رجل من كاليفورنيا يُسجن بتهمة غسل ملايين الدولارات في عملية احتيال عالمية بالعملات المشفرة
حُكم على أحد سكان كاليفورنيا بالسجن الفيدرالي لأكثر من أربع سنوات بعد اعترافه بالمساعدة في غسل عشرات الملايين من الدولارات المسروقة من المستثمرين الأمريكيين في عملية احتيال واسعة النطاق بالعملة المشفرة.
كيف أصبحت شركة أكسيس ديجيتال مركزًا لغسيل الأموال
شينغشينغ هي، 34 عاماً، من لا بونتي، شارك في ملكية شركة أكسيس ديجيتال المحدودة، وهي شركة وهمية مسجلة في جزر الباهاما.
وقال ممثلو الادعاء إن الشركة عملت كقناة لأموال الضحايا، والتي تم إيداعها أولاً في حساب في بنك Deltec قبل تحويلها إلى Tether (USDT).
ومن هناك، تم توجيه العملات المستقرة إلى محافظ يديرها محتالون دوليون.
وكشف المحققون أن مسار الأموال تم إخفاؤه عمداً من خلال كيانات وهمية وتحويلات خارجية، مما يجعل من الصعب تعقب الضحايا الأصليين.
مراكز ذبح الخنازير تُغذي الاحتيال
وارتبطت العملية بما يسمى مراكز "ذبح الخنازير" في كمبوديا، حيث تقوم مجموعات منظمة بإغراء الضحايا من خلال رسائل غير مرغوب فيها أو مكالمات هاتفية أو محادثات عبر تطبيقات المواعدة.
تم إقناع الضحايا بأنهم يستثمرون في الأصول الرقمية، ليكتشفوا لاحقًا أن ودائعهم قد تم سحبها.
وفقًا لشركة تحليلات blockchain Chainalysis، فإن عمليات الاحتيال من هذا النوع ولدت أكثر من 9 مليارات دولار في عام 2024 وحده.
الحكم والتعويض أمر
وقد اعترف في أبريل/نيسان الماضي بالذنب في تهمة التآمر لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة.
في 8 سبتمبر 2025، حُكم عليه بالسجن لمدة 51 شهرًا وأُمر بدفع تعويضات قدرها 26.9 مليون دولار.
وقال ممثلو الادعاء الفيدراليون إنه لعب دورًا محوريًا في تحويل ما يقرب من 37 مليون دولار من الأموال المسروقة ونقلها عبر حسابات شركة Axis Digital.
حملة أوسع على الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة
ركزت وزارة العدل الأمريكية بشكل متزايد على عمليات الاحتيال الدولية المتعلقة بالعملات المشفرة.
وفي الأشهر الأخيرة، صادرت السلطات 201 ألف دولار من الأصول الرقمية المرتبطة بحماس، وبدأت في إعادة 7.1 مليون دولار إلى ضحايا عملية احتيال في النفط والغاز بقيمة 97 مليون دولار، وتفكيك النطاقات المرتبطة بالبورصات الروسية المتهمة بمعالجة 800 مليون دولار في المعاملات غير المشروعة.
المتآمرون يواجهون العدالة أيضًا
وقد اعترف بالفعل ثمانية أفراد آخرين مرتبطين بشركة أكسيس ديجيتال بالذنب، بما في ذلك شركاء العمل خوسيه سوماريبا والمواطن الصيني جينجليانج سو، الذين ساعدوا في تحويل ونقل الأصول المسروقة.
وأوضحت وزارة العدل،
"ثم قام المتآمرون بالترويج لاستثمارات احتيالية في الأصول الرقمية للضحايا."
وأشارت الإدارة إلى أنه تم استخدام ادعاءات كاذبة بشأن الأرباح لإيقاع المستثمرين في فخ حتى يتم استنزاف أموالهم.