تعمل السلطات على تكثيف تدقيقها على البروتوكولات التي تركز على الخصوصية مثل خلاطات العملات المشفرة، وهو ما يتضح من الإجراءات القانونية الأخيرة ضد مؤسسي Samourai Wallet.
وأدى الضغط التنظيمي المتزايد أيضًا إلى قرار ZkSNACKs بإيقاف خدمة Coinjoin الخاصة بها بدءًا من 1 يونيو.
تعكس هذه الخطوة اتجاهًا أوسع من الحملات التنظيمية على خلاطات العملات المشفرة والأدوات المماثلة التي تحجب معاملات العملات المشفرة.
يؤكد القرار الذي اتخذته شركات العملات المشفرة بالتخلص التدريجي من المنتجات الغامضة من الناحية القانونية في الولايات المتحدة (الولايات المتحدة) على المخاوف المتزايدة بشأن السلطات. الموقف من بعض خدمات العملة المشفرة.
شخص آخر ينقض الغبار: الحكم على مطور Tornado Cash بالسجن لمدة 64 شهرًا وإدانته بغسل أموال بقيمة 1.2 مليار دولار
أدين أليكسي بيرتسيف، مبتكر بروتوكول خلط العملات المشفرة تورنادو كاش، بغسل الأموال من قبل قضاة هولنديين في محكمة الاستئناف في هيرتوخيمبوش في ١٤ مايو.
وجاء في بيان المحكمة ما يلي:
"لا تشكل Tornado Cash أي عائق أمام الأشخاص ذوي الأصول الإجرامية الذين يرغبون في غسلها. ولهذا السبب تعتبر المحكمة المدعى عليه مذنباً بأنشطة غسيل الأموال."
قال القاضي هنريكي سلار من على مقاعد البدلاء:
"إن Tornado Cash في طبيعته وعمله هي أداة مخصصة للمجرمين. يتم تسهيل المستخدم الإجرامي بالكامل.
ويأتي الحكم بعد تورطه في تسهيل المعاملات غير المشروعة على المنصة بين 9 يوليو 2019 و10 أغسطس 2022.
وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وأربعة أشهر بتهمة غسل أصول بقيمة 1.2 مليار دولار من خلال المنصة.
أصدرت محكمة مقاطعة أوست برابانت في هولندا الحكم يوم الثلاثاء، مشيرةً إلى دور بيرتسيف في تطوير نظام خلط العملات القائم على إيثريوم (ETH)، والذي يسهل تشويش الأصول الرقمية.
وعقب الجلسة، اصطحبت الشرطة الروسي البالغ من العمر 31 عامًا والمقيم في هولندا إلى زنزانات الاحتجاز بالمحكمة.
وسيبقى هناك حتى يحدد المدعي العام مكان السجن المناسب في هولندا لجرائمه.
لدى فريق بيرتسيف القانوني الآن نافذة مدتها 14 يومًا لاستئناف قرار المحكمة، بدءًا من اليوم.
ومن المثير للاهتمام أنه يبدو أن المدة التي قضاها في السجن منذ اعتقاله في أغسطس 2022 وحتى صدور الحكم يوم الثلاثاء، لن يتم خصمها من مدة السجن المحكوم عليه حاليًا بقضائها.
تم سجن مطور Tornado Cash منذ عام 2022
وفي أغسطس 2022، واجه المطور السجن في هولندا بعد أن خضعت Tornado Cash للتدقيق من قبل الحكومة الأمريكية.
وفي ذلك الوقت، أدرجت الحكومة أداة خلط العملات المشفرة في القائمة السوداء، وربطتها بمساعدة كيانات مثل مجموعة لازاروس المدعومة من كوريا الشمالية في غسل العائدات غير المشروعة.
يُشتبه في أن مجموعة Lazarus تقف وراء عملية الاختراق القياسية التي بلغت قيمتها 625 مليون دولار على جسر رونين في Axie Infinity في مارس 2022.
