هل يمكن تحقيق التوازن بين الخصوصية على السلسلة والامتثال التنظيمي في عالم العملات المشفرة؟

في نوفمبر 2024، قضت محكمة الدائرة الخامسة الأمريكية بأن العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ضد شركة خلط العملات تورنادو كاش تنتهك القانون الدولي. قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ "(IEEPA). رأت محكمة الدائرة الخامسة أن العقد الذكي لشركة Tornado Cash عبارة عن كود لا مركزي ذاتي التشغيل ولا يمكن السيطرة عليه ولا يمكن امتلاكه، وليس ملكية، ولا ينبغي إدراجه في قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بما يتجاوز سلطته القانونية.

على الرغم من أن حكم محكمة الدائرة الخامسة في قضية تورنادو كاش يُنظر إليه على أنه انتصار لصناعة التشفير، إلا أن الحقيقة التي يجب الاعتراف بها هي أن المتسللين الكوريين الشماليين والمنظمات الإجرامية التي تسرق الأموال، يتم بالفعل استخدام Tornado Cash لغسل العملات المعدنية والتهرب من العقوبات التي تفرضها وكالات إنفاذ القانون التنظيمية. لذا، في عالم التشفير، هل يمكن ضمان خصوصية مستخدمي التشفير على السلسلة بموجب فرضية الامتثال القانوني؟ سنشارك اليوم كيف يحمي بروتوكول خلط العملات Railgun خصوصية المستخدمين على السلسلة وفقًا للوائح.

وضع تشغيل بروتوكول Railgun

Railgun هو بروتوكول خصوصية يعتمد على العقود الذكية. تضمن أدلة المعرفة وأشجار Merkle المدفوعات الخاصة للمستخدمين على السلسلة، وتستخدم "إثبات البراءة" لضمان أمان وامتثال الأموال الموجودة على السلسلة المتدفقة إلى البروتوكول. ويحقق هذا النهج التوازن بين المدفوعات الخاصة والامتثال التنظيمي على الشبكة سلسلة. .

استثمرت الشركة الأم Grayscale DCG Group حاليًا في رمز بروتوكول Railgun المميز RAIL بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، وتبرعت بأكثر من 7 ملايين دولار أمريكي من العملات المستقرة إلى Railgun قامت DAO وكذلك من خلال Foundry Labs، وهي شركة تابعة، باستثمار الموارد لضمان قدرة تحمل الضغط الخلفي لبروتوكول Railgun.

آلية التشغيل

1. خصوصية الرمز المميز< /p >

يستخدم المستخدمون Railway Wallet لإخفاء الرموز المميزة في عنوان 0x الخاص بهم في عنوان 0zk الخاص بـ Railgun، وبعد الانتظار لمدة ساعة، يمكن استخدام رصيد الرمز المميز في عنوان 0zk لا تحتاج عمليات النقل بين العناوين والتفاعلات على سلاسل الخصوصية مثل Defi إلى الانتظار ويتم استلامها في الوقت الفعلي. تدعم Railway Wallet خصوصية رموز ERC20 وERC-721 وERC-1155 NFTs.

2. استخدم المذيعين للتفاعل مع الطبقة السفلية من السلسلة نيابة عن مستخدمي البروتوكول لضمان خصوصية المعاملة

بعد تمت خصخصة الرمز المميز، ويتفاعل المستخدمون على السلسلة من خلال Railgun يتم تنفيذ المذيعين في البروتوكول. يشير المذيعون إلى عناوين 0x العامة ويدفعون الغاز نيابة عن مستخدمي البروتوكول و blockchain الأساسي لإكمال عمليات التفاعل على السلسلة. لذلك، لا يحتاج المستخدمون إلى إنفاق ETH/MATIC/BNB كغاز أثناء عملية التفاعل عبر السلسلة بأكملها.

من الناحية النظرية يمكن استخدام أي عنوان 0x كمذيعين، ويمكن للمستخدمين اختيار جهات البث بناءً على الغاز والتوافر. لا تتحكم جهات البث في الرموز المميزة في عنوان المستخدم، ولكنها تنقل فقط معلومات التفاعل، ولا يمكنها الحصول على معلومات مفصلة مثل عنوان الإرسال والمبلغ وعنوان الاستلام ونوع الرمز المميز للتفاعلات على السلسلة، مما يضمن خصوصية وأمان المعاملات. يتلقى المذيعون 10٪ من إجمالي GAS طوال العملية.

