المجموعات الثلاث، وتعتقد أن هذه المجموعات "قد تعمل بشكل مشترك".
قراءة ذات صلة: قامت الصين بمراجعة قوانينها لمكافحة غسيل الأموال، وسيواجه مستخدمو معاملات العملة الافتراضية عقوبات تصل إلى 28000 دولار
كشف شبكات إجرامية وشركات وهمية
وقالت الشرطة إن 130 ضابط شرطة و20 موظفا من مصلحة الضرائب الفيدرالية أجروا المداهمات.
وأصدرت المحاكم ما لا يقل عن ثمانية أوامر اعتقال ونحو عشرين مذكرة تفتيش ومصادرة في كاكسياس دو سول وساو باولو وفورتاليزا وبرازيليا. كما صادرت العديد من المركبات الآلية والممتلكات.
وقال المتحدثون باسم الشرطة إن المجموعات بدأت العمل في عام 2021. ويُزعم أنهم طوروا بعد ذلك عمليات مالية معقدة ذات "طبقات متعددة".
وقالوا إن الأموال "جاءت في معظمها من شبكات الاتجار بالمخدرات وتهريب البشر".
ويعتقد المسؤولون أن "المجموعات التي تخضع للتحقيق" استخدمت "شركات وهمية وتكتيكات أخرى". وقال المسؤولون إن هذا كان جزءًا من محاولة "جعل من الصعب على السلطات" تعقب الأموال.
وأضاف المتحدثون أن زعماء المجموعات المشتبه بهم ينحدرون من مدينة كاكسياس دو سول وأورلاندو بولاية فلوريدا.
قراءة ذات صلة: الشرطة الأوكرانية تعتقل عصابة من ضباط إنفاذ القانون المزيفين فيما يتعلق بمخطط ابتزاز Tether بقيمة 250 ألف دولار
Weatherly