ويُزعم أن شركة Lazarus قامت بغسل أكثر من 455 مليون دولار من الأموال المسروقة من خلال Tornado Cash، والتي سهلت أكثر من 7 مليارات دولار في عمليات غسيل العملات المشفرة منذ إنشائها في عام 2019، وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
زعمت لائحة الاتهام التي سبقت المحاكمة أنه في الفترة ما بين 9 يوليو 2019 و10 أغسطس 2022، شارك بيرتسيف في أنشطة غسيل الأموال المعتادة، مما يشير إلى أنه كان ينبغي أن يكون على علم بالأصول الإجرامية للمعاملات غير المشروعة على منصة تورنادو كاش.
وبعد 19 شهرًا من التحقيق والمناقشات النشطة بشأن جوهر التعليمات البرمجية مفتوحة المصدر، وصلت محاكمته إلى ذروتها في مارس 2024 داخل قاعة محكمة هولندية.
وقد توجت الشهادة التي دامت يومين بمناشدة أخيرة صادقة من بيرتسيف، الذي واجه احتمال الإدانة والسجن الذي يلوح في الأفق.
وقد أعرب بيرتسيف عن حيرته في ملاحظاته الختامية:
"لا أستطيع أن أفهم شيئين. حقيقة أنني مسؤول عن إساءة استخدام Tornado Cash من قبل شخص آخر. الأمر الثاني هو السجن كعقوبة مهما كان المبلغ. لا أرى كيف سيساعدني ذلك، أو أي شخص آخر، أو الضحايا.
وأكد ممثلو الادعاء أن المطور فشل في تنفيذ الضمانات الكافية لمنع غسيل الأموال غير المشروع.
وزعمت السلطات أن بعض المتسللين الأكثر شهرة، بما في ذلك مجموعة لازاروس المدعومة من الدولة في كوريا الشمالية، استخدموا البروتوكول في أنشطتهم الإجرامية.
خلال محاكمة مارس/آذار، دعت المدعية العامة مارتين بورلاج إلى إصدار حكم بالسجن لمدة 64 شهرًا على بيرتسيف، وهو خبير برمجيات روسي المولد، مشيرة إلى تورطه المزعوم في غسل 1.2 مليار دولار من خلال خلاط العملات المشفرة اللامركزي.
ومع ذلك، أصر بيرتسيف على براءته، مؤكدا على دوره كمبرمج دون أي نية إجرامية.
وقال للمحكمة:
"لم تكن لدي أبدًا الرغبة في مساعدة المجرمين أو التسامح معهم بأي شكل من الأشكال، لدي عقلية مختلفة. أتمنى أن تفهم ذلك."
يقول أنصار بيرتسيف إن سجنه يمكن أن يكون له "تأثير مروع". ردع المطورين عن الانخراط في مشاريع قد تجتذب تدقيق جهات إنفاذ القانون.
سلط كيث تشينج، محامي الدفاع عن بيرتسيف، الضوء على وظيفة تورنادو كاش كأداة خصوصية لسلسلة كتل الإيثريوم، مشيرًا إلى أن معاملات سلسلة الكتل غير قابلة للتغيير ويمكن الوصول إليها بشكل عام.
لكن المدافعين عن بيرتسيف ردوا بأن دوره لم يكن مرتبطا بشكل مباشر بأي نشاط إجرامي، وهو ما يشكك المدعون الهولنديون في هذا التأكيد.
ويشبهون تورطه بتورط أمين الصندوق في البنك الذي يقوم بمعالجة المعاملات دون التدقيق في مصدر الأموال.
بالإضافة إلى ذلك، يؤكد المدعون أن بيرتسيف وغيره من المؤسسين المشاركين كانوا يدركون تمامًا أن قراراتهم التشغيلية سهّلت الأنشطة الإجرامية.
كما عرضت النيابة رسائل نصية بين مؤسسي تورنادو كاش، تناقش طرق تجاوز شيكات مكافحة غسيل الأموال.
تم منح الإقامة الجبرية لبيرتسيف قبل صدور الحكم في مايو
في أبريل 2023، أُطلق سراح بيرتسيف من السجن لكنه ظل محتجزًا في الإقامة الجبرية في انتظار محاكمته.