3. حرر الخصوصية بعد إكمال التفاعل على السلسلة

بعد أن يقوم المستخدم بتعيين المذيعين لإكمال المعاملة الخاصة نيابة عنه، يمكنه إدخال أي عنوان 0x لبدء إلغاء التفاعل الخاص، وبالتالي سحب الرموز المميزة المتبقية له في بروتوكول Railgun. في عمليات الخصوصية والحرمان من الرمز المميز، سيفرض العقد الذكي لبروتوكول Railgun رسومًا قدرها 0.25%، يتم إرسالها إلى عنوان خزانة Railgun DAO. سيتم توزيع فوائد البروتوكول هذه على مديري البروتوكول والمتعهدين.

يستخدم Railgun إثبات المعرفة الصفرية لضمان الخصوصية على السلسلة

إثبات المعرفة الصفرية الإثبات (ZKP للاختصار) هو تقنية تشفير تسمح للمُثبِّت بإثبات صحة المعلومات للمُحقق دون الكشف عن تفاصيل مصدر المعلومات. في بروتوكول Railgun، يمكن للمستخدمين إثبات أن لديهم الحق في استخدام الرموز المميزة دون الكشف عن نوع وكمية الرموز المميزة، ويمكن للمذيعين ومجموعات الأموال الحفاظ على خصوصية عناوين الإنشاء والاستقبال.

على سبيل المثال، مستخدمو Railgun يشبهون كاتبي الرسائل، ZKP مسؤول عن التحقق من محتوى الرسائل، والعقود الذكية لبروتوكول Railgun هي مظاريف مختومة، والمذيعون هم سعاة البريد. من السلسلة العامة، يمكنهم فقط معرفة أن الرسالة قد تم إرسالها، لكن لا يمكنهم تحديد محتوى الرسالة أو المرسل والمستلم.

يستخدم Railgun Merkle Tree لمنع الإنفاق المزدوج وضمان أمان المعاملات

Merkle Tree ( Merkle غالبًا ما تُستخدم الشجرة، والمعروفة أيضًا باسم شجرة التجزئة، للتحقق من سلامة بيانات المعاملات على السلسلة. يحتوي كل رأس كتلة على قيمة التجزئة الجذرية لشجرة Merkle للتحقق مما إذا كان قد تم التلاعب ببيانات المعاملة في الكتلة بأكملها. منذ اختلاس FTX لأصول المستخدم، اعتمدت البورصات المركزية السائدة حاليًا أشجار Merkle للتحقق من أمان الحضانة لأصول المستخدم ومنع اختلاسها.

عندما يجعل المستخدم عنوانه خاصًا باستخدام بروتوكول Railgun، تتم إضافة الرموز المميزة إلى مجمع الخصوصية. يتم إنشاء أرصدة الرموز المميزة في مجمع خصوصية Railgun Protocol من سجل UTXO يشبه BTC، مع القائمة الكاملة لـ Railgun UTXOs التي تشكل بنية بيانات شجرة Merkle المستخدمة للتحقق من حالة التوازن أثناء المعاملات. تشترك جميع الرموز المميزة في بروتوكول Railgun في شجرة Merkle. ستعمل كل عملية خصوصية للرمز المميز على تحديث حالة شجرة Merkle وإنشاء جذر/ورقة Merkle جديدة. وهذا يضمن حصول المستخدمين على ما يكفي من الرموز المميزة عند إرسال المعاملات الخاصة، ويمنع الإنفاق المزدوج، ويضمن أمان المعاملات.

كيف يحقق بروتوكول Railgun الامتثال التنظيمي

السبب الرئيسي لفرض عقوبات على Tornado Cash كانت كوريا الشمالية تستخدمها منظمة القرصنة Lazarus Group والجماعات الإجرامية لسرقة العملات وغسل الأموال لخلط العملات المعدنية والتهرب من التتبع والتحقيق من قبل وكالات إنفاذ القانون التنظيمية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

إثباتات البراءة الخاصة

ما ورد أعلاه يقدم آلية تشغيل بروتوكول Railgun كما ذكرنا في ذلك الوقت، هناك فترة انتظار مدتها ساعة واحدة للمستخدمين لجعل عنوان 0x الخاص بهم خاصًا. خلال فترة الانتظار، ستقوم Railgun بإجراء عمليات مكافحة غسيل الأموال على السلسلة على الرموز المميزة الموجودة في عنوان المستخدم للتأكد من أن الأموال الموجودة في عنوان المستخدم لا تأتي من عناوين إجرامية أو خاضعة للعقوبات عالية المخاطر.

لا تشبه مكافحة غسل الأموال عبر بروتوكول Railgun البورصات المركزية أو المؤسسات التي تطلب من المستخدمين تقديم معلومات KYC، مما يعرض الخصوصية للخطر بدلاً من ذلك ، يستخدم التحقق من صحة بيانات التسمية لمكافحة غسيل الأموال. يمكن للمستخدمين تحديد مكتبة علامات التحقق المقابلة للولاية القضائية المعمول بها، على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين في الولايات المتحدة تحديد قائمة العناوين التنظيمية في الولايات المتحدة. أثناء فترة الانتظار، يتمتع المستخدم بملكية الرموز المميزة ويمكنه تحرير خصوصية الرمز المميز في أي وقت واسترداد الرموز المميزة من خلال عنوان 0x الأصلي للمستخدم.

