مؤسس BTC-e يعترف بأنه مذنب في التآمر لغسل 9 مليارات دولار

المؤلف: Web3 Frontier

سيحدد قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية عقوبته بناءً على إرشادات إصدار الأحكام الأمريكية و العوامل القانونية الأخرى العقوبة.

اعترف ألكساندر فينيك، المؤسس المشارك الروسي المزعوم لبورصة العملات المشفرة غير القانونية BTC-e، بالذنب في مؤامرة غسيل الأموال التي تنطوي على تبادلات العملات المشفرة. ويأتي هذا الاعتراف بعد أن كشف تحقيق أوسع عن نشاط غير قانوني واسع النطاق في البورصة بين عامي 2011 و2017.

أفادت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أنه خلال قيادة فينيك، قامت BTC-e بمعالجة أكثر من 9 مليارات دولار من المعاملات وكان لديها أكثر من مليون شخص حول العالم. قاعدة المستخدمين، والعديد منهم من الولايات المتحدة. سيحدد قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية عقوبته بناءً على إرشادات إصدار الأحكام الأمريكية والعوامل القانونية الأخرى.

وأكدت وزارة العدل الأمريكية أن المنصة تم استخدامها لغسل الأموال التي تم الحصول عليها من مجموعة متنوعة من الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك اختراق أجهزة الكمبيوتر وهجمات برامج الفدية وتهريب المخدرات.

< p > وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، كشف تحقيق أن BTC-e تعمل دون إجراءات الامتثال القانوني اللازمة، بما في ذلك التسجيل في شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) وتنفيذ مكافحة غسيل الأموال (AML) أو معرفة عميلك. بروتوكولات (KYC).

هذه العيوب جعلت BTC-e شائعة بين الأفراد الذين يسعون إلى إخفاء المعاملات النقدية عن جهات إنفاذ القانون. بالإضافة إلى ذلك، تبين أن فينيك أنشأ العديد من الشركات الوهمية والحسابات المالية حول العالم، مما يسمح بالتحويل غير القانوني للأموال من خلال BTC-e. وبلغ إجمالي الأضرار الجنائية الناجمة عن هذا النشاط 121 مليون دولار على الأقل.

على مدى السنوات الخمس الماضية، شارك فينيك في الإجراءات القانونية لدوره المزعوم باعتباره العقل المدبر لـ BTC-e. يُزعم أن بورصة العملات المشفرة استفادت من العديد من الأنشطة غير المشروعة التي استخدمت المنصة لغسل ما يقرب من 4 مليارات دولار من عملة البيتكوين.

تم القبض على فينيك في اليونان بتهم غسل الأموال في عام 2017 بناءً على مذكرة اعتقال أمريكية وتم تسليمه إلى فرنسا في عام 2020. وفي فرنسا، تمت تبرئة فينيك من تهم برامج الفدية، لكنه أدين بتهم غسل الأموال وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات.

استأنف محامو فينيك دون جدوى، وأصروا على أن فينيك كان مجرد موظف في البورصة ولم يكن متورطًا في أنشطة BTC-e غير القانونية. وبعد أن قضى عامين في أحد السجون الفرنسية، تم تسليمه إلى الولايات المتحدة في 5 أغسطس 2022.

واعترفت وزارة العدل بتعاون الحكومة اليونانية في تسليم فينيك إلى الولايات المتحدة. وكان فينيك قد حاول في وقت سابق تأمين اتفاقية تبادل أسرى له كجزء من صفقة تبادل الأسرى بين روسيا والولايات المتحدة.

وقد وجهت السلطات الأمريكية اتهامات جنائية مماثلة ضد بورصات العملات المشفرة ومديريها التنفيذيين. في 28 مارس، حُكم على سام بانكمان فريد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، بالسجن لمدة 25 عامًا بسبع تهم جنائية.