طوال هذه الفترة، خضع بيرتسيف للمراقبة الإلكترونية وطُلب منه ارتداء جهاز مراقبة الكاحل.
ومع ذلك، في نوفمبر/تشرين الثاني، اختارت السلطات الهولندية حجب إطلاق سراح بيرتسيف، مشيرة إلى مخاوف بشأن مخاطر الطيران المحتملة والشكوك حول أصول لم يتم الكشف عنها.
لقي الإعلان عن إطلاق سراح بيرتسيف استقبالًا حارًا من مجتمع العملات المشفرة والمدافعين عن الخصوصية.
ارتباط تورنادو كاش بكوريا الشمالية لا يرى نهاية
كشف مراقبو عقوبات الأمم المتحدة عن أحدث الأنشطة المالية الإلكترونية لكوريا الشمالية، مع تفاصيل غسل 147.5 مليون دولار من خلال خلاط العملات المشفرة تورنادو كاش.
تم تحويل هذه الأموال، التي يشتبه في أنها سُرقت من بورصة العملات المشفرة HTX في نهاية العام الماضي، عبر Tornado Cash في مارس، كما هو موضح في وثيقة مقدمة إلى لجنة العقوبات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وبالاعتماد على البيانات المقدمة من شركة تحليلات العملات المشفرة PeckShield وشركة أبحاث blockchain Elliptic، يؤكد البحث على أساليب كوريا الشمالية المتطورة للتحايل على العقوبات الدولية.
وقد حقق المراقبون في إجمالي 97 هجومًا إلكترونيًا مشتبهًا به في كوريا الشمالية على شركات العملات المشفرة في الفترة من 2017 إلى 2024، بقيمة تصل إلى حوالي 3.6 مليار دولار.
وفي عام 2024 وحده، يُعتقد أن كوريا الشمالية مسؤولة عن 11 سرقة عملات مشفرة يبلغ مجموعها 54.7 مليون دولار.
ردًا على هذه الاكتشافات، قام المجتمع الدولي بتكثيف إجراءاته التدقيقية والتنظيمية ضد Tornado Cash، والتي كثيرًا ما يستخدمها المتسللون لإخفاء أصول الأموال غير المشروعة.
"الثلاثي الذهبي" من تورنادو كاش
وفي خضم الإجراءات القانونية التي يتخذها بيرتسيف في هولندا، يجد المطورون الآخرون لخلاط العملات المشفرة، رومان ستورم ورومان سيمينوف، أنفسهم أيضًا متورطين في مزاعم غسيل الأموال وانتهاكات العقوبات في الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن تتم محاكمة ستورم في سبتمبر/أيلول المقبل، في حين لا يزال سيمينوف دون اعتقال حتى الآن.
وفي العام الماضي، تم القبض على ستورم بعد ظهور تورنادو كاش مرة أخرى على قائمة مراقبة العقوبات الأمريكية.
وتشمل الاتهامات الموجهة ضد ستورم غسل الأموال وانتهاك العقوبات الأمريكية، ومن المقرر أن تتم محاكمته في 23 سبتمبر/أيلول، والتي سيظل خلالها حراً بكفالة.
علاوة على ذلك، فإن التحدي الأخير الذي قدمته وزارة العدل الأمريكية (DOJ) لمحاولة ستورم إسقاط الاتهامات قد أحدث هزات في مجتمع العملات المشفرة.
في 26 أبريل، أوضحت وزارة العدل الأسباب التي دفعت ستورم إلى معالجة تورطه المزعوم في الأنشطة غير المشروعة لشركة Tornado Cash.
تؤكد وزارة العدل أن ستورم والمؤسس المشارك سيمينوف متورطان في التخطيط لغسل الأموال، وتشغيل المنصة دون ترخيص، وانتهاك العقوبات، مما يستدعي تدقيق هيئة المحلفين.
يؤكد الفريق القانوني لشركة Storm أن Tornado Cash يعمل كأداة للخصوصية ولا ينبغي مساءلته عن سوء استخدامه.
