CFTC تنتصر في المعركة القانونية ضد Binance

غرامة كبيرة على Binance: حكم المحكمة

أصدرت المحكمة الجزئية الأمريكية حكمًا مهمًا ضد Binance، منصة تبادل العملات المشفرة البارزة، ورئيسها التنفيذي، Changpeng "CZ" تشاو. خلص حكم المحكمة الأخير إلى أن Zhao وBinance قد انتهكا قانون بورصة السلع واللوائح التي وضعتها لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC). ونتيجة لذلك، يواجه تشاو غرامة شخصية قدرها 150 مليون دولار.

عقوبات صارمة على الانتهاكات التنظيمية

ويفرض قرار المحكمة تداعيات مالية وخيمة على Binance. يجب أن تتخلى البورصة عن 1.35 مليار دولار، والتي تعتبر رسوم معاملات غير مشروعة. بالإضافة إلى ذلك، أمرت بدفع غرامة بنفس المبلغ إلى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). وتعكس هذه العقوبات خطورة الانتهاكات التي تم تحديدها.

الامتثال الإلزامي والأوامر

وينص أمر المحكمة على أنه يجب على Zhao وBinance تقديم دليل على ضوابط الامتثال الفعالة. كما توجد أوامر قضائية دائمة لمنع الانتهاكات المستقبلية. وتدل هذه الخطوة على التزام المحكمة بضمان الالتزام التنظيمي المستمر.

خلفية التسوية

يتماشى هذا الحكم مع الإعلان الأولي لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) عن التسوية في 21 نوفمبر. وتركزت ادعاءات هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) على التماس منصة Binance للعملاء الأمريكيين، بما في ذلك شركات التداول الكمي. وبحسب ما ورد تتعارض هذه الأنشطة مع شروط الاستخدام الخاصة بالبورصة.

التهرب التنظيمي المزعوم لـ Binance

واتهمت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) بينانس وتشاو بإهمال المتطلبات التنظيمية الأمريكية عمدًا. يُزعم أن البورصة سمحت للوسطاء الرئيسيين بإنشاء حسابات فرعية غير منظمة. أتاحت هذه الحسابات التداول المباشر من قبل عملاء الولايات المتحدة، متجاوزة عمليات معرفة عميلك (KYC) الضرورية.

اتهامات بالتستر وعدم الامتثال

وتزعم هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أيضًا أن بينانس وتشاو كانا على علم بالتزاماتهما التنظيمية ولكنهما اختارا تجاهلها. إنهم متهمون بإخفاء وجود عملاء أمريكيين على منصتهم. علاوة على ذلك، أفادت التقارير أن الإدارة العليا، بما في ذلك تشاو، وجهت العملاء إلى تجنب تدابير الامتثال.

في حين أن هذا القرار القانوني يمثل خطوة مهمة نحو الإنفاذ التنظيمي في مجال العملات المشفرة، فإنه يسلط الضوء على التحديات المستمرة في ضمان الالتزام الكامل باللوائح المالية.