بعد إكمال التحقق من الرمز المميز لمكافحة غسيل الأموال على السلسلة، سيحصل المستخدم على إثباتات خاصة للبراءة ثم يرسل الرمز المميز بعد ذلك إلى المنطقة العامة سيحمل عنوان blockchain شهادة براءة لإثبات أن هذا الجزء من الرمز المميز قد تم اختباره والتحقق منه.

في الوقت الحالي، تتكون بيانات قائمة تسميات مكافحة غسيل الأموال الافتراضية لبروتوكول Railgun من مكتبة Chainasis العامة المجانية والعناوين العامة الخاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

تشيناليسيس هي شركة أمريكية لتحليل بلوكتشين تأسست في عام 2014. في مايو 2022، أعلنت تشيناليسيس عن إكمال جولة من السلسلة F بقيمة 170 مليون دولار أمريكي بقيادة تمويل GIC. بقيمة تصل إلى 8.6 مليار دولار أمريكي. أصبح نظام مكافحة غسيل الأموال الخاص بـ Chainasis ضرورة امتثال للبورصات ومصدري العملات المستقرة ومنصات تداول NFT وبنوك العملات المشفرة. تتعاون Chainalogy أيضًا مع الإدارات الحكومية مثل دائرة الضرائب الأمريكية، ودائرة الهجرة، ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

بالنسبة لبروتوكول Railgun، عندما تدخل الرموز المميزة إلى مجمع خصوصية البروتوكول، يتم استخدام مكتبة علامات العناوين الخاصة بـ Chainalogy للكشف عن مكافحة غسيل الأموال، وهو ما يعادل ارتداء تميمة واستلام الرموز المميزة، ولم تعد العناوين والتبادلات والعناوين المؤسسية خائفة من معاملات التحويل عبر السلسلة الناشئة عن بروتوكول Railgun، فهم قلقون بشأن انتهاك لوائح مكافحة غسيل الأموال والتعرض للعقوبات والمعاقبة بسبب مساعدة المنظمات الإجرامية في غسل الأموال.

حساب ضريبة الأصول المشفرة (Koinly Tax Exports)

ستقود معاملات الخصوصية لبروتوكول Railgun يواجه المستخدمون صعوبات في حساب الضرائب على معاملات الأصول المشفرة، لذلك تدعم Railway Wallet تصدير سجلات تفاعل المستخدم مع البروتوكول، والذي يستخدمه برنامج الضرائب Koinly لحساب مبلغ الضريبة الخاص بالمستخدم.

الملخص والتأمل

في blockchain العامة، يكون كل تفاعل على السلسلة شفافًا ومن أجل حماية خصوصية المعاملات على السلسلة، ظهرت بروتوكولات خلط العملات مثل سلاسل الخصوصية العامة وTornado Cash، ولكنها توفر أيضًا فرصًا للمنظمات الإجرامية التي تستخدم العملات الافتراضية لتحويل الأموال المسروقة. لقد وصل ظهور بروتوكول Railgun إلى نقطة التوازن بين ضمان الخصوصية على السلسلة ومكافحة جرائم غسيل الأموال بالعملات المشفرة، مما يسمح للعناوين الموجودة على السلسلة بإجراء مدفوعات خاصة بأمان وامتثال دون انتهاك لوائح مكافحة غسيل الأموال.

استخدم عنوان مؤسس Ethereum V God عنوان بروتوكول Railgun لإجراء 260 معاملة خصوصية لـ ETH بقيمة ملايين الدولارات من ديسمبر من العام الماضي إلى مايو من هذا العام . لكن هذه الطريقة تعني فقط أنه يتم إجراء التحقق من مكافحة غسيل الأموال قبل دخول الرمز المميز إلى البروتوكول، وبمجرد نقل الرمز المميز من البروتوكول من خلال التحقق، فماذا يجب على السلطات التنظيمية اللاحقة أن تفعل إذا وجدت أن هناك مشكلة في البروتوكول. الصفقة وتحتاج إلى التحقيق؟ بعد كل شيء، غالبًا ما تظل التكنولوجيا الإجرامية في طليعة تدابير منع الجريمة، كما أن بيانات مكتبة علامات العناوين الخاصة بـ Chainalogy تتخلف دائمًا عن أحدث العناوين التي تستخدمها الجماعات الإجرامية.