وهم ينكرون بشدة الاتهامات بغسل أكثر من مليار دولار أو التواطؤ مع مجرمي الإنترنت في كوريا الشمالية، مشيرين إلى عدم وجود أدلة تثبت ذلك.
أدى اعتقال بيرتسيف إلى رد فعل عنيف من مجتمع التشفير
تشير لائحة الاتهام السابقة إلى أنه كان ينبغي على بيرتسيف أن يكون حذرًا من الأصول المشكوك فيها لبعض المعاملات على المنصة التي ساعد في إنشائها.
ومع ذلك، لا يوجد حاليًا أي دليل يشير إلى أن بيرتسيف شارك بنشاط في تسهيل المعاملات الإجرامية بما يتجاوز مساهماته في الكود مفتوح المصدر لبروتوكول خلط العملات المشفرة.
ومع ذلك، أثارت القضية الجارية مخاوف كبيرة بين مطوري الأكواد مفتوحة المصدر، لأنها يمكن أن تشكل سابقة لتحميل المطورين المسؤولية عن كيفية استخدام المجرمين لأكوادهم.
يتحدى أعضاء مجتمع العملات المشفرة الحكم علانية.
رافائيل بلوخ، المؤسس المشارك لـ "الحوت الكبير"، ردد هذه المخاوف في تغريدة حديثة، واصفًا إدانة بيرتسيف بغسل الأموال بأنها محفوفة بالمخاطر وشدد على دوره كمطور لأداة مفتوحة المصدر.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل Tornado Cash كبروتوكول خلط عملات مشفرة غير خاضع للحراسة، مما يعني أنها لا تحتفظ أبدًا أو تدير الأموال المحولة عبر البروتوكول.
ومن بين أنصار بيرتسيف المخبر الأمريكي إدوارد سنودن، الذي أدان الاعتقال ووصفه بأنه "غير ليبرالي للغاية وسلطوي للغاية".
أعرب بابليتو، رئيس الأبحاث الأمنية في Blockfence، عن خيبة أمله، واصفًا الحكم بأنه "يوم حزين للخصوصية والعملات المشفرة والمصادر المفتوحة".
وأكد أن «الحرب لم تنته بعد». التأكيد على الخصوصية كحق أساسي من حقوق الإنسان.
شارك ألكسندر ستاتشينكو، خبير web3، مشاعر مماثلة.
عرضت ميشيل ويكلي، مديرة تطوير المنتجات في Byte Federal، وجهة نظرها، مشيرة إلى أن الحكم يشير إلى أنه يجب على مستخدمي العملات المشفرة إما الالتزام بلوائح AML/KYC أو مواجهة عواقب قانونية.
حتى أن هناك دعوات للتبرع للدفاع القانوني عن رومان وأليكسي.
لا يوجد ضوء في نهاية النفق لتنظيم التمويل اللامركزي
يؤكد هذا الحكم التاريخي على تعقيدات تنظيم التمويل اللامركزي (DeFi) والعملات المشفرة.
ومن الممكن أن يتردد صدى آثارها في جميع أنحاء العالم، مما قد يشكل سابقة لحالات مماثلة.
علاوة على ذلك، قد يؤدي الحكم إلى إعادة تشكيل اللوائح التي تحكم منصات التمويل اللامركزي التي تقدم خدمات إخفاء الهوية.
تؤكد أماندا تومينيلي، الرئيسة القانونية لصندوق التعليم DeFi، أن الولايات المتحدة؛ تعكس معارضة خلاط العملات المشفرة Tornado Cash "تجاهلًا واضحًا للخصوصية".
من أجل حماية الخصوصية ودعم تطوير التكنولوجيا مفتوحة المصدر، لا يمكن للحكومة رفع دعوى قضائية أو الحكم على شخص ما بشكل تعسفي.
ومع ذلك، على الرغم من الدعم الساحق من مجتمع العملات المشفرة، لا أحد فوق القانون.
Cointelegraph
Bitcoinist
链向